Ухвала суду № 48252478, 12.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12968/15-к

Провадження №1-кс/127/5670/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Мотруніча Б.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області Мотруніча Б.М. про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №32015020000000046 від 15.05.2015р. щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПП «БК «Промінь» (код ЄДРПОУ 35996997, м. Вінниця, вул. Чернігівська, 1А), які в період з 01.02.2012 по 31.12.2014 при проведенні господарських взаємовідносин з ТОВ «Авесбуд» (код ЄДРПОУ - 38643497), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), ТОВ «Салкон-2012» (код ЄДРПОУ - 37996449), ПП «Інтерсистемацентр» (код ЄДРПОУ - 34363844), ТОВ «Спецпідрядсервіс» (код ЄДРПОУ - 37634001), ТОВ «Хелсі комютіні продактс» (код ЄДРПОУ - 37727633), ПП «Еліта-Індустріал» (код ЄДРПОУ - 35110957) ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 631 556 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП «БК «Промінь» ОСОБА_2 здійснюючи господарську діяльність пов'язану з наданням послуг по будівництву та ремонту приміщень, протягом 2012-2014 отримував кошти з бюджетних організацій на здійснення ремонтних робіт. Фактично всі роботи проводились робітниками ПП «БК «Промінь». Однак, з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_2 для здійснення робіт використовував реквізити підприємств з ознаками фіктивності на які перераховував грошові кошти, за нібито проведені субпідрядні роботи.

Встановлено, що ПП «БК «Промінь» має рахунок №26001216269600 відкритий у АТ «УкрСиббанк».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку №26001216269600 відкритому ПП «БК «Промінь» у АТ «УкрСиббанк».

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26001216269600 відкритому ПП «БК «Промінь» у АТ «УкрСиббанк» мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у АТ «УкрСиббанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив його задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в зазначеному банку, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) їх копій, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, т. (044)5900690 ), які містять відомості та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26001216269600 відкритому ПП «БК «Промінь» (код ЄДРПОУ 35996997, м. Вінниця, вул. Чернігівська, 1А), а саме: інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку №26001216269600 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; документів, на підставі яких ПП «БК «Промінь» використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: