Ухвала суду № 48373987, 16.10.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2053/2014

Єдиний унікальний номер №263/10728/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Сазонова Б.С., слідчого Кіор О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу «ОВС,ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України у Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №1201405000000364 від 17 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час невстановлені посадові особи ПАТ «Маріупольгаз» зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись на території Жовтневого району м. Маріуполя, заволоділи майном ПАТ «Маріупольгаз» завдавши матеріальної шкоди на суму понад 100 000 гривень.

Крім того, з клопотання вбачається, що 03.07.2014 року до УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області спрямовано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб причетних до скоєння зазначеного злочину. 14.07.2014 року, до СВ «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла відповідь з УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, згідної якої під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного злочину можливо причетний директор ПАТ «Маріупольгаз» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, окрім ОСОБА_2, до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Згідно інформації, що міститься в матеріалах кримінального провадження, встановлено, ПАТ «Маріупольгаз» ЄДРПОУ 03361135 відкрито у філії ПАТ «ПУМБ» м. Маріуполя ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851) рахунок № 26007900175722. Таким чином, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії за рахунком № 26007900175722, відкритим у ПАТ «ПУМБ» м. Маріуполя ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, заяв на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заяв на відкриття рахунків з усіх рахунків, з часу їх відкриття до часу їх закриття, якщо такі були закриті, та юридичних справ по вказаним рахункам. Вказані документи та відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження та інформація щодо руху грошових коштів на рахунку зазначеного підприємства, не можуть бути добиті іншим способом, ніж вилученням вказаних документів у посадових осіб ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО334851), за адресою: 83001 м. Донецьк, вул. Університетська, 2а.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що для встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню потрібно отримати доступ до роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії за рахунком № 26007900175722, відкритим ПАТ «Маріупольгаз» у ПАТ «ПУМБ» м. Маріуполя ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851), що знаходиться за адресою: 83001 м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково, надати доступ до документів та можливість вилучення завірених належним чином їх копій. Крім того, вказані документи та відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу «ОВС,ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України у Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №1201405000000364 від 17 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу «ОВС,ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України у Донецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю: до роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії за всма рахунками (розрахунковими, картковими, кредитними, позичковими, депозитними та іншими), відкритими ПАТ «Маріупольгаз» за рахунком № 26007900175722, відкритим у ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, заяв на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заяв на відкриття рахунків з усіх рахунків, з часу їх відкриття до часу їх закриття, якщо такі були закриті, та юридичних справ по вказаним рахункам.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» надати слідчому можливість ознайомитися з вказаними документами та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів, які зберігаються у посадових осіб ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО334851), за адресою: 83001 м. Донецьк, вул. Університетська, 2а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко