Ухвала суду № 48251148, 22.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/27118/14-к

Провадження 1-кс/127/8704/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Довбенка І.Б., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ПАТ «Банк ринкові технології», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПАТ «Банк ринкові технології», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012010010000264 від 26.11.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що відповідно до узагальненого висновку Державної служби фінансового моніторингу України за № 0121/2012/ДСК від 03.06.2012р. наявні достатні підстави підозрювати, що фінансові операції, із перерахуванням безготівкових коштівПП «Інтерсистемацентр» на рахунок ТОВ «Артброк» за векселя, емітентами яких були ТОВ «Сігма-А», ТОВ «Делта-Поліграф», ТОВ «Мегапол-ЛТД», ТОВ «Вітекс-Торг» на загальну суму 23,95млн грн. та особи, причетні до їх проведення, повязані з вчиненням діянь, передбачених КК України, та не стосуються легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Крім того, станом на 16.02.2012р. ТОВ «Сільвер 2010» (контрагент ПП «Інтерсистемацентр») набуло стан платника податку визнано банкрутом. В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківського рахунку ТОВ «Сільвер 2010» (ЄДРПОУ 37424160), що відкритий у ПАТ «Банк ринкові технології» за №26005110000100.

Враховуючи наведене, що з метою повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідства, виникла необхідність тимчасового доступу до рахунку ТОВ «Сільвер 2010», який відкритий у ПАТ «Банк ринкові технології», а також те, що іншим способом отримати таку інформацію не можливо, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Банк ринкові технології» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ «Банк ринкові технології», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 та за його дорученням працівникам СДСБЕЗ ВМВ УМВС України у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк ринкові технології» (ідентифікаційний код 37176171), адреса розташування: м.Київ, вул. Лукянівська, 1а, а саме:

належним чином завірених копій документів, які стали підставою для відкриття ПП ТОВ «Сільвер 2010» (ЄДРПОУ 37424160, м. Вінниця, вул. Театральна, 20, оф.402) банківського рахунку № 26005110000100 (договіру на відкриття та обслуговування рахунку, карток із зразками підписів);

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіантах) по рахунку № 26005110000100 за період з 15.09.2012р. до моменту закриття рахунку, із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних про контрагентів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: