Ухвала суду № 48252354, 02.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12032/15-к

Провадження №1-кс/127/5268/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Коваля С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Коваля С.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОТП Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОТП Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12013010010000386 за заявою ВГО «Асоціація платників податків України» про те, що ТОВ «Діпекстрейд», яке зареєстроване у м. Вінниці, вул. Димчука, 77, яке створене, як «конвертаційний центр» для проведення фіктивних, безготівкових операцій з метою легалізації коштів. За місцем реєстрації дане товариство відсутнє. Згідно даних «Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України» ТОВ «Діпекстрейд» не зареєстровано у фонді та не подавало звітність.

Опитаний ОСОБА_1 повідомив, що являється директором та засновником ТОВ «Діпекстрейд», яке він заснував разом із своїм батьком ОСОБА_2 Власні чи орендовані приміщення у товариства відсутні, найманих працівників не має.

Враховуючи вищевикладене, та те що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого товариством у ПАТ «ОТП Банк» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до суду про надання тимчасового доступу до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку та роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів та призначення платежу по рахунку НОМЕР_1 відкритого товариством у ПАТ «ОТП Банк» м.Київ, вул. Жилянська,43, (Вінницьке відділення: м. Вінниця. вул. Київська, 38-а) з можливістю їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення судових експертиз.

Зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ОТП Банк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОТП Банк». На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Ковалю С.В. або співробітникам СДСБЕЗ ВМВ УМВС України у Вінницькій області за його дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у ПАТ «ОТП Банк», (м.Київ, вул. Жилянська,43) ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, Вінницьке відділення (м. Вінниця, вул. Київська, 38-а), тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 та користування цим рахунком (заява, картка зразків підпису, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів з відображенням контрагентів та призначення платежу по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2011р. по 30.12.2013р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: