Ухвала суду № 48252163, 06.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9930/15-к

Провадження №1-кс/127/4410/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Андрєєвій А.Г., за участю слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В. про тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015020000000040 від 24.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, придбали реєстраційні документи та печатку ППФ "Техкомплект" (код за ЄДРПОУ 31542689, м. Вінниця) у директора вказаного підприємства ОСОБА_3 (РНКОПП НОМЕР_1) та протягом періоду з 01.09.2012 по 01.12.2014 використовували їх для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки, що підтверджується дослідженням № 27/16-00/31542689 від 22.04.2015.

Згідно реєстраційних даних, службовими особами ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод" відкрито у ВОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 302247, адреса: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 35) рахунок за № 2600413463, через який службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності ППФ "Техкомплект" має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ППФ "Техкомплект" по придбанню товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод".

Враховуючи необхідність призначення позапланової документальної перевірки ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод" з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні фінансово-господарських операцій з ППФ "Техкомплект" та проведення судово-бухгалтерської експертизи, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по вищезазначеному рахунку, який перебуває у володінні службових осіб АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмилі Василівні або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області Кушко Юрію Володимировичу, який буде діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) стосовно інформації ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод" (код за ЄДРПОУ 32636767), а саме:

відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод" за № 2600413463, в тому числі по взаєморозрахунках із ППФ "Техкомплект" (код за ЄДРПОУ 31542689), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.09.2012 по 01.12.2014.

документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 2600413463, відкрититого ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод", а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод"; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ "Рахнянсько-Лісовий консервний завод"; довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.09.2012 по 01.12.2014; заяв клієнта на встановлення системи "Клієнт-Банк";договору на обслуговування системи "Клієнт-Банк"; акту про введення системи "Клієнт-Банк" в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи "Клієнт-Банк" документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів та чеків на отримання готівки за період з 01.09.2012 по 01.12.2014, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: