Ухвала суду № 48269683, 07.11.2014, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5990/14-к

Провадження № 1-кс/210/782/14

"07" листопада 2014 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу ОСОБА_4, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2014 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32014040230000036 від 29.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.212 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» (ЄДРПОУ 13461621), будучи відповідальними за організацію роботи підприємства дотримання вимог податкового законодавства та інших законів України, за своєчасне перерахування та сплату податків, маючи реальну змогу сплатити існуючу заборгованість по податку на додану вартість у розмірі 3 723 952,7 грн. за період з 01.01.2014 року по 31.09.2014 року, навмисно не сплачували їх до бюджету України, чим порушили ст. 57, ст. 201, ст. 202, ст.203 Податкового кодексу України 02.12.2010 №2755-VІ, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що в ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388, м. Київ, вул. Амосова, 12, ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» був відкритий поточний рахунок №26009302057301 (Українська гривня), який використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахунку №26009302057301 (Українська гривня) за період з дати відкриття по 30.10.2014 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», що знаходяться в ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388, м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» (ЄДРПОУ 13461621), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» по рахунку №26009302057301 (Українська гривня) за період з дати відкриття по 30.10.2014 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040230000036 від 29.10.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №32014040230000036 від 29.10.2014 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» (ЄДРПОУ 13461621), що знаходяться в ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388, м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» (ЄДРПОУ 13461621), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» по рахунку №26009302057301 (Українська гривня) за період з дати відкриття по 30.10.2014 року, з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388, м. Київ, вул. Амосова, 12, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: Н. А. Літвіненко