Ухвала суду № 48362594, 29.01.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/621/15-к

Провадження № 1-кс/727/174/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Кургаєва І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014260000000031 від 6 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 6 червня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №32014260000000031 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364-1 КК України, відповідно до яких: група осіб, використовуючи документи ТОВ "Зеленецьке", протягом 2013-2014 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів сприяла їм в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн. З метою незаконного переведення грошових коштів у готівку та прикриття незаконної діяльності вказані особи створили (придбали) ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб) без мети здійснення реальної господарської діяльності, а саме: ТОВ «Зеленецьке» ТОВ «Агросота», ТОВ «Корн Трейд» тощо.

Зазначає, що ТОВ «Зеленецьке» відкрило в АТ «БрокбізнесБанк», МФО 300249 наступні рахунки: № 26002110291001, № 26046110291001, які використовувалися вищезазначеною групою осіб для здійснення злочинної фінансово господарської діяльності, перерахування отриманих коштів на адресу підконтрольних субєктів господарювання, здійснення розрахунків зі своїми контрагентами покупцями та реалізаторами продукції.

Вказує, що метою тимчасового доступу з можливістю вилучення документів є встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Зеленецьке», відкритих в АТ «БрокбізнесБанк», МФО 300249, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення всіх свідків у справі, проведення відповідних експертиз, а тому просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 6 червня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №32014260000000031 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364-1 КК України, відповідно до яких: група осіб, використовуючи документи ТОВ "Зеленецьке", протягом 2013-2014 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів сприяла їм в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн. З метою незаконного переведення грошових коштів у готівку та прикриття незаконної діяльності вказані особи створили (придбали) ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб) без мети здійснення реальної господарської діяльності, а саме: ТОВ «Зеленецьке» ТОВ «Агросота», ТОВ «Корн Трейд» тощо.

ТОВ «Зеленецьке» відкрило в АТ «БрокбізнесБанк», МФО 300249 наступні рахунки: № 26002110291001, № 26046110291001, які використовувалися вищезазначеною групою осіб для здійснення злочинної фінансово господарської діяльності, перерахування отриманих коштів на адресу підконтрольних субєктів господарювання, здійснення розрахунків зі своїми контрагентами покупцями та реалізаторами продукції.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у володінні АТ «БрокбізнесБанк», МФО 300249 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення речей вказаних в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищенаведене суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представників АТ «БрокбізнесБанк».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в звязку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «БрокбізнесБанк» (МФО 300249, юр. адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 41), а саме відносно клієнта банківської установи ТОВ «Зеленецьке» (код ЄДРПОУ 30795974), а саме до:

- оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками № 26002110291001, № 26046110291001 (ТОВ «Зеленецьке», код ЄДРПОУ 30795974) за період з моменту відкриття рахунків по час отримання копії ухвали;

- виписок по рахункам № 26002110291001, № 26046110291001 (ТОВ «Зеленецьке», код ЄДРПОУ 30795974) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунків по час отримання копії ухвали;

- оригіналів первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час отримання копії ухвали.

В частині клопотання про надання доступу іншому слідчому чи оперативному підрозділу податкової міліції відмовити.

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.