Ухвала суду № 48252318, 12.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12679/15-к

Провадження №1-кс/127/5522/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Паламарчука В.В., розглянувши клопотання слідчого ВРЗуСГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Паламарчука В.В. про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015020010001956 від 25.03.2015 р. за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Нива-В.Ш.», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_2, які він передав останнім як гарантований внесок згідно договору № 0214100 від 07.03.2014 року за купівлю лоту № 1091847. Однак за результатами проведених торгів, предмет договору № 0214100 від 07.03.2014 року, а саме лот № 1091847 було продано третім особам, службові особи ПП «Нива-В.Ш.» про проведення відкритих торгів ОСОБА_2 не повідомляли і гарантований внесок заявнику не повернули.

18 березня 2014 року ОСОБА_3 на рахунок приватного підприємства «Нива-В.Ш.» сплачено 171756, 50 грн. як гарантований внесок згідно договору №0214100 від 07.03.2014 року, лот №1091847 на рахунок ПП «Нива-В.Ш.». №26008228003200 що відкритий у АТ «УкрСиббанк».

Сплата гарантованого внеску підтверджується відповідною квитанцією АТ «Укрсиббанк». Торги були призначені на 9:30 год. 28 березня 2014 року. 28 березня 2014 року торги не відбулися у зв'язку з винесенням Вінницьким міським судом 25.03.14 ухвали на заборону реалізації майна, що продавалось. Тоді ж, 28.03.2014, керівник філії ПП «Нива-В.Ш.» ОСОБА_4 надав ОСОБА_3 контактні телефони для зв'язку: НОМЕР_1 і НОМЕР_2.

15.05.2014 Вінницькою філією ПП «Нива-В.Ш.» проведені торги за вказаним лотом. Оскільки торги проводились із порушенням законодавства, ОСОБА_3 в судовому порядку оскаржено реалізацію майна за лотом №1091847.

У травні 2014торги все ж таки проводились, однак про проведення торгів ОСОБА_3 не було повідомлено належним чином та гарантований внесок йому не було повернуто.

В зв'язку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку №26008228003200 що відкритий на ПП «Нива-В.Ш.», а також інших операції, пов'язаних з обслуговування вказаного рахунку у АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, к/р 3200717282001 в Головному управлінні Національного Банку України по м.Києву і Київській області, МФО 351005 ІПН 098077520391, Свід. №200031919 у період часу з 17.03.2014 року по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, та проведення відповідних криміналістичних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив його задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в зазначеному банку, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Паламарчуку В.В. або за його дорученням іншому працівнику на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку №26008228003200 що відкритий на ПП «Нива-В.Ш.», а також інших операції пов'язаних з обслуговування вказаного рахунку у АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, к/р 3200717282001 в Головному управлінні Національного Банку України по м.Києву і Київській області, МФО 351005 ІПН 098077520391, Свід. №200031919 у період часу з 17.03.2014 року по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: