Ухвала суду № 48325202, 26.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/3760/14-к

Провадження 1-кс/127/1345/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Баранова В.О. про проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Гніванський шиноремонтний завода», за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова,5 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Гніванський шиноремонтний завода», за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова,5, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 32014020000000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що що група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ).

Окрім того, вказана група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ), ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму - 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що документи, предмети та речі, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, знаходяться за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), а саме: Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, 5 (відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно володільцем ТОВ «Вінниця-Енергосервіс, ТОВ «Подільська енергетична компанія», на якій працює ОСОБА_2 і він же являється засновником ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод»).

За юридичною та фактичною адресою ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633) зберігаються речі та документи, що можуть свідчити про вчинення розтрати в особливо великих розмірах державних коштів та по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах, а також первинні бухгалтерські документи ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», що підтверджують фінансово-господарську діяльність за період 2012-2013 р.р., в тому числі: документи (договори, додатки до договорів, акти прийому передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні і т.п.), а також інші документи, предмети, речі, які свідчать про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, чорнові записи про ведення господарської діяльності, печатки, штампи, в тому числі фіктивних підприємств, кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка та інші предмети, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінальних правопорушень. Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вищезазначеному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Всупереч вимогам п.5 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим не зазначено конкретного місця проведення обшуку, оскільки адміністративна будівля ТОВ «Гніванський шиноремонтний завода», за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова,5 є досить об'ємною та значною, що може призвести до порушення прав та свобод громадян, передбачених ст. 30 Конституції України та ст. 162 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у ТОВ «Гніванський шиноремонтний завода», за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова,5.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234,235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Баранова В.О. про проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Гніванський шиноремонтний завода», за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова,5- залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя :