Ухвала суду № 48289622, 16.10.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3222/14

ун. № 759/17518/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі

ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045

від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205

ч.1; ст.191 ч.5 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і

документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

16.10.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл йому або оперативному співробітнику за його дорученням на розкриття банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ «МАРФІН Банк» (МФО 328168) за адресою: м.Одеса, вул.Польський спуск, 11, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) по рахунках №26001173711 - українська гривня код 980; №26002173711840 - долар США код 840; №26004173711978 - євро код 978; № 26005173711643 - російський рубль код 643;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26001173711 - код 980; №26002173711840 - код 840; №26004173711978 - код 978; №26005173711643 - код 643, які належать ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) з дня відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) відкрито рахунки №26001173711 - код 980; №26002173711840 - код 840; №26004173711978 - код 978; №26005173711643 - код 643;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) працівниками ПАТ «МАРФІН Банк» (МФО 328168);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «МАРФІН Банк» (МФО 328168) банківських операцій по розрахунках «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26001173711 - код 980; №26002173711840 - код 840; №26004173711978 - код 978; №26005173711643 - код 643 з дня відкриття рахунків та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках №26001173711 - код 980; №26002173711840 - код 840; №26004173711978 - код 978; №26005173711643 - код 643 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки,

яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно аналітичної довідки №96/16-20/38376270 від 17.04.2014р., складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м.Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код за ЄДРПОУ 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код за ЄДРПОУ 38777491) в період з 01.11.2013р. по 31.12.2013р. проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб*єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, можливо використовуються реквізити підприємств, серед яких ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673), на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб*єктів підприємницької діяльності. (За фактом створення підприємства ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) без мети ведення фінансово-господарської діяльності невстановленими особами, в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.) Так, допитаний директор ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) ОСОБА_3 повідомив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, підприємство зареєстрував за грошову винагороду, без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673). Встановлено, що ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) має поточні рахунки №26001173711 - українська гривня код 980, відкритий 08.04.2014р.; №26002173711840 - долар США код 840 відкритий 08.04.2014р.; №26004173711978 - євро код 978 відкритий 08.04.2014р.; №26005173711643 - російський рубль код 643 відкритий 08.04.2014р. в ПАТ «МАРФІН Банк» (МФО 328168), центральний офіс якого знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Польський спуск, 11, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673), відкриття, та використання поточних рахунків, у зв*язку із чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Експопраймад» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «МАРФІН Банк», як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «Експопраймад», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Експопраймад» і ПАТ «МАРФІН Банк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Експопраймад», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «МАРФІН Банк» (МФО 328168, м.Одеса, вул.Польський спуск, 11) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. або іншому оперативному співробітнику за його дорученням тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів клієнта вказаної банківської установи - ТОВ «Експопраймад» (код ЄДРПОУ39000673), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) по рахунках №26001173711 - українська гривня код 980; №26002173711840 - долар США код 840; №26004173711978 - євро код 978; № 26005173711643 - російський рубль код 643;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26001173711 - код 980; №26002173711840 - код 840; №26004173711978 - код 978; №26005173711643 - код 643, які належать ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) з дня відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) відкрито рахунки №26001173711 - код 980; №26002173711840 - код 840; №26004173711978 - код 978; №26005173711643 - код 643;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) працівниками ПАТ «МАРФІН Банк» (МФО 328168);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «МАРФІН Банк» (МФО 328168) банківських операцій по розрахунках «Експопраймад» (код за ЄДРПОУ 39000673);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26001173711 - код 980; №26002173711840 - код 840; №26004173711978 - код 978; №26005173711643 - код 643 з дня відкриття рахунків та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках №26001173711 - код 980; №26002173711840 - код 840; №26004173711978 - код 978; №26005173711643 - код 643 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: