Ухвала суду № 48374129, 10.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2831/2014

Єдиний унікальний номер №263/13069/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Сазонова Б.С., слідчого Орлова В.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12014050000000215 від 18.04.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12014050000000215, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо розкрадання бюджетних коштів.

Крім того, з клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2013 року між комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», код ЄДРПОУ 03361508 (далі КП «Маріупольським ВУ ВКГ»), та Товариством з обмеженою відповідальністю Виробнича компанія «Будводоканал», код ЄРДПОУ 30660782 (далі ТОВ ВК «Будводоканал»), як переможцем конкурсних торгів, було укладено договір підряду за № 56 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинській у Приморському районі міста Маріуполя. Згідно договору підряду ТОВ ВК «Будводоканал» брало на себе зобовязання виконати вищевказані будівельні роботи по капітальному ремонту водогону у 2013 році в обсязі вказаному у проектно-кошторисній документації до цього договору, а КП «Маріупольським ВУ ВКГ» прийняти і оплатити ці роботи на суму 1 123 029 грн. 00 коп. У свою чергу, підприємство ТОВ ВК «Будводоканал» уклало договір субпідряду за № 56 від 25.11.2013 року на виконання вищезазначених будівельних робіт з капітального ремонту водоводу з Колективним підприємством «Маріупольське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №4», код ЄРДПОУ № 01241295 (далі КП «Маріупольське СБМУ-4») на таку ж суму.

З клопотання також вбачається, що згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ ДВС України у Донецькій області від 11.06.2014 ТОВ ВК «Будводоканал» має діючі банківські рахунки № 26006054025016, № 26054054000179, № 26009054000265, № 26006054025016, № 26000054000264, № 26066054000264 в банківській установі в банківській установі Маріупольська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429) м. Маріуполь, на який переховувались кошти від ТОВ ВК «Будводоканал». Відповідно до довідника банківських установ Національного банку України (http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=2557) Маріупольська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429), розташована за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Артема, 56. Відповідно до п. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб про їх банківські рахунки й операції складає банківську таємницю та розкривається тільки за рішенням суду (п. 2 ст. 62 вказаного Закону). Проте без вилучення вказаних відомостей, що складають охоронювану законом таємницю, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: підтвердження фактів отримання службовими особами готівкових грошових коштів, встановлення інших осіб, причетних до скоєння злочину, встановлення суми матеріального збитку. Крім того, без їх вилучення неможливо виконувати будь-які процесуальні дії і приймати процесуальні рішення у кримінальному провадженні в розумні терміни. У звязку з чим необхідно звернутися з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за місцем проведення досудового розслідування. Наказом начальника Головного управління МВС України в Донецькій області № 1363 від 22.07.2014 «Про розміщення працівників слідчого Управління ГУМВС області» місце розміщення працівників слідчого управління ГУ МВС України в Донецькій області встановлено за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Жовтневий район, вулиця Італійська, 32, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю доведення причетності службових та інших осіб до скоєння кримінального правопорушення, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та можливість вилучення їх копій за період з 25.11.2013р. по теперішній час, оскільки в клопотанні зазначено що правовідносини між ТОВ ВК «Будводоканал» та КП «Маріупольське ВУВКГ» мали місце саме з 25.11.2013р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12014050000000215 від 18.04.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковнику міліції ОСОБА_1, або на підставі доручення іншим слідчим територіального відділу органів внутрішніх справ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, що знаходяться в банківській установі Маріупольської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429) м. Маріуполь, що розташованою за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Артема, 56, а саме: до руху (надходження та витрачення) грошових коштів банківських рахунків ТОВ Виробнича компанія «Будводоканал» (код ЄРДПОУ 30660782) № 26006054025016, № 26054054000179, № 26009054000265, № 26006054025016, № 26000054000264, № 26066054000264. виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по банківським рахункам ТОВ Виробнича компанія «Будводоканал» (код ЄРДПОУ 30660782) № 26006054025016, № 26054054000179, № 26009054000265, № 26006054025016, № 26000054000264, № 26066054000264, з 25.11.2013 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, суми платежів та їх призначення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко