Ухвала суду № 48251633, 23.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5099/15-к

Провадження 1-кс/127/1586/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Теслі А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції Теслі А.В., про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства «Прокредит Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства «Прокредит Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12015020010000686 від 05.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 05.02.2015 до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_2 про те, що ТОВ «Ремонтник» в особі директора ОСОБА_3 станом на 01 грудня 2014 року не здійснило поставку сої на користь ТОВ «Струм-Агро» при цьому зловживаючи своїм службовим становищем, привласнило її на свою користь. Внаслідок чого ТОВ «Струм-Агро» було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 173 722 грн. 08 коп.

Крім цього було встановлено, що згідно даних Головного управління статистики у Вінницькій області ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525) у 2014 році обробило 108 гектар земляної площі, де в подальшому засіяло сільськогосподарську культуру виду «Сої». Відповідно до інформації відображеної у форма № 37 СГ, що зберігається у Головному управління статистики у Вінницької області ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525) станом на 01.11.2014 із засіяних 108 гектарів землі, зібрало 1500 центнер сої.

Також було встановлено, що ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525) за 2014 рік провело реалізацію 100 центнер зібраної сої, усього на суму 37 827 (тридцять сім тисяч вісімсот двадцять сім) гривень, що підтверджується формою № 21 ЗАГ, яка була подана ТОВ «Ремонтник» до Головного управління статистики у Вінницької області.

Крім цього було встановлено, що відповідно до укладеного між ТОВ «Струм-Агро» та ТОВ «Ремонтник» договору № 17/2014 від 28.03.2014, весь вирощений врожай сої виконавець, тобто ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525), зобов'язується реалізувати виключно ТОВ «Струм-Агро», за ціною та на умовах передбачених укладеним договором, або третім особам, але виключно у випадках обов'язкового попереднього отримання письмово дозволу ТОВ «Струм-Агро». Здача - прийомка готової продукції сої проводиться сторонами згідно акту прийому - передачі, після первинної очистки, на протязі 5 (п'ять) днів з моменту готовності продукції або окремої її партії до передачі, але не пізніше 30.11.2014.

Однак станом на 18.03.2015 ТОВ «Ремонтник» не повернуло ТОВ «Струм-Агро» виготовлену продукцію сої, крім цього без погодження останнього провело її часткову реалізацію в розмірі 100 центнер, на загальну суму 37 827 (тридцять сім тисяч вісімсот двадцять сім) гривень.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства «Прокредит Банк», що розташоване за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, МФО № 320984, код ЄДРПОУ 21677333, а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525): № 26009210333986 та № 26054210333986, за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали. Надав суду заяву, в якій просив суд не викликати в судове засвідання представника банку з метою недопущення знищення або спотворення відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Прокредит Банк», в судове засідання в силу ст.163 ч.2 КПК України не викликався.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Теслі А.В. або уповноваженій ним за дорученням особі на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, Акціонерного товариства «Прокредит Банк», що розташоване за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, МФО № 320984, код ЄДРПОУ 21677333, а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525): № 26009210333986 та № 26054210333986 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків) за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали суду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: