Ухвала суду № 48252358, 12.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13248/15-к

Провадження №1-кс/127/5801/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В. за участю слідчого Мельника А.О.,розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Радикал Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Радикал Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015020000000081 від 13.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи ТОВ «Тоніс - ЛТД» впродовж 2014-2015 років, з метою штучного формування податкового кредиту субєктам господарювання різних форм власності, шляхом відображення неіснуючих операцій у податковій звітності, імітуючи операції з проведення фінансово - господарської діяльності (безтоварні операції з реалізації ТМЦ), надали послуги з штучного формування податкового кредиту ТОВ «ОА «Набат», ТОВ «Шен сервіс», АТ «УВК України», ТОВ «Вестгот», ТОВ «Візігот», ТОВ «Логістичний склад № 1», ТОВ «Торговий дім «Пам'ять - плюс», ТОВ «Лін беккер», ЗАТ «Українські вантажні кур'єри», ТзОВ «Меркуріо», ПП «ІН ВАТ», ТОВ «ОСНОВТОРГ», ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ», ТОВ «ВІЗІТ», ТОВ «АГРО-СПРАВА».

У ході розслідування встановлено, що зазначені товарно-матеріальні цінності придбавались у підприємств, в яких відсутня реальна можливість реалізації в адресу ТОВ «ТОНІС-ЛТД» відповідних ТМЦ.

Шляхом використання реквізитів ТОВ «Тоніс ЛТД», підробивши документи фінансово господарської - діяльності товариства, було створено видимість проведення цим підприємством фінансово-господарських операцій.

Також встановлено, що ТОВ «Тоніс ЛТД» 12.05.2014 відкрито розрахунковий рахунок №26000001011684 у ПАТ "Радикал Банк".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Радикал Банк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Радикал Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Мельнику А.О. або співробітникам оперативних підрозділів ОВС за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів якими підтверджується здійснення ТОВ «Тоніс - ЛТД» (ЄДРПОУ 39198904) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

- карток із зразками підпису та печатки;

- анкети клієнта;

- договору про відкриття банківського рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Тоніс - ЛТД» (ЄДРПОУ 39198904) №26000001011684 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу;

-повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Тоніс-ЛТД» за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;

- платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Тоніс - ЛТД» за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Тоніс- ЛТД» співробітниками ПАТ «Радикал Банк» за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Радикал Банк» банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Тоніс - ЛТД», а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «Тоніс - ЛТД», за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;

- документів щодо придбання ТОВ «Тоніс - ЛТД», та видачі ПАТ «Радикал Банк» чекових книжок, векселів та ін., за період з 12.05.2014 по 05.06.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя