Ухвала суду № 48251153, 15.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/26670/14-к

Провадження 1-кс/127/8563/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Череваня Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницької області Череваня Д.А. про тимчасовий доступ до документів Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013010000000226 від 14.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП Сіопт-Агро (код за ЄДРПОУ 38373395, адреса: Вінницька область м. Вінниця, вул. І.Богуна, 2) не маючи в користуванні земельних ділянок для вирощування сільськогосподарської продукції, в період з 01.04.2013 по 31.10.2013, внесли завідомо неправдиві відомості до скорочених декларацій по податку на додану вартість, вказавши податкові зобовязання по реалізації власної вирощеної сільськогосподарської продукції. Директором ПП «Сіопт-Агро» являється - ОСОБА_1, місце знаходження якого на даний час невідомо та взагалі виникають сумніви щодо причетності даного громадянина до безпосереднього керівництва даним підприємством. По документам фінансово-господарської діяльності ПП «Сіопт-Агро», головним бухгалтером підприємства являється - ОСОБА_2, який, крім того, має право представництва підприємства за довіреністю. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, на час здійснення приватним підприємством фінансово-господарських операцій, перебував в місцях позбавлення волі та під час допиту ОСОБА_2 в якості свідка, останній вказав, що про ПП «Сіопт-Агро» чує вперше та жодного відношення до даного підприємства не має, але перед тим як попасти в місця позбавлення волі в електропотязі втратив паспорт громадянина України.

У ході розслідування установлено, що ПП «Сіопт-Агро» має відкриті у Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» рахунки № 26007300114343, № 26041300114343.

Таким чином, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів по вказаних рахунках, а саме: платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по рахунках з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.01.2013 по теперішній час, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Череваню Денису Андрійовичу або іншій уповноваженій службовій особі, яка буде діяти на підставі його доручення дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Вінниця, вул. Соборна,71, юридична адреса: м.Київ, вул. Госпітальна, 12Г, а саме: до документів по рахунках № 26007300114343, № 26041300114343 відкритих ПП «Сіопт-Агро», тобто до платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даних рахунках з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.01.2013р. по день винесення ухвали суду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: