Ухвала суду № 48250902, 17.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/26717/14-к

Провадження 1-кс/127/8584/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Потребчука О.І., представника ПАТ "МІБ" ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Шпери Б.М., про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 12014020000000343 від 03.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа 01.12.2014 року о 13.34 год., без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ "Енергоінвест" (ЄДРПОУ 24895253), з віддаленого доступу, втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій не санкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № 26009010316264 у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1) на суму 2 894 330.50 грн.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 26.06.2014 між ТОВ «Енергоінвест» та ПАТ «МІБ» укладено договір № 00008.14-CCB.101 про підключення до інтернет системи електронних платежів «iFobs».

Згідно вказаного договору на компютерах ТОВ «Енергоінвест» установлено програмне забезпечення Система «iFobs» для проведення розрахунково-касового обслуговування в мережі інтернет.

Відповідно показів працівників ТОВ «Енергоінвест», у програмному забезпеченні компютера, з якого проводились операції по розрахунково-касовому обслуговуванні в мережі інтернет, 28.11. та 01.12.2014 були збої в роботі, що відображалось появою синьої заставки на моніторі компютера.

Вище вказані відомості можуть свідчити про те, що несанкціоноване втручання в роботу програмного забезпечення компютера, з якого здійснювались розрахункові операції ТОВ «Енергоінвест» в мережі інтернет, відбулося до несанкціонованого перерахунку грошей 01.12.2014.

Таким чином, у ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2» (коротка назва ПАТ «МІБ»), МФО 380582 знаходиться інформація та документи щодо здійснення розрахункових операції ТОВ «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 24895253). Зазначені документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про предмет та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, осіб причетних до злочину, які будуть використані під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2» загалом не заперечувала щодо задоволення клопотання, однак пояснила, що з перерахованих в клопотанні вимог деякі банк не зможе виконати, оскільки це неможливо технічно.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, представника банку, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, можуть перебувати в ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам УМВС України у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2» (коротка назва ПАТ «МІБ»), МФО 380582, ЄДРПОУ 35810511, юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, а саме:

- щодо здійснення розрахункових операції ТОВ «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 24895253), точного часу їх проведення, руху коштів на поточному рахунку № 26009010316264 за 01.12.2014;

- інтернет адресу (ІР - адреса) електронно-обчислювальних машин (компютерів), з яких проводилось касово-розрахункове обслуговування (формування платіжних доручень) ТОВ «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 24895253) у мережі інтернет з 26.06.2014 по 01.12.2014 включно;

- ІР - адресу провайдера, який надавав доступ до мережі інтернет для здійснення розрахункових операцій ТОВ «Енергоінвест»;

- ІР-адресу електронно-обчислювальної машини на якій сформовано платіжне доручення від імені ТОВ «Енергоінвест» № 1228 від 01.12.2014 та провайдера, який надавав доступ до мережі інтернет;

- порядку проведення розрахункових операцій працівниками ПАТ «МІБ» в мережі інтернет за допомогою програмного забезпечення Системи «iFobs»;

- анкетні дані працівників ПАТ «МІБ», які проводили перерахунок коштів з поточного рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 24895253) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1), згідно платіжного доручення від 01.12.2014 № 1228.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: