Ухвала суду № 48289883, 16.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1557/15

ун. № 759/5802/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ясько П.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080012050 від 24.10.2013 року, порушеному за ст. 358 ч. 1 КК України,

встановив:

15.04.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яська П.С., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення, що знаходяться в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яська П.С. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080012050 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи 29.06.2010 року з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації, які діяли від імені посадових осіб ТОВ «Р.Є.К.А.», з метою формування кредитних зобов'язань суб'єктам господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ «Райффайзен Банк Аваль» мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі.

Судом встановлено, що 23.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12013110080012050, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 1), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080012050 від 23.10.2013 року, вбачається, що до ЄРДР внесено відомості щодо кримінального провадження за ч.1 ст.358 КК України

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яська П.С., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12013110080012050 від 23.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ясько П.С. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх, що знаходяться в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 14305909 (юридична адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), розкрити банківську таємницю по рахунку № 26001304866, відкритого на ТОВ «Р.Є.К.А.» (код ЄДРПОУ 37163948) за період з дати відкриття рахунку по 06.04.2015, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № 26001304866, відкритого на ТОВ «Р.Є.К.А.» (код ЄДРПОУ 37163948), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 06.04.2015;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26001304866, відкритого на ТОВ «Р.Є.К.А.» (код ЄДРПОУ 37163948); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26001304866, відкритого на ТОВ «Р.Є.К.А.» (код ЄДРПОУ 37163948), за період з дати відкриття рахунку по 06.04.2015;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 14305909, про зміну залишків на рахунку № 26001304866, відкритого на ТОВ «Р.Є.К.А.» (код ЄДРПОУ 37163948), за період з дати відкриття рахунку по 06.04.2015;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26001304866, відкритого на ТОВ «Р.Є.К.А.» (код ЄДРПОУ 37163948), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 14305909, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 06.04.2015;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 14305909, де було здійснено видачу готівки по рахунку № 26001304866, відкритого на ТОВ «Р.Є.К.А.» (код ЄДРПОУ 37163948), за період часу з дати відкриття рахунку по 06.04.2015;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26001304866, відкритого на ТОВ «Р.Є.К.А.» (код ЄДРПОУ 37163948), клієнта банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 14305909, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 06.04.2015;

-копію особової справи на кожного працівника Банку, на якого відповідно до внутрішніх положень Банку, покладено обов'язок приймати рішення про відкриття (закриття) поточного рахунку клієнта - № 26001304866, відкритого на ТОВ «Р.Є.К.А.» (код ЄДРПОУ 37163948), а також на уповноважених осіб (особи) банку, які (яка) відповідно до внутрішніх положень банку здійснювали перевірку на достовірність і відповідність чинному законодавству документів та копій документів (здійснювали ідентифікацію клієнта), що подавались клієнтом - № 26001304866, відкритого на ТОВ «Р.Є.К.А.» (код ЄДРПОУ 37163948), а також контролювали правильність присвоєння номера рахунку вказаному клієнту та його відповідність внутрішньому плану рахунку банку, а саме: заяви про прийняття на роботу; накази від роботодавця про прийняття Працівників на роботу; договори про повну матеріальну відповідальність між роботодавцем та Працівниками; документи (посадові інструкції чи інший документ) де роботодавець роз'яснює працівникові його права і обов'язки та проінформовано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати; документи, де роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; документи, де роботодавець проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони; табелі обліку використання робочого часу (ф. № П-5) за кожним робітником; документи щодо кадрового обліку від роботодавця, а саме табельний номер, особова картка за формою П-2 та особові справи (документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом на роботу тощо); накази (розпорядження), що регламентують переміщення працівників на інші посади, заохочення, накладення стягнень, надання відпусток, відрядження від службових осіб; наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту); всі наявні положення, інструкції та інші нормативно-правові документи Банку, з якими ознайомлений працівник та якими працівник керувався (керується) під час виконання покладених на нього посадових обов'язків на займаній посаді.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 16 травня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько