Ухвала суду № 48252170, 06.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9957/15-к

Провадження №1-кс/127/4421/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Андрєєвій А.Г., за участю слідчого Тєлєшева О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Тєлєшева О.М. про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013010000000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що група осіб, починаючи з 2013 року і по даний час, на території м.Вінниці та Вінницької області займається створенням (придбанням) суб'єктів підприємницької діяльності без мети зайняття господарською діяльністю, при чому використовують реквізити даних підприємств для імітування фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, таким чином штучно формують останнім валові витрати та конвертують одержані від цих підприємств безготівкові кошти у готівку через відповідні розрахункові рахунки створених (придбаних) фіктивних підприємств у банківських установах, а також сприяють в привласненні коштів підприємств державної форми власності при їх конвертуванні у готівку на підставі недійсних фінансово-господарських операцій.

Зокрема встановлено, що вказані вище особи крім ряду інших підприємств придбали також ФГ «Скутельник О.А.», яке попередньо було зареєстровано як суб'єкт спеціального режиму оподаткування та звільнялось від сплати до бюджету нарахованого ПДВ/

Згідно з довідкою Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №2055/10/18 від 31.03.2014 ФГ «Скутельник О.А.» має банківські рахунки №26008055304325, №26049055300504 та №26053055305733 в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

Враховуючи викладене, матеріали юридичних справ по рахункам №26008055304325, №26049055300504 та №26053055305733 ФГ «Скутельник О.А.» (ЄДРПОУ 34276610, зареєстроване за адресою с. Серебрія, Могилів-Подільського району Вінницької області) та інформація щодо руху коштів по даних рахунках, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Відповідно до матеріалів провадження юридичні справи по рахункам №26008055304325, №26049055300504 та №26053055305733 ФГ «Скутельник О.А.» та інформація щодо руху коштів по даних рахунках перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (49094, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50).

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» в судове засідання не зявився, хоча про час та місце розгляду повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції Тєлєшеву Олександру Михайловичу або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до «юридичних справ» по рахункам №26008055304325, №26049055300504 та №26053055305733, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: виписок про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунками, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаних банківських рахунків; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаними рахунками, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», за період з моменту відкриття зазначених банківських рахунків по день проведення виїмки чи закриття рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: