Ухвала суду № 48374126, 08.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2803/2014

Єдиний унікальний номер №263/12977/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Ігнатоля Д.В. розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №42014050290000009 від 06.02.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що прокуратурою Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014050290000009 від 06.02.2014 за фактом привласнення грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» посадовими особами ТОВ «АзовБізнесАльянс» і інших субєктів господарювання, та щодо низки злочинів, вчинених службовими особами ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ряду комерційних структур, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, з клопотання вбачається, що у червні 2012 року ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» оголошено про проведення закупівлі 84 найменувань кабельної продукції на суму 8 838 402,25 грн. 16.07.2012 р., незважаючи на те, що фінансування закупівлі передбачено лише 8 838 402,25 грн. та пропозиції учасника торгів - ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «ОДЕСКАБЕЛЬ» - безпосереднього вітчизняного виробника продукції, є вдвічі дешевшими, ніж інші пропозиції учасників, між ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» і ТОВ «АзовБізнесАльянс» укладено договір постачання на закупівлю кабельної продукції на загальну суму 10 005 258 грн. На теперішній час службові особи ТОВ «АзовБізнесАльянс» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність. Встановлено, що ТОВ «АзовБізнесАльянс» у своїй діяльності використовувало рахунок № 260576978, відкритий у філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863).

З клопотання також вбачається, що для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АзовБізнесАльянс»№ 260576978за період з 01.03.2011 по 10.18.2013, відкритому у філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863, ЄДРПОУ21666051) та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ «АзовБізнесАльянс», та за необхідністю можливість їх вилучити. Тому, просять клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю доведення причетності службових осіб до скоєння кримінального правопорушення, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій. Cуддя відмовляє у вилученні оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчим не надано достатніх доказів які б давали суду підстави для вилучення оригіналів документів, крім того, особа, у володінні якої знаходяться документи не надала письмові пояснення стосовно даного клопотання та згоду на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №42014050290000009 від 06.02.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 або за дорученням слідчих оперативним співробітникам податкової міліції Державної фіскальної служби України тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863, ЄДРПОУ21666051), розташований за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 38, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), руху грошових коштів по рахунку № 260576978 з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 01.03.2011р.по 10.10.2013р., а також надати можливість вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко