Ухвала суду № 48378809, 15.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7425/14-к

Провадження 1-кс/127/2495/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участю прокурора Калитко В.В., слідчого Прокопчука О.Л., захисника ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, розлученого, не судимого, зареєстрованого за адресою: України, Полтавсько область, село Гиряві Ісківці та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, має на утриманні неповнолітню дитину, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прокопчук О.Л. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Калитко В.В.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3, який діяв на підставі довіреності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5), яка являлась його матірю, з метою незаконного заволодіння чужим майном, переконував мешканців м. Вінниці в добросовісності своїх намірів, після чого, шляхом обману та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобовязання, укладав з ними від імені ФОП ОСОБА_4 через невстановлених слідством посередників письмові договори, умовами яких було виготовлення та встановлення метало-пластикових конструкцій, внаслідок чого отримував кошти у вигляді оплати за дану роботу.

Так, 15.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з нею письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-143 від 15.11.2013 року на суму 2320 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікно металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_1. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_6 кошти в сумі 2320 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_3 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_6, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

15.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_7 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-141LD від 13.11.2013 року на суму 12615 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити балкон металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_2. Після чого, ОСОБА_7, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401548295 від 13.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29092401548295, з якого кошти в сумі 12615 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_7 кошти в сумі 12615 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_7, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

27.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_8П, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-159 від 27.11.2013 року на суму 12957 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_3. Після чого, матірю ОСОБА_8, ОСОБА_9, було залишено завдаток у сумі 5500 грн., а ОСОБА_8, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401553244 від 27.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29094401553244, з якого кошти в сумі 7457 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_8 кошти в сумі 12957 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_8, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

04.12.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, за адресою: АДРЕСА_4, переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_10 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-198 від 04.12.2013 року на суму 2911 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікно металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_4. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_10 кошти в сумі 2911 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_3 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_10, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

25.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_11, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-157 від 25.11.2013 року на суму 10075 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити двоє дверей та вікно металево-пластикової конструкції у дачному володінні ОСОБА_11 у селі Рибаче Літинського району Вінницької області. Після чого, дочка ОСОБА_11, ОСОБА_12, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401552686 від 25.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29095401552686, з якого кошти в сумі 8963 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770, а ОСОБА_11 було залишено завдаток у розмірі 550 гривень. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_11 кошти в сумі 9423 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_11, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

15.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, за адресою: Вінницький район, смт. Браїлів, вул.. Пирогова, буд. 10, переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_10 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-144 від 15.11.2013 року на суму 4906 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити двох вікон металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницький район, смт. Браїлів, вул.. Пирогова, буд. 10. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_14 кошти в сумі 4580 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_3 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_14, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

21.02.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, за адресою: АДРЕСА_5, переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_15, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № VA202D від 21.02.2014 року на суму 2500 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити двері металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_5. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_15 кошти в сумі 1599 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_3 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_15, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

13.02.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, переконуючи ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_16, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-157 від 13.02.2013 року на суму 2392 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_6. Після чого, ОСОБА_16, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Акцент-Банк» кредитний договір № ABH0RG117890333 від 13.02.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29096063413887, з якого кошти в сумі 2392 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_16 кошти в сумі 2392 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_16, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

18.12.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_17 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-176 від 18.12.2013 року на суму 7010 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікон та дверей металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_7. Після чого, ОСОБА_17І, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401562610 від 18.12.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29095401562610, з якого кошти в сумі 6309 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_7 кошти в сумі 6309 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_17, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

27.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_18 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-160 від 27.11.2013 року на суму 13542 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити балкон металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_8. Після чого, ОСОБА_18, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401553349 від 27.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29096401553349, з якого кошти в сумі 11558 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_18 кошти в сумі 11558 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_18, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

14.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_19 М,М, письмовий договори на виконання робіт та надання послуг № СК-160, № СК-160Д від 14.01.2014 року на загальну суму 15139 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна та двері металево-пластикової конструкції за адресою: село Капустяне, вул. Жовтнева, буд. 124, Тростянецького району, Вінницької області. Після чого, ОСОБА_20, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401574959 від 14.01.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29090401574959, з якого кошти в сумі 14254 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_20 кошти в сумі 14254 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_20, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

31.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_17, за адресою: АДРЕСА_9, переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_21 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-194 від 31.01.2014 року на суму 2238 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікно металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_9. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_21 кошти в сумі 2238 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_3 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_21, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

23.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні АТ «ОТП Банк» МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, переконуючи ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_18, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_22, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-190LD від 23.01.2014 року на суму 11508 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_10. Після чого, ОСОБА_22, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з АТ «ОТП Банк» кредитний договір № НОМЕР_2 від 23.01.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський на імя ОСОБА_22, з якого кошти в сумі 11508 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_22 кошти в сумі 11508 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_22, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

09.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_19, за адресою: Вінницький район, село Майдан, вулиця Матросова, 20, переконуючи останнього у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_23 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-139 від 09.11.2013 року на суму 3595 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницький район, село Майдан, вулиця Матросова, 20. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_23 кошти в сумі 3595 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_3 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_24, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

05.12.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_20, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_25 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-172 від 05.12.2013 року на суму 4335 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити балкон металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницький район, село Агрономічне, вулиця Тімірязєва, будино 2, квартира 1. Після чого, ОСОБА_25, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401556490 від 05.12.2013 року, на підставі якого на імя в ПАТ «Альфа-Банк» останньої було відкрито кредитний банківський рахунок , з якого кошти в сумі 4335 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_25 кошти в сумі 4335 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_25, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

28.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, 2, переконуючи ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_21, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_26 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-162 від 28.11.2013 року на суму 3374 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_11. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_26 кошти в сумі 2600 гривень у якості авансу за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_3 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_26, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

22.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_22, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_28, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-151 від 22.11.2013 року на загальну суму 8541 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна та двері металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницький район, село Агрономічне, вулиця Польова, будинок 10. Після чого, ОСОБА_27, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401551580 від 22.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29095401551580, з якого кошти в сумі 7959 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_20 кошти в сумі 7959 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_27, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

24.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_23, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_29, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-155 від 24.11.2013 року на загальну суму 7535 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницька область, Хмельницький район, село Скоржинці, вулиця Л.Українки, будинок 46. Після чого,ОСОБА_29, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401552377 від 24.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29092401552377, з якого кошти в сумі 7232 гривні були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_29 кошти в сумі 7232 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_29, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

25.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_30 у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_30, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-191 від 25.01.2014 року на загальну суму 39664 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити балкони металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_12. Після чого, ОСОБА_30 С,Ф., для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401578556 від 25.01.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29091401578556, з якого кошти в сумі 17200 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_30 кошти в сумі 17200 гривень у якості авансу за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_30, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

28.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_24, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_31, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-161 від 28.11.2013 року на загальну суму 12024 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_13. Після чого, ОСОБА_32, за проханням ОСОБА_31, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала від свого імені з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401553653 від 28.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29094401553653, з якого кошти в сумі 9700 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В свою чергу, 27.11.2013 року ОСОБА_31 у якості авансу було передано 1600 гривень. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_31 кошти в сумі 11300 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_31, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

24.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_25, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_33, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-154 від 24.11.2013 року на суму 6327 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна та двері металево-пластикової конструкції за адресою: м. Вінниця, вул. Корнійчука, будинок 34Б. Після чого, дочка ОСОБА_33, ОСОБА_34, за проханням останнього, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Акцент-Банк» кредитний договір № ABH0RG11789031 від 24.11.2013року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29092063347883, з якого кошти в сумі 6327 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_33 кошти в сумі 6327 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_33, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

18.01.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_3 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_26, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_35, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-183 від 18.01.2013 року на суму 3900 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_4 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницький район, село Рівець, вулиця Мічуріна, будинок 36. Після чого, ОСОБА_35, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з ПАТ «Акцент-Банк» кредитний договір № ABH0RG117890300 від 18.01.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29095063398248, з якого кошти в сумі 4999,92 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_35 кошти в сумі 4999,92 гривень у якості оплати за дане замовлення, та 100 гривень у якості авансу, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_35О,, ОСОБА_3, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3, вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Вина ОСОБА_3 підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження:

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5;

- Покази потерпілої ОСОБА_5;

- Договір № СК-143 від 15.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_36;

- Покази потерпілої ОСОБА_36;

- Договір № СК-141LD від 13.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_7

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_8;

- Покази потерпілої ОСОБА_8;

- Договір № СК-159 від 27.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_8;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_10;

- Покази потерпілої ОСОБА_10;

- Договір № СК-198 від 04.02.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_10О;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_14;

- Покази потерпілої ОСОБА_14;

- Договір № СК-144 від 15.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 між ОСОБА_14;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_15;

- Покази потерпілої ОСОБА_15;

- Договір № VA202D від 21.02.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_15;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_16;

- Покази потерпілої ОСОБА_16;

- Договір № СК 204 від 13.02.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_16

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_17;

- Покази потерпілої ОСОБА_17;

- Договір № СК-176 від 18.12.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_17;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_18;

- Покази потерпілої ОСОБА_18;

- Договір № СК-160 від 27.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_18;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_19;

- Покази ОСОБА_19;

- Договір № СК-184 від 14.01.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_19;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_21;

- Покази потерпілої ОСОБА_21;

- Договір № СК-194 від 31.01.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_21;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_22;

- Покази потерпілого ОСОБА_22;

- Договір № СК-143 від 15.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_22;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_37;

- Покази потерпілого ОСОБА_37;

- Договір № СК-139 від 09.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_37;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_25;

- Покази потерпілої ОСОБА_25;

- Договір № СК-172 від 05.12.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_25;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_26;

- Покази потерпілої ОСОБА_26;

- Договір № СК-162 від 28.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_26;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_27;

- Покази потерпілої ОСОБА_27;

- Договір № СК-151 від 22.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_27;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_29;

- Покази потерпілої ОСОБА_29;

- Договір № СК-55 від 24.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_29;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_30;

- Покази потерпілго ОСОБА_30;

- Договір № СК-191 від 25.01.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_30;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_31;

- Покази потерпілої ОСОБА_31;

- Договір № СК-161 від 28.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_31;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_33;

- Покази потерпілого ОСОБА_33;

- Договір № СК-154 від 24.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_33;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_38;

- Покази потерпілого ОСОБА_35;

- Договір № СК-183 від 18.01.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_35;

- Огляд офісного приміщення ФОП ОСОБА_39, яке розташоване в к. №№ 7,8 будинку № 72, по вул. Соборній, м. Вінниця, користувачем якого є ОСОБА_39 на підставі договору оренди. В результаті проведеного огляду було виявлено:

- Договір оренди приміщення, копію якого було вилучено;

- ОСОБА_40 з Єдиного державного реєстру ЮО та ФОП на імя ОСОБА_39, копія якого була вилучена;

- Свідоцтво платника податку № 885954, копію якого було вилучено;

- Документи про відкриття ФОП ОСОБА_39 розрахункового рахунку ПАТ «А-Банк» на 4-х арк., копії яких були вилучені;

- Зошит на 12 арк., який було вилучено;

- Зошит на 36 арк., який було вилучено;

- Накладна від 25.03.2014 року, копію якої було вилучено;

- Касовий ордер № 847261 на імя ОСОБА_3, копію якого було вилучено;

- Квитанція на купівлю цінності № 847261, копію якого було вилучено;

- Печатка ФОП ОСОБА_39, відбитки якої на 20 арк. Були вилучені;

-Огляд помешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_14,. В результаті проведеного огляду було виявлено:

-Бланки договорів з печаткою ФОП ОСОБА_39 в кількості 18 бланків, 8 аркушів додатків № 1 до договору

-14 аркушів бланків-табличок для здійснення замірок;

-Договір OV004 замовником в якому виступає ОСОБА_41 та додатки до договору;

-14 бланків «Соглашение о задатке на покупку металопластиковых окон» з печаткою ОСОБА_39 та її підписами;

-Каталог «Корпосистеми»;

-Акт-соглашение №2 на покупку входной двери, з підписами та печаткою. ОСОБА_39 та замовником ОСОБА_42;

-Аркуш паперу з написом «Долги»;

-Аркуш розписки від імені ОСОБА_43;

-Ксерокопії паспорту громадян України ОСОБА_39 та ОСОБА_44;

-Печатка ФОП ОСОБА_4

-Свідоцтво платника податку ФОП ОСОБА_4;

-ОСОБА_40 з ЄДРЮОтаФОП на ФОП ОСОБА_4;

-Довіренність від імені ФОП ОСОБА_4 на імя ОСОБА_3;

-ОСОБА_40 з Єдиного реєстру довіреностей;

-Ксерокопія паспорту ОСОБА_4;

-Картка банку «А-Банк» № 5211527301731119, два листки з пін-кодом;

-Диск з написом ОСОБА_3;

-Два папірці з написами телефонів;

-Документ з назвою: «Трудовое соглашение» на 2 арк.;

-Договір від імені ФОП «ОСОБА_4В.»

-Гарантійний талон ККТ 5 № 771;

-Сертифікат «Польченко Виталий Петрович»

-Ксерокопії сертифікатів на 6 арк.;

-6 ксерокопій паспорту ОСОБА_4;

-Договір СК-89 від імені ОСОБА_4 з ОСОБА_45;

-Доповнення до позовної заяви від ОСОБА_46;

-Договір про рекламу товарів від 16.12.13 р. нав 2 сарк.;

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_4;

-Роздруківка про рух коштів по р/р 26006010013847 в ПАТ «А-Банк»;

-ОСОБА_46 № 1886 Інспекції з питань захисту прав споживачів;

-Копія Договору аренди від 10.12.2013 року на 1 арк.;

-Дві накладні на 2 арк.;

-Договір оренди від 05.07.2012 року на 2 арк.;

-Ксерокопія Договору між ФОП ОСОБА_4В та ТОВ «Престиж груп» на 7арк.;

-Роздруківка про зняття коштів на 1 арк.;

-Документи про відкриття банківського рахунку на імя ОСОБА_4 на 12 арк.;

-Довідка, видана ОСОБА_40 на 1 арк.;

-Заява від ОСОБА_47;

-ОСОБА_46 прийому передачі на 2 арк.;

-Чорнові записи

-1 аркуш чорнових записів;

-Пластикова картка для вміщення сім-картки оператора Лайф (НОМЕР_3) та МТС (2 шт.)

-Позовна заява ОСОБА_46 з додатками на 10 арк.;

-Чорний записник з чорновими записами;

-Візитки з написами «ОСОБА_37 окон и дверей» у кількості 21 шт.;

-Чорний записничок з чорновими записами;

-Постанова про адміністративне правопорушення гр. ОСОБА_48О

-Карта банку «ПриватБанк» № 5211537352983626;

-Планшетка з каталогом всередині;

-Пластикова картка для вміщення сім-картки оператора Лайф (063-29-78-485) та Київстар (НОМЕР_4).

07.04.2014 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до рапорту о/у СДСБЕЗ ст. лейтенанта міліції ОСОБА_49, постійного місця проживання ОСОБА_3 не має, а проживає на квартирах, які винаймає подобово та періодично змінює. Так, на даний час ОСОБА_3, разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_39, проживає на зйомній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 та найближчим часом планує виселитись з даного помешкання. Також встановлено, що на даний час ФОП ОСОБА_4 в особі ОСОБА_3 фактичної діяльності не здійснює. Однак з недавнього часу за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 79, к. 7,8, була зареєстрована та почала здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець гр. ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_27, основним видом діяльності якої є надання послуг з виготовлення та встановлення метало-пластикових конструкцій. Фактично управління господарською діяльністю ФОП ОСОБА_39 здійснює ОСОБА_3.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_3 свою вину в інкримінованому йому злочину не визнає; постійного місця проживання в м. Вінниці не має, подобово винаймає квартири у м. Вінниці за різними адресами, хоча зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_28, а тому усвідомлюючи міру покарання інкримінованого йому злочину (а саме позбавлення волі на строк до трьох років), може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, тому з метою запобігання цьому виключена можливість застосування більш мяких запобіжних заходів.

Враховуючи вище вказане, слідчий у судовому засіданні просив дане клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав думку слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник заперечували, щодо задоволення клопотання та просили обрати міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, мотивуючи свою позицію тим, що підозрюваний вчасно та постійно з'являвся на виклики до слідчого, має постійне місце проживання, що підтверджується договором найму житлового приміщення (оренди) також має на утриманні неповнолітню дитину, проживає у цивільному шлюбі, будь-який із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, -відсутній.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, захисника підозрюваного, підозрюваного суд вважає, що клопотання не обґрунтоване, тому в його задоволенні слід відмовити.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобовязаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш мяких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_3 що підозрюваний вчасно та постійно з'являвся на виклики до слідчого, має постійне місце проживання, що підтверджується договором найму житлового приміщення (оренди) також має на утриманні неповнолітню дитину, проживає у цивільному шлюбі, слідчим та прокурором не було в судовому засіданні наведено жодного із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та необхідності утримувати підсудного в умовах СіЗО, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні слідчого слід відмовити, а до підозрюваного ОСОБА_3 слід застосувати більш м'який запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194, 196, 197 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В клопотанні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючий, розведений, не судимий, зареєстрований за адресою: України, Полтавсько область, село Гиряві Ісківці та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, в якого на утриманні є неповнолітня дитина, запобіжний захід у виді особистого зобов'язання строком на шістдесят днів та покласти на останнього обовязки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю до слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України в Вінницькій області та суду; за першою вимогою, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: