Ухвала суду № 48373992, 21.10.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2101/2014

Єдиний унікальний номер №263/10894/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Кулижкіна А.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №42014050290000024 від 29.03.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №42014050290000024 від 29.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.1 ст.209 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "ВКП Техкомплект" з метою привласнення бюджетних коштів, отриманих на виконання договору щодо проведення робіт із капітального ремонту системи опалення приміщення КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат №1 I -II ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», укладеного 29.07.2010, шляхом внесення до офіційних документів актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо вартості виконаних робіт із капітального ремонту системи опалення приміщення шкільного закладу привласнили бюджетні кошти у великому розмірі на загальну суму 118 480 грн. та в подальшому вчинили фінансові операції із цими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком № 26004300001412, який відкрито в ПАТ«Банк Форум» в м. Маріуполі, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 29.07.2010 по 01.01.2011 на паперовому або електронному носії, документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку та здійснення операцій з грошовими коштами. Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Опрацювання вказаної інформації без її вилучення на носії, в тому числі паперовому, неможливе. Приймаючи до уваги, що вищезазначені документи та відомості становлять банківську таємницю, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ "Банк Форум" та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж вилученням таких документів у посадових осіб вказаної банківської установи, просять клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій. Cуддя відмовляє у вилученні оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчим не надано достатніх доказів які б давали суду підстави для вилучення оригіналів документів, крім того, особа, у володінні якої знаходяться документи не надала письмові пояснення та згоду на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №42014050290000024 від 29.03.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.1 ст.209 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ "Банк Форум" (ЄДРПОУ 21574573, юридична адреса: м. Київ, б.Верховної Ради, б.7), відомості щодо руху грошових коштів за рахунком №26004300001412, відкритому ТОВ «ВКП Техкомплект» (ЄДРПОУ 30612629), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 29.07.2010 по 01.01.2011 на паперовому або електронному носії; документів, що стали підставою для відкриття вищезазначеного рахунку; документів, що стали підставою для проведення операцій з грошовими коштами на даному розрахунковому рахунку; картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «ВКП Техкомплект»; договору дистанційного розрахункового обслуговування у системі "Клієнт - Банк", укладеного з ТОВ «ВКП Техкомплект» та документів, що підтверджують отримання посадовими особами ТОВ «ВКП Техкомплект» електронного цифрового підпису.

Зобовязати посадових осіб ПАТ "Банк Форум" (ЄДРПОУ 21574573, юридична адреса: м. Київ, б.Верховної Ради, б.7), надати копії вказаних документів у паперовому та електронному вигляді старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко