Ухвала суду № 48252167, 02.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12050/15-к

Провадження №1-кс/127/5273/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Левчука Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Альфа-Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Альфа-Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015020000000043 від 30.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України по факту створення невстановленими особами суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Євровіталпостач» (код ЄДРПОУ 39370175, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712) з метою прикриття незаконної діяльності, по наданню можливості іншим платникам податків ухилятись від сплати податків, формуючи фіктивний податковий кредит та витрати за рахунок відображання у податковому обліку проведення господарських операцій з ТОВ «Євровіталпостач». Згідно показань ОСОБА_1 встановлено, що він разом з особою на прохання якої він погодився стати засновником і директором ТОВ «Євровіталпостач» декілька разів відвідував відділення банку «Альфа-Банк» по вул. Привокзальній, 2/1 у м. Вінниці, де після оформлення грошового чеку отримував грошові кошти, які відразу у нього забирала названа особа.

ТОВ «Євровіталпостач» має рахунок №26009014116301, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк». З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку №26009014116301 відкритого ТОВ «Євровіталпостач» у ПАТ «Альфа-Банк».

Отримання тимчасового доступу до документів по рахунку ТОВ «Євровіталпостач» та проведення їх вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені ОСОБА_1 на документах та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПАТ «Альфа-Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча повідомлявся належним чином. Відповідно до вимог КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається в ч.2 ст. 163 КПК України, якщо строна кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, т. (044)4904600) та містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26009014116301 відкритому ТОВ «Євровіталпостач» (код ЄДРПОУ 39370175, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712), а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по названому рахунку за період з 09.12.2014 по 25.05.2015 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунку №26009014116301 за період з 09.12.2014 по 25.05.2015 з зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР - адреси клієнта. документів, на підставі яких ТОВ «Євровіталпостач» використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»); інших документів по функціонуванню вищезазначеного рахунку в період з 09.12.2014 по 25.05.2015, а саме: видаткових ордерів та касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; відеозаписів з камер спостереження розміщених у відділенні ПАТ «Альфа-банк» розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1, за період з 09.12.2014 по 25.05.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: