Ухвала суду № 48325200, 17.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/3001/14-к

Провадження 1-кс/127/1143/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Бондаря Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бондаря Ю.В. про проведення обшуку у нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання фінансово-господарських документів ВАТ «Керамік», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1), з метою відшукання фінансово-господарських документів ВАТ «Керамік» мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 12013010060000486 від 02.12.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 11.12.2007 року між Вінницькою регіональною дирекцією АБ «Київська Русь» та ВАТ «Керамік» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ-05517593) був укладений, кредитний договір № 56/2007-Ю, згідно якого позичальник отримав кредитні кошти в сумі 14 500 000 гривень на викуп земельної ділянки та проведення статутної діяльності на строк до 11 грудня 2012 року.

При складанні даного кредитного договору ВАТ «Керамік» до Банку було подано договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 16.11.2007 року ,укладений між Вінницькою міською Радою та ВАТ «Керамік». Згідно вказаного договору продавець продав та покупець купив земельну ділянку площею 8,2357 га за адресою АДРЕСА_1, за 12 364 159 грн. Згідно п.2.3 договору покупець має здійснити повний розрахунок до 1.12.2008 року. Пунктом 1.4 встановлюється заборона на відчуження (продаж) майна та земельної ділянки до повної сплати покупцем у разі викупу земельної ділянки з розстроченням платежу. Пунктом 6.3 договору встановлюється обмеження права власності Покупця на придбану земельну ділянку шляхом заборони на її продаж або інше відчуження третім особам до повної сплати вартості земельної ділянки.

05.03.2009 року між Вінницькою міською Радою та ВАТ «Керамік» було укладено Договір про внесення змін до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.11.2007 року, а саме що покупець має здійснити повний розрахунок за земельну ділянку до 1.12.2010 року.

29 грудня 2009 року між АБ «Київська Русь» та ВАТ «Керамік» було укладено договір про внесення змін № 5 до кредитного договору №56/2007-Ю від 11.12.2007 року, а саме, що сума кредиту була збільшена до 18 020 000 гривень на строк до 11.12.2012 року, умови кредитного договору щодо цільового призначення (викуп земельної ділянки) були залишені без змін.

При укладенні даного договору службовими особами ВАТ «Керамік» було умисно не повідомлено банк про те, що в порушення заборони на продаж майна та земельної ділянки передбаченого п. 1.4 , та п. 6.3 договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.11.2007 року, 14.07.2009 року між ВАТ «Керамік» та ПП «Компанія «Володимирський масив» було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна згідно якого ПП «Компанія «Володимирський масив» придбало комплекс нежитлових будівель та споруд належних ВАТ «Керамік» за адресою АДРЕСА_1. Згідно п.1.6 договору договір купівлі- продажу земельної ділянки на якій розташовані об'єкти нерухомості буде оформлено через 7 днів з моменту підписання договору.

Вказана спотворена інформація призвела до невірного аналізу фінансового стану позичальника при укладенні з КБ «Київська Русь» договору про внесення змін №5 до кредитного договору №56/2007-Ю від 11.12.2007 року, а саме, що сума кредиту була збільшена до 18 020 000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2010 року у ході проведення санкціонованого обшуку у кримінальній справі № 11279004 працівниками податкової міліції ДПА у Вінницькій області на ВАТ «Керамік» за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено фінансово-господарські документи товариства за період 2008, 2009, 2010 років. Усі вилучені документи були передані на відповідальне зберігання, з попередженням про кримінальну відповідальність в.о. директора ВАТ «Керамік» ОСОБА_2

На письмове звернення арбітражного керуючого - розпорядника майна ВАТ «Керамік» ОСОБА_3 про надання вилучених документів, в.о. директора ВАТ «Керамік» ОСОБА_2 відмовилась їх надати, посилаючись на, що вилучені працівниками податкової міліції бухгалтерські документи боржнику не повернуті. (лист за вих. № 11 від 24.03.2011 року). Крім того, в.о. директора ВАТ «Керамік» ОСОБА_2 не виконала ухвалу Господарського суду Вінницької області від 06.08.2013, якою її зобов'язано передати ліквідатору ОСОБА_3 документи фінансово-господарської діяльності ВАТ «Керамік».

Згідно листа в.о. директора ВАТ «Керамік» ОСОБА_2 (вих. № 8 від 26.02.2012) усі вилучені фінансово-господарські документи товариства за період 2008, 2009, 2010 років знаходяться в опечатаній кімнаті в адміністративній будівлі на території цегельного заводу за адресою: АДРЕСА_1. Згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 14.09.2009 року комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1, перейшли у власність ПП «Компанія Володимирський масив» (код ЄДРПОУ 34887094, м. Вінниця, вул. Соборна, 1). В подальшому право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна на підставі рішення про державну реєстрацію прав № 8569978 від 02.12.2013 року оформлено за ОСОБА_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1).

Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у призначенні судово-економічної експертизи для визначення розміру завданої шкоди, для чого необхідним є фінансово-господарські документи ВАТ «Керамік» за період 2008, 2009, 2010 років.

Ураховуючи викладене, за наявності підстав вважати, що у нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, можуть знаходитися фінансово-господарські документи ВАТ «Керамік» за період 2008, 2009, 2010 років, а також інші документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Слідчий просить надати дозвіл на обшук у вищезазначеному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 17103164 від 30.01.2014р., нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані за ОСОБА_1.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання фінансово-господарських документів ВАТ «Керамік».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234,235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Бондарю Ю.В. дозвіл на проведення обшуку у нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1), з метою відшукання фінансово-господарських документів ВАТ «Керамік» за період 2008, 2009, 2010 років, а саме: облікові реєстри, бухгалтерські звіти і баланси, податкові звіти, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал, договори, кошториси, додаткові угоди, прибуткові та видаткові касові ордери, накладні, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, специфікації, журнали проходження транспорту, довіреності, платіжні документи, прибуткові ордера, банківські чеки, звіти матеріально-відповідальних осіб, матеріалів документальних ревізій, аудиторських висновків.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя :