Ухвала суду № 48371049, 21.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11430/15-к

Провадження №1-кс/127/5044/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Коваля С.В., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що регламентують порядок оформлення та видачі кредитів, матеріали кредитної справи по кредитному договору №85019049132 укладеному 28.12.2012 між АТ ОСОБА_2 Кредит» та ОСОБА_3, роздруківку руху коштів по рахунку відкритому по вказаному кредитному договору з відображенням, сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів, а також всіх інших оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку з метою призначення почеркознавчої експертизи, (можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) , які знаходяться у володінні в ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (СДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ, вул. вул. Андріївська, 4, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Коваль С.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шамалюком В.А. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_4», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12013010390003343 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

А також тим, що 20.08.2013 року начальник відділу запобігання шахрайства АТ «ОСОБА_2 Капітал» ОСОБА_5 звернувся з заявою про те, що громадянка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, 28.12.2012 року шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «ОСОБА_2 Капітал» при оформленні кредитного договору подала завідома неправдиві відомості стосовно того, що працює у ДП «Науково виробниче підприємство Форт» хоча насправді, у вказаному підприємстві не працювала та заробітну плату не отримувала заповнила відповідні дані у анкеті-заяві позичальника, які впливали на волю кредитора та враховувалися в процесі прийняття рішення про надання їй кредиту, умов чи відмови у наданні. Після прийняття позитивного рішення кредитним комітетом, працівником АТ " ОСОБА_2 КАПІТАЛ", 29.12.2012 з ОСОБА_3 у приміщенні ТЦ «Мегамол» за адресою:м. Вінниця вул. 600 річчя, 17, укладений кредитний договір №85019049132, за яким останній надано кредит на суму 4274,40 грн., для купівлі ноутбука. Отримавши доступ до кредитних коштів ОСОБА_3 зняв їх та привласнив, чим завдав матеріальної шкоди ПАТ " ОСОБА_2 КАПІТАЛ" на вище вказану суму.

В березні 2015 року відбулось приєднання АТ ОСОБА_2 Кредит» до ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» у звязку із чим останній став правонаступником всіх прав та обовязків АТ ОСОБА_2 Кредит».

З урахуванням вищевикладених фактів, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити в ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (СДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ, вул. вул. Андріївська, 4, матеріали кредитної справи по кредитному договору №85019049132 укладеному 28.12.2012 між АТ ОСОБА_2 Кредит» та ОСОБА_3, а саме: роздруківку руху коштів по рахунку відкритому по вказаному кредитному договору з відображенням, сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів, а також всіх інших оригіналів документів, що стали підставою для відкриття, використання вказаного рахунку та документів що регламентують порядок оформлення та видачі кредитів.

Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд експертиз, зокрема почеркознавчу та виконати інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ «Перший Український ОСОБА_4». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що регламентують порядок оформлення та видачі кредитів, матеріали кредитної справи по кредитному договору №85019049132 укладеному 28.12.2012 між АТ ОСОБА_2 Кредит» та ОСОБА_3, роздруківку руху коштів по рахунку відкритому по вказаному кредитному договору з відображенням, сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів, а також всіх інших оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку з метою призначення почеркознавчої експертизи, (можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться у володінні в ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (СДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: