Ухвала суду № 48379068, 30.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8735/14-к

Провадження 1-кс/127/2906/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у ПАТ «Укрінбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Щетніцька Н.В. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Хоменко П.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у ПАТ «Укрінбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12014020010002774 від 22.04.2014, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що викладач Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, що розташований за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, 53, - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, незаконно вимагала та отримала грошову винагороду від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за сприяння у захисті дипломної роботи та отриманні диплому про закінчення вказаного коледжу її сином - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, у сумі 2000 гривень.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що грошові кошти ОСОБА_2 вимагала від неї через класного керівника групи № 43-Ш Вінницького коледжу будівництва і архітектури - ОСОБА_5, яка неодноразово телефонувала до неї. При розмові ОСОБА_6 повідомила, що їй сказала керівник дипломного проекту ОСОБА_2 про необхідність сплати грошових коштів в сумі 5 000 грн. при цьому 4 000 грн., необхідно сплатити на банківський рахунок ГО «Батьки і випускники ВБТ» (рахунок 26005162100021), який приніс її син, а 1000 грн. необхідно особисто надати керівнику дипломного проекту, тобто ОСОБА_2 На той момент у ОСОБА_3 4 000 грн. не було в наявності, було лише 3 000 грн., 2000 гривень з яких вона 20.03.2014 і перерахувала на рахунок ГО «Батьки і випускники ВБТ» (рахунок 26005162100021) з призначенням платежу «Платежі населення» (копію відповідної квитанції N 23 від 20.03.2014 року додаю до пояснення), а 1000 гривень ОСОБА_7 передав особисто в руки ОСОБА_2.

Свідчення ОСОБА_3 підтвердила ОСОБА_6 під час надання пояснення 23.04.2014 року.

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_8 - студент 4-го курсу Вінницького коледжу будівництва і архітектури повідомив, що він за вимогою ОСОБА_2 та ОСОБА_9 також, в лютому 2014 року, сплатив 4000 гривень на рахунок ГО «Батьки і випускники ВБТ» за написання дипломного проекту. Показання ОСОБА_8 підтримала його мати - ОСОБА_10

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ГО «Батьки і випускники ВБТ» (код ЄДРПОУ - 38783285), відкривало рахунок № 26005162100021 у Вінницькому відділенні №1 ПАТ "УКРІНБАНК", що розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 20, МФО № 300142.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки показів свідків по кримінальному провадженню, а також з метою встановлення й інших осіб, які сплачували грошові кошти на рахунок громадської організації та з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_2, під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку № 26005162100021 у Вінницькому відділенні №1 ПАТ "УКРІНБАНК", що розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 20, МФО № 300142, слідчий просив клопотання задовольнити.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ «Укрінбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ «Укрінбанк».

Враховуючи викладене керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7ч. 1 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Укрінбанк» (юридична адреса: м. Вінниця, просп. Юності, 20, МФО № 300142), а саме копій документів Вінницького відділенні №1 ПАТ "УКРІНБАНК", що розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 20, МФО № 300142, а саме до документів про відкриття та використання рахунку ГО «Батьки і випускники ВБТ» (код ЄДРПОУ - 38783285) №26005162100021 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку), з моменту його відкриття по теперішній час та відео спостереження з банкоматів на яких зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку ГО «Батьки і випускники ВБТ», за період часу з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: