Ухвала суду № 48374103, 05.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2770/2014

Єдиний унікальний номер №263/12916/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Ігнатолі Д.В., слідчого Харченко І.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42014050290000009від 06 лютого 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що прокуратурою Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014050290000009 від 06.02.2014 за фактом привласнення грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» посадовими особами ТОВ «АзовБізнесАльянс» і інших субєктів господарювання, та щодо низки злочинів, вчинених службовими особами ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ряду комерційних структур, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України. Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками ОУ ГУ Державної фіскальної служби у Донецькій області. Встановлено, що в період 2013 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістем Сервіс», ТОВ «Дженералтрейдкомпані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейдлайт», які в подальшому з використанням транзитних субєктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит,у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3 286 184 грн.

Крім того, з клопотання вбачається, що в ході слідства виникла необхідність вилучити в Маріупольській обєднаній державній податковій інспекції м. Маріуполя (Орджонікідзевське відділення) Державної фіскальної служби України у Донецькій області реєстраційної та податкових справ по податку на прибуток та на додану вартість ТОВ «Індустріальна будівельна група» (ЄДРПОУ 37793334), актів зустрічних, камеральних та документальних перевірок цього підприємства, для долучення їх до матеріалів провадження, з метою отримання відомостей щодо реєстрації, перереєстрації юридичної особи, призначення та повноважень керівників вказаного підприємства, відомостей щодо фінансово-господарської діяльності підприємства та відображення в податкових звітах фінансово-господарської діяльності з контрагентами. Вказані документи ТОВ «Індустріальна будівельна група» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і перебуваютьу володінні Маріупольської обєднаної державної податкової інспекції м. Маріуполя (Орджонікідзевське відділення) Державної фіскальної служби України у Донецькій області. У звязку з тим, що вищевказані документи являються речовими доказами у кримінальному провадженні, та є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, прошу клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просять задовольнити клопотання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи, додані до клопотання документи,суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42014050290000009від 06 лютого 2014 року - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 або за дорученням слідчих оперативним співробітникам ОУ ГУ Державної фіскальної служби у Донецькій області тимчасовий доступ до документів та зобовязати Маріупольську обєднану державну податкову інспекцію м. Маріуполя (Орджонікідзевське відділення) Державної фіскальної служби України у Донецькій області, розташовану за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, буд. 114, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які знаходяться у реєстраційній та податковій справах, у тому числі до декларацій з податку на прибуток та додану вартість, актів зустрічних, камеральних та документальних перевірок ТОВ «Індустріальна будівельна група» (ЄДРПОУ 37793334), а також надати можливість вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко