Ухвала суду № 48368863, 20.11.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/24839/14-к

Провадження 1-кс/127/8019/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Паламарчук В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Карпенко І.І. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №42014020010000162 від 29.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що 31.05.2013 року до Вінницького МВ УМВС України надійшло повідомлення з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про вчинення шахрайських дій за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 16, оф. 208, представниками ТОВ «Всеукраїнський центр-фінанс» відносно гр. ОСОБА_2

В подальшому будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що під час укладання договору в офісному приміщенні філії ТОВ «Всеукраїнський Центр-Фінанс» їй працівник Товариства надала їй платіжні реквізити по яким в подальшому ОСОБА_3 здійснила перерахунок коштів у розмірі 1200грн. Також гр. ОСОБА_3 надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження копію квитанції №135 від 18.12.2012 року у якій в графі «Платник» зазначено ОСОБА_3, а в графах «Отримувач», «Розрахунковий рахунок», «Код отримувача» та «Банк отримувача» зазначено відповідно ТОВ «Всеукраїнський Центр-Фінанс», р/р №26004341158100, код 37690923, банк АТ «УкрСиббанк»

В звязку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку №26004341158100 що відкритий на ТОВ «Всеукраїнський Центр-Фінанс», а також інших операції повязаних з обслуговування вказаного рахунку у ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005ІПН 098077520391, Свід. №200031919 у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, та проведення відповідних криміналістичних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю ПАТ «УкрСиббанк», слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання даного клопотання повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності відділення ПАТ «УкрСиббанк»(м. Вінниця, вул. Андріївська 2/212, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «УкрСиббанк» Яке розташоване за адресою: 0407, м. Київ, вул.. Андріївська, 2/12, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) , а саме: до роздруківок руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № 26004341158100, що відкритий на ТОВ «Всеукраїнський Центр-Фінанс», а також інших операцій повязаних з обслуговування вказаного рахунку у період з моменту відкриття рахунку по 20.11.2014 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: