Ухвала суду № 48344594, 28.07.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

28 липня 2015 року

Справа № 203/4410/15-к

1-кс/0203/1618/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Карпенка С.Ф.,

при секретарі Захарченка М.С.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Гейко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №32014100110000239, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в:

23 липня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлена група осіб з метою прикриття незаконної діяльності, без мети введення фінансово-господарської діяльності, здійснили реєстрацію підприємства ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527) (в подальшому змінено назву на ТОВ «Кампер Трейд»), після чого повторно здійснили реєстрацію підприємства ТОВ «Амрон Плюс» (ЄДРПОУ 39553457), ТОВ «Соліра Трейд» (ЄДРПОУ 39490429), ТОВ «Соната ЛТД» (ЄДРПОУ 38994059), ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), ТОВ «Фірма Леранта» (ЄДРПОУ 39700482), ТОВ «Квіста-М» (ЄДРПОУ 39600281), ТОВ «Паренто Плюс» (ЄДРПОУ 39496698), ТОВ «Селерна Плюс» (ЄДРПОУ 39600323), ТОВ «Лімберна-Трейд» (ЄДРПОУ 39566864), ТОВ «Арнекс-Плюс» (ЄДРПОУ 39490193), ТОВ «Брайд» (ЄДРПОУ 39466768), ТОВ «Вінса Трейд» (ЄДРПОУ 39558366), ТОВ «Фірма Лартена» (ЄДРПОУ 39490324), ТОВ «Онікс Компані» (ЄДРПОУ 39561337), ТОВ «Крістен Плюс» (ЄДРПОУ 39705412), ПП «Актив-Ікс» (код 34228635), ТОВ «Компанія Лівентас» (код 39415928), ТОВ «Амерта Сістем» (ЄДРПОУ 39609326), ТОВ «Кромпа-Трейд» (ЄДРПОУ 39600999), ТОВ «Рампекс ЛТД» (код 39445816), ТОВ «Компанія Стрінта» (ЄДРПОУ 39445842), ТОВ «Рімпакс ЛТД» (ЄДРПОУ 39600150), ТОВ «Кортена Плюс» (ЄДРПОУ 39566974), ТОВ «Дартен Трейд» (ЄДРПОУ 39713732), ТОВ «Єврокрансервіс» (ЄДРПОУ 34775087), ТОВ «Фірма Ларнака» (ЄДРПОУ 39713708), ТОВ «Картен Трейд» (ЄДРПОУ 39700539), ТОВ «Раквінта Трейд» (ЄДРПОУ 39705454), ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214) (в подальшому змінено назву підприємства на «Лістер Плюс»), з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Під час допиту свідка ОСОБА_2, остання показала, що, використовуючи печатки підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, а також комп'ютерну систему клієнт-банк, здійснювала за вказівкою ОСОБА_3 проведення по бухгалтерських обліках безтоварних операцій, які за фальсифікованими документами виступали прикриттям переводу безготівкових грошових коштів у готівку, а саме по наступним підприємствам: ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Амрон Плюс» (ЄДРПОУ 39553457), ТОВ «Соліра Трейд» (ЄДРПОУ 39490429), ТОВ «Соната ЛТД» (ЄДРПОУ 38994059), ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), ТОВ «Фірма Леранта» (ЄДРПОУ 39700482), ТОВ «Квіста-М» (ЄДРПОУ 39600281), ТОВ «Паренто Плюс» (ЄДРПОУ 39496698), ТОВ «Селерна Плюс» (ЄДРПОУ 39600323), ТОВ «Лімберна-Трейд» (ЄДРПОУ 39566864), ТОВ «Арнекс-Плюс» (ЄДРПОУ 39490193), ТОВ «Брайд» (ЄДРПОУ 39466768), ТОВ «Вінса Трейд» (ЄДРПОУ 39558366), ТОВ «Фірма Лартена» (код 39490324), ТОВ «Онікс Компані» (ЄДРПОУ 39561337), ТОВ «Крістен Плюс» (ЄДРПОУ 39705412), ПП «Актив-Ікс» (ЄДРПОУ 34228635), ТОВ «Компанія Лівентас» (ЄДРПОУ 39415928), ТОВ «Амерта Сістем» (ЄДРПОУ 39609326), ТОВ «Кромпа-Трейд» (ЄДРПОУ 39600999), ТОВ «Рампекс ЛТД» (ЄДРПОУ 39445816), ТОВ «Компанія Стрінта» (ЄДРПОУ 39445842), ТОВ «Рімпакс ЛТД» (ЄДРПОУ 39600150), ТОВ «Кортена Плюс» (ЄДРПОУ 39566974), ТОВ «Дартен Трейд» (ЄДРПОУ 39713732), ТОВ «Єврокрансервіс» (ЄДРПОУ 34775087), ТОВ «Фірма Ларнака» (ЄДРПОУ 39713708), ТОВ «Картен Трейд» (ЄДРПОУ 39700539), ТОВ «Раквінта Трейд» (ЄДРПОУ 39705454).

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940, адреса: м. Київ, вул. Василя Липковського, 45), було відкрито рахунки НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), НОМЕР_5 (валюта - українська гривня), НОМЕР_6 (валюта - українська гривня), по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), НОМЕР_5 (валюта - українська гривня), НОМЕР_6 (валюта - українська гривня), відкритих в ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940); документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) рахунків НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), НОМЕР_5 (валюта - українська гривня), НОМЕР_6 (валюта - українська гривня), відкритих в ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940); документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунка ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №32014100110000239 від 26 червня 2014 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчий суддя звертає увагу на те, що в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України з поданого клопотання, а також з додатків доданих до нього не вбачається, яким чином слідчий пов'язує діяльність ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) з кримінальним правопорушенням в рамках кримінального провадження №32014100110000239, тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Гейко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №32014100110000239, - залишити без задоволенню.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ф. Карпенко