Ухвала суду № 48252471, 08.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12475/15-к

Провадження №1-кс/127/5435/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Довбенка І.Б., розглянувши клопотання слідчого ВРЗуСГД СВ УМВС України у Вінницькій області Довбенка І.Б. про тимчасовий доступ до оригіналів документів в ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Довбенко І.Б. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів в ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015020010002955, від 07 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Клопотання мотивоване тим, що в грудні 2014 року, невідома особа на ім'я «ОСОБА_4» з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_2, зареєструвати на його ім'я ТОВ «Вестейт» на що останній погодився. Після реєстрації підприємства ОСОБА_2 передав особі на імя «ОСОБА_4» печатку та установчі документи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 як директор ТОВ «Вестейт» ніяких фінансово-господарських документів в адресу інших підприємств не підписував, не формував та нікому не надавав.

В подальшому, було встановлено ряд СГД, що мають ознаки фіктивності та можуть бути задіяні у злочинній схемі щодо легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, конвертації грошових коштів, а саме: ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця), ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486, м. Вінниця) керівником яких являється громадянин ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Згідно матеріалів кримінального провадження до вищезазначеного громадянина з 29.05.2014 року було обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Крім того, встановлено, що в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ «Прод-тор», ТОВ «Ділові Ініціативи» та ТОВ «Вінницябудремсервіс» - січень-травень 2015 року громадянин ОСОБА_3 знаходився в місцях позбавлення волі та на даний час знаходиться в Стрижавській виправній колонії №81.

При здійсненні штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам господарювання реального сектору економіки в січні-травні 2015р. та імітуючи проведення фінансово-господарських операцій невстановлені слідством особи, використовуючи дані ОСОБА_3 проводили взаєморозрахунки через банківський рахунок ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486, АДРЕСА_2), № 26009001153478 (валюта - українська гривня), № 26008002153478 (валюта - українська гривня) та ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 82) № 26004001156191 (валюта - українська гривня), які відкриті в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8А).

Отже, невстановленими слідством особами відкрито рахунки ТОВ «Вінницябудремсервіс» № 26009001153478, № 26008002153478 та ТОВ «Ділові Ініціативи» № 26004001156191 у ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" з метою здійснення незаконної діяльності, шляхом конвертації у готівку грошових коштів отриманих на підставі фіктивних угод.

На даний рахунок надходять грошові кошти, набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного у слідчого виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ УМВС України у Вінницькій області Довбенку І.Б. або працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8А) стосовно інформації по рахунку № 26004001156191 (валюта - українська гривня) ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 82) та інформації по рахункам № 26009001153478 (валюта - українська гривня), № 26008002153478 (валюта - українська гривня) ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486, АДРЕСА_2), яка містить банківську таємницю, за період з 01.01.2014 по 25.05.2015 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні № 12015020010002955 до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26004001156191 (валюта - українська гривня) ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 82) та рахункам № 26009001153478 (валюта - українська гривня), № 26008002153478 (валюта - українська гривня) ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486, АДРЕСА_2), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 по 25.05.2015;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунків; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт - банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи);

- документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з 01.01.2014 по 25.05.2015;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 01.01.2014 по 25.05.2015;

- копії карток зі зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, відкритими ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 82) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486, АДРЕСА_2) за період з з 01.01.2014 по 25.05.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: