Ухвала суду № 48289616, 15.10.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3205/14

ун. № 759/17463/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції Гачевського І.Ю.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№12014100080008936 від 12.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, шляхом надання

дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В с т а н о в и в :

15.10.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Музика А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080008936 від 12.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надання йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасового доступу до:

- оригіналів документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «Лазурит-Плюс» на зберігання ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходженням складських приміщень ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м.Київ, вул.Якутська, 8,

- дозволити йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням вилучити у директора ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) ОСОБА_3 оригінали документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «Лазурит-Плюс» на зберігання ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м.Київ, вул.Якутська, 8,

- надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «С.К.М.» на зберігання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м.Київ, вул.Якутська, 8,

- дозволити йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням вилучити у директора ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) ОСОБА_3 оригінали документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «С.К.М.» на зберігання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м.Київ, вул. Якутська, 8,

- дозволити йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до майна, переданого ТОВ «Лазурит-Плюс» на зберігання ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) (3824780000)- 1300 балонів-14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 404а SANMEI ( 10.9 кг.) ( 3824780000) 1100 балонів-11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 407с SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)- 130 балонів-1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 410а SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)- 120 балонів-1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

8. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)-1100 балонів-12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) (2903399000)- 2200 балонів-29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

10. Холодоагент ( фреон) R 134а SANMEI ( 13.6кг) (2903399000)- 900 балонів-12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг)(2901100000)-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.)

12. Холодоагент ( фреон) R 23 SANMEI ( 9 кг) (2903399000)- 20 балонів-180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон-9 кг.)

13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SANMEI ( 13.6кг) (2903399000)- 20 балонів-272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

14. Холодоагент ( фреон) R 125а SANMEI ( 10 кг) (2903399000)- 230 балонів-2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон-10 кг.)

Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) (2903399000)-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон-13.6 кг.),

та договору зберігання від 19.09.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)-1140 балонів- 12882 кг.- 1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) (2903399000)- 1150 балонів- 15640 кг.- 1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг)(2901100000)-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.), які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301): м. Київ, вул. Якутська, 8,

- Надати дозвіл йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасового доступу до майна переданого ТОВ «С.К.М.» на зберігання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) (2903710000)- 2100 балонів-28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( 3824740000) 1100 балонів-14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) (2903730000)- 80 діжок-20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка-250 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) (2903740000)- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 402а SANMEI ( 11.3кг) (3824740000)- 300 балонів-3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 408а SANMEI ( 10.9 кг.)(3824740000)-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг),та договору зберігання від 19.09.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) (2903710000)- 2300 балонів-31280кг. -1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( 3824740000) 1150 балонів- 15640 кг. - 1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг),які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м.Київ, вул.Якутська, 8,

обгрутовуючи клопотання тим, що в провадженні Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100080008936 від 12.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, внесене до ЄРДР за заявою про вчинене кримінальне правопорушення представника за довіреністю ТОВ «С.К.М.» (ЄДРПОУ 37540383) та ТОВ «Лазурит-Плюс» (ЄДРПОУ 37394519) ОСОБА_4, який повідомив, що невстановлені посадові особи ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) шахрайським шляхом заволоділи товарно-матеріальними цінностями, що належать підприємствам, представником яких він являється, спричинивши при цьому матеріального збитку в особливо великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 25.08.2014р. між ТОВ «Лазурит-Плюс» (в особі директора ОСОБА_5) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_6) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «Лазурит-Плюс» та в подальшому зобов*язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 25.08.2014р. директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_6 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) (3824780000)- 1300 балонів-14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 404а SANMEI ( 10.9 кг.) ( 3824780000) 1100 балонів-11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 407с SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)- 130 балонів-1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 410а SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)- 120 балонів-1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

8. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)-1100 балонів-12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) (2903399000)- 2200 балонів-29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

10. Холодоагент ( фреон) R 134а SANMEI ( 13.6кг) (2903399000)- 900 балонів-12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг)(2901100000)-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.)

12. Холодоагент ( фреон) R 23 SANMEI ( 9 кг) (2903399000)- 20 балонів-180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон-9 кг.)

13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SANMEI ( 13.6кг) (2903399000)- 20 балонів-272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

14. Холодоагент ( фреон) R 125а SANMEI ( 10 кг) (2903399000)- 230 балонів-2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон-10 кг.)

15. Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) (2903399000)-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон-13.6 кг.).

Відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р. ТОВ «Айс Інженірінг» зобов*язується зберігати майно, що належить ТОВ «Лазурит-Плюс» за наступними адресами: м.Київ, вул.Якутська, 8, м.Київ, вул.Качалова, 5-А, м.Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 11 488 430 грн. Разом з тим встановлено, що 27.08.2014р. між ТОВ «С.К.М.» (в особі директора ОСОБА_7.) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_6.) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «С.К.М.» та в подальшому зобов*язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 27.08.2014р. директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_6 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) (2903710000)- 2100 балонів-28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( 3824740000) 1100 балонів-14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) (2903730000)- 80 діжок-20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка-250 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) (2903740000)- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 402а SANMEI ( 11.3кг) (3824740000)- 300 балонів-3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 408а SANMEI ( 10.9 кг.)(3824740000)-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

Відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р. ТОВ «Айс Інженірінг» зобов*язується зберігати майно, що належить ТОВ «С.К.М.» за наступними адресами: м.Київ, вул.Якутська, 8, м.Київ, вул.Качалова, 5-А, м.Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 5 839 180 грн. Разом з тим встановлено, що 19.09.2014р. між ТОВ «Лазурит-Плюс» (в особі директора ОСОБА_5) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_6.) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «Лазурит-Плюс» та в подальшому зобов*язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014р. директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_6 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)-1140 балонів-12882кг.-1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) (2903399000)- 1150балонів-15640кг.-1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг)(2901100000)-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.)

Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014р. ТОВ «Айс Інженірінг» зобов*язується зберігати майно, що належить ТОВ «Лазурит-Плюс» за наступними адресами: м.Київ, вул.Якутська, 8, м.Київ, вул.Качалова, 5-А, м.Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 2 748 705 грн. Разом з тим встановлено, що 19.09.2014р. між ТОВ «С.К.М.» (в особі директора ОСОБА_7П.) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_6.) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «С.К.М.» та в подальшому зобов*язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014р. директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_6 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) (2903710000)- 2300 балонів-31280кг.-1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( 3824740000) 1150 балонів-15640кг.-1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014р. ТОВ «АйсІнженірінг» зобов*язується зберігати майно, що належить ТОВ «С.К.М.» за наступними адресами: м.Київ, вул.Якутська, 8, м.Київ, вул.Качалова, 5-А, м.Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 3 049 800 грн. 28.03.2014р. протоколом №1 загальних зборів ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) засновано вказане товариство, затверджено статут товариства, призначено директора товариства, затверджено статутний капітал товариства, затверджено акт про внесення учасниками товариства внеску до статутного капіталу майном, затверджено місцезнаходження та державну реєстрацію товариства. Так, відповідно до вказаного протоколу директором товариства призначено ОСОБА_6 з правом першого підпису всіх документів. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) з 26.09.2014р. являється ОСОБА_3, хоча загальних зборів учасників ТОВ «Айс Інженірінг», на яких вирішувалось питання про зміну керівника товариства не було. Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) ОСОБА_6 показав, що 25.08.2014р. та 19.09.2014р. між ТОВ «Лазурит-Плюс» та ТОВ «Айс Інженірінг» було укладено договори зберігання, відповідно до яких ТОВ «Айс Інженірінг» прийняв від ТОВ «Лазурит-Плюс» на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю - 11 488 430 грн. та 2 748 705 грн. відповідно. А також 27.08.2014р. та 19.09.2014р. між ТОВ «С.К.М.» та ТОВ «Айс Інженірінг» було укладено договори зберігання, відповідно до яких ТОВ «Айс Інженірінг» прийняв від ТОВ «С.К.М.» на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю - 5 839 180 грн. та 3 049 800 грн. відповідно. Проте, після свого незаконного звільнення з посади директора ТОВ «Айс Інженірінг», останнього не допускають до складських приміщень, де на зберіганні знаходиться майно, що належить ТОВ «С.К.М.» та ТОВ «Лазурит-Плюс». Допитані як свідки директора ТОВ «С.К.М.» та ТОВ «Лазурит-Плюс» показали, що директор ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) ОСОБА_3 після свого призначення на посаду директора перестала надавати їм можливість безперешкодного доступу, а також перевірити цілісність майна, що перебуває на зберіганні у ТОВ «Айс Інженірінг» у складських приміщеннях за наступними адресами: м.Київ, вул.Якутська, 8, м.Київ, вул.Качалова, 5-А, м.Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 62. Приймаючи до уваги, що існує реальна загроза пошкодження або відчуження вище перерахованого майна, яке перебуває на зберіганні у ТОВ «Айс Інженірінг», у зв*язку із чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Айс Інженірінг», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Айс Інженірінг» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи володільця документів і майна, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №12014100080008936 від 12.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, а тому клопотання в цій частині суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Що стосується вилучення документів, щодо яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення у ТОВ «Айс Інженірінг» оригіналів документів, які предметом даного клопотання, і доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Директору ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) ОСОБА_3 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошиснького РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ (з наданням можливості ознайомитися з ними і зробити їх копії), до:

- оригіналів документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «Лазурит-Плюс» на зберігання ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходженням складських приміщень ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м.Київ, вул.Якутська, 8,

- оригіналів документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «С.К.М.» на зберігання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м.Київ, вул.Якутська, 8,

- майна, переданого ТОВ «Лазурит-Плюс» на зберігання ТОВ «Айс Інженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) (3824780000)- 1300 балонів-14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 404а SANMEI ( 10.9 кг.) ( 3824780000) 1100 балонів-11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 407с SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)- 130 балонів-1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 410а SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)- 120 балонів-1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) (3824780000)- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

8. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)-1100 балонів-12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) (2903399000)- 2200 балонів-29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

10. Холодоагент ( фреон) R 134а SANMEI ( 13.6кг) (2903399000)- 900 балонів-12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг)(2901100000)-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.)

12. Холодоагент ( фреон) R 23 SANMEI ( 9 кг) (2903399000)- 20 балонів-180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон-9 кг.)

13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SANMEI ( 13.6кг) (2903399000)- 20 балонів-272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

14. Холодоагент ( фреон) R 125а SANMEI ( 10 кг) (2903399000)- 230 балонів-2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон-10 кг.)

Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) (2903399000)-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон-13.6 кг.),

та договору зберігання від 19.09.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) (3824780000)-1140 балонів- 12882 кг.- 1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) (2903399000)- 1150 балонів- 15640 кг.- 1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг)(2901100000)-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.), які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301): м. Київ, вул. Якутська, 8,

- майна переданого ТОВ «С.К.М.» на зберігання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) (2903710000)- 2100 балонів-28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( 3824740000) 1100 балонів-14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) (2903730000)- 80 діжок-20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка-250 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) (2903740000)- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 402а SANMEI ( 11.3кг) (3824740000)- 300 балонів-3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 408а SANMEI ( 10.9 кг.)(3824740000)-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг),

та договору зберігання від 19.09.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) (2903710000)- 2300 балонів-31280кг. -1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( 3824740000) 1150 балонів- 15640 кг. - 1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг),які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м.Київ, вул.Якутська, 8.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: