Ухвала суду № 48325204, 13.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2747/14-к

Провадження 1-кс/127/1026/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Прокопчука О.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчука О.Л. про проведення обшуку за місцем знаходження ПП «ТАУ - Поділля» за адресою: м. Вінниця. вул. Фрунзе, 4 кв.307, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження ПП «ТАУ - Поділля» за адресою: м. Вінниця. вул. Фрунзе, 4 кв.307, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 42013010010000529 від 27.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 02.12.2013 року на адресу прокуратури Вінницької області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ТОВ «Ромпетрол Україна» про шахрайські дії, вчинені щодо нього з боку посадових осіб ПП «Джерело» у особливо великих розмірах.

У результаті проведених слідчих дій, у даному кримінальному проваджені встановлено, що 06.04.2010 року між ТОВ «Ромпетрол Україна» та ПП «Джерело» (юр. адреса: Україна, м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 4-А; фактична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 3; код ЄДРПОУ 23106764) був укладений договір поставки нафтопродуктів № 165/ПН. У відповідності до умов договору, ТОВ «Ромпетрол Україна» зобов'язувалось продати нафтопродукти, а ПП «Джерело» зобов'язувалось прийняти та оплатити нафтопродукти на умовах 100 % передоплати. За період з 09.04.2010 року по 22.07.2011 року до ПП «Джерело» було поставлено нафтопродукти на загальну суму 55 770 035 гривень 27 копійок. Проте з початку дії договору по 18.11.2013 року було сплачено кількома платежами лише 51 172 865 гривень 49 копійок. Таким чином, заборгованість ПП «Джерело» за поставлений товар станом на 18.11.2013 року складає 4 597 169 гривень 78 копійок, про що свідчить акт звірки взаєморозрахунків станом на 26.11.2013 року.

Допитаний в якості представника потерпілого директор департаменту безпеки ТОВ «Ромпетрол Україна» - ОСОБА_1 повідомив, що договір поставки нафтопродуктів № 165/ПН було укладено шляхом обміну сторонами документами за допомогою електронного зв'язку. Оригінали підписаного договору ТОВ «Ромпетрол Україна» неодноразово направлялись до ПП «Джерело» з проханням повернути підписаний екземпляр договору на адресу ТОВ «Ромпетрол Україна», проте до цього часу оригінал підписаного договору ПП «Джерело» не надано. За фактом відвантажень товару, згідно умов договору, повинні були бути підписані акти приймання-передачі товару. Але, ПП «Джерело» не було повернено до ТОВ «Ромпетрол» оригінальних примірників кількох актів приймання-передачі товару. За наявною у ТОВ «Ромпетрол» інформацією, фактичними власниками ПП «Джерело» є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а ПП «Джерело» є афілійованим підприємством ПП «Тау-Поділля». Керівником та засновником ПП «Джерело» є ОСОБА_2, а Керівником та засновником ПП «Тау-Поділля» -- ОСОБА_3 ТОВ «Ромпетрол» неодноразово зверталось до ПП «Джерело» з проханням погасити існуючу заборгованість. Посадові особи ПП «Джерело» здійснили дії з відчуження майна підприємства та перереєстрації даного майна на афілійовані структури, зокрема ПП «ТАУ-Поділля». Зокрема, з Рішення Вінницького міського суду № 212/10162/2012 встановлено, що між фізичною особою та ПП «Джерело» було укладено договір позики, згідно якого фізична особа надавала ПП «Джерело» позику в сумі 4 600 000 гривень шляхом внесення коштів в касу ПП «Джерело». Джерела походження цих коштів, їх легітимність, порядок використання та відображення в податковому та бухгалтерському обліку ПП «Джерело», судом не встановлено. Також не досліджувалася дійсність даного договору. Крім того розмір вказаної суми майже співпадає з сумою заборгованості перед ТОВ «Ромпетрол Україна». Також встановлено, що засновником ПП «Джерело» є ОСОБА_2, яким 11.10.2011 року було прийнято рішення припинити ПП «Джерело» шляхом його ліквідації, а повноваження по управлінню підприємством перейшли до ліквідаційної комісії. ОСОБА_4 в свою чергу є власником та директором ПП «ТАУ-Поділля», а на ПП «Джерело» він працював на посаді комерційного директора.

Допитаний у якості свідка голова ліквідаційної комісії ПП «Джерело» ОСОБА_5 повідомив, що він як голова ліквідаційної комісії первинні бухгалтерські документи щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Джерело» не приймав, однак йому відомо, що ці документи знаходились за юридичною адреса: Україна, м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 4-А, але після силового захоплення приміщення в липні 2013 року доля документів йому невідома.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що за адресою фактичного розташування ПП «ТАУ-Поділля» (факт. адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, к. 307) тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, к. 307, на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності «ТАУ-Поділля», у тому числі документи, що підтверджують фінансового - господарські відносини з ТОВ «Ромпатрол Україна» (ЄДРПОУ 34553505, 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 5), та ПП «Джерело» (юр. адреса: Україна, м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 4-А; код ЄДРПОУ 23106764, засновник: ОСОБА_2), комп'ютерна техніка, на якій друкувалися вищевказані документи, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні. Слідчий просить провести обшук за місцем знаходження ПП «ТАУ - Поділля» за адресою: м. Вінниця. вул. Фрунзе, 4 кв.307.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши думку слідчого, оглянувши матеріали кримінального провадження, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Слідчим не надано доказів в підтвердження того кому на правовій підставі належить приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4 к. 307, обшук якого може призвести до порушення недоторканості житла, а саме ст. 30 Конституції України та ст. 162 КК України. Крім того слідчим не надано доказів в підтвердження того, що речі які планується відшукати знаходяться в приміщенні за адресою: м. Вінниця. вул. Фрунзе, 4 кв.307

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4 кв.307.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчука О.Л. про проведення обшуку за місцем знаходження ПП «ТАУ - Поділля» за адресою: м. Вінниця. вул. Фрунзе, 4 кв.307 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя :