Ухвала суду № 48374106, 27.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2632/2014

Єдиний унікальний номер №263/12491/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2014р. м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Дьяченко О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014050510003653 від 10.10.2014р.

В наданому до клопотанні витягу з ЄРДР від 10.10.2014р. зазначено, що 05.08.2011р. між ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129) та ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (ЄДРПОУ 34940079) було укладено договір кредитної лінії№26-15-09/11 з лімітом кредитування 700 000 000,0 грн., та з метою забезпечення зобовязань боржника перед Банком, за зазначеним договором ТОВ «ТК» Урожай», на підставі договору іпотеки №484/31/6-1 від 02.09.2011р., передано ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129) в іпотеку обєкти нерухомого майна нежитлові будівлі (основних будівель 90, споруд 9), загальною площею 70030,8 кв.м., а також три земельних ділянки (кадастрові номери 1414100000:01:008:0048, 141410000001:008:009), розташовані за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Свободи, 85, після чого, з лютого 2013р. невстановлені особи, діючи з корисливих спонукань, в інтересах та на користь ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (ЄДРПОУ 34940079), з метою заволодіння державними грошовими коштами, отримавши такі у якості кредиту, завершили сплату кредиту на адресу Банку, та одночасно, з метою недопущення витребування Банком заставного майна по договору іпотеки №484/31/6-1 від 02.09.2011р., реалізуючи свій намір на заволодіння грошовими коштами банку, виконали дії від імені підконтрольного їм ЗАТ «Словянськолія» (ЄДРПОУ 25105616), спрямовані на спростування та визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлових будівель та земельних ділянок) по вул. Свободи, 85, м. Словянськ, що були підставою для реєстрацій права власності на це майно за ТОВ «ТК «Урожай» та передачі останнім майна в іпотеку Банку, а також визнання недійсним договору іпотеки №484/31/6-1 від 02.09.2011р., чим спричинили ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129) матеріальну шкоду в загальній сумі 262 531 344,7 грн., тобто в особливо великих розмірах.

З клопотання та наданих документів також вбачається, що згідно із заявами голови правління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129) ОСОБА_2 про вчинений злочин, між ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129) та ТОВ «ТК «Урожай» було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011, з лімітом кредитування 700 000 000,0 грн. З метою забезпечення зобовязань боржника перед Банком, за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011, ТОВ «ТК «Урожай», на підставі договору іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрованим в реєстрі, передано АТ «Ощадбанк» в іпотеку обєкти нерухомого майна нежитлові будівлі (основних будівель 90, споруд 9), загальною площею 70030,8 кв м, що знаходяться за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Свободи, буд. 85, а також обєкти нерухомого майна три земельні ділянки (кадастрові номери 1414100000:01:008:0047, 141400000:01:008:0048, 1414100000:01:008:0009), розташовані за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Свободи, 85. Далі, починаючи з лютого 2013 року за ТОВ «ТК «Урожай» почалась обліковуватися прострочена заборгованість та станом 01.07.2014 загальна заборгованість ТОВ «ТК «Урожай» перед Банком по вищевказаному договору кредитної лінії становить 678 777 246,49 грн. Згідно з наданими ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), станом на травень 2014 року загальна заборгованість за кредитом (тіло кредиту та перевищення діючого ліміту кредитування) складає 262 531 344,70 грн. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, загальнодоступних відомостей сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень та доданих до заяв про вчинений злочин копій документів, 18.03.2014 Словянським міськрайонним судом Донецької області ухвалено рішення, яким задоволені позовні вимоги ЗАТ «Словянськолія» до ТОВ «ТК «Урожай» та ОСОБА_3, що діяв від імені ЗАТ «Словянськолія» при укладенні договорів купівлі продажу, про визнання правочинів укладених між ЗАТ «Словянськолія» та ТОВ «ТК «Урожай» договорів купівлі продажу нерухомого майна по вул. Свободи, 85, м. Словянськ, від 22.08.2011, та земельних ділянок по вул. Свободи, 85, м. Словянськ, від 10.03.2011, недійними, а також скасування права власності ТОВ «ТК «Урожай» за зазначені обєкти нерухомого майна, витребування майна з чужого незаконного володіння та визнання за ЗАТ «Словянськолія» права власності на вищезазначені обєкти нерухомого майна.

Крім того з клопотання вбачається, що 26.05.2014 суддею Київського районного суду м. Донецька заочним рішенням задоволено позовну заяву ЗАТ «Словянськолія» до ТОВ «ТК «Урожай» та АТ «Ощадбанк» про визнання правочину недійсним, усунення перешкод у здійсненні права власності на майно шляхом виключення записів про обтяження майна іпотекою та накладення заборони відчуження на нерухоме майно, в результаті чого було визнано недійсним договір іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011, укладений між ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129) та ТОВ «ТК «Урожай» з метою забезпечення зобовязань боржника перед Банком, за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011, та вилучено з Державного реєстру іпотек та з Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна записи щодо обєктів нерухомого майна нежитлових будівель та земельних ділянок по вул. Свободи, 85, у м. Словянськ. При цьому зазначенні рішення судами винесено без участі ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129). Враховуюче викладене, та положення ч. 3 ст. 170 КПК України щодо можливості накладення арешту на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, а також з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, слідчий вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно, а саме обєктами нерухомого майна - нежитловими будівлями (основних будівель 90, споруд 9), загальною площею 70030,8 кв м, та трьома земельними ділянками (кадастрові номери 1414100000:01:008:0047, 141400000:01:008:0048, 1414100000:01:008:0009), що знаходяться за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Свободи, буд. 85. Приймаючи до уваги посилання голови правління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129) ОСОБА_2 в заяві про вчинений злочин щодо існуючої заборгованості ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (ЄДРПОУ 34940079) перед Банком по договору кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 в загальній сумі 678 777 246,49 грн., слідчий вважає, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення можливого цивільного позову, співмірною із зазначеним розміром шкоди, тому, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на обєкти нерухомого майна.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання документи, суть клопотання, суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також долучені до клопотання документи, а саме: - Наказ начальника Головного управління МВС України в Донецькій області від 22.07.2014р. про тимчасове розміщення працівників слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області у приміщенні Маріупольського відділу БОЗ УБОЗ ГУМВС в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Жовтневий район, вул. Італійська, 32; - договір кредитної лінії №26-15-09/11 від 05.08.2011р.; - додатковий договір №2 до договору кредитної лінії №26-15-09/11 від 05.08.2011р.; - договір іпотеки №484/31/6-1; - договір купівлі-продажу нерухомого майна від 22.08.2011р., враховуючи, що з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майна, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення, суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначені обєкти нерухомого майна та земельні ділянки.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на обєкти нерухомого майна - нежитлові будівлі (основних будівель 90, споруд 9), загальною площею 70030,8 кв. м, що знаходяться за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Свободи, буд. 85, та три земельні ділянки (кадастрові номери 1414100000:01:008:0047, 141400000:01:008:0048, 1414100000:01:008:0009), що знаходяться за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Свободи, буд. 85, заборонити власнику відчуження та розпорядження зазначеного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г.Васильченко