Ухвала суду № 48250899, 12.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/26643/14-к

Провадження 1-кс/127/8553/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Гаєвика О.Ю., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Гаєвик О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт», мотивуючи свої вимоги тим, що першим відділом КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування по кримінальному провадженню, занесеному до ЄРДР №32014020000000111 від 23.09.2014р. відносно службових осіб ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696, Вінницька область, м.Ладижин, вул. Хлібозаводська 2) за ст.28 ч.2, ст.212 ч.1 КК України.

07.11.2014 року було зареєстровано кримінальне провадження №32014020000000118 відносно службових осіб ТОВ «Д ОСОБА_2» за фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

А 27.11.2014 року матеріали кримінальних проваджень №32014020000000111 та №32014020000000118 обєднані в одне провадження. Загальний номер провадження №32014020000000111.

Досудовим розслідуванням встановлено, що конвертацію грошових коштів, підконтрольних СГД здійснює ОСОБА_3. Крім того, в ході допитів в якості свідків директор ФГ «ОСОБА_2О.» ОСОБА_4, директор ТОВ «Акватек-Україна» ОСОБА_5, засновник ФГ «Лан-ЛВП» ОСОБА_6 показали, що жодного відношення до господарської діяльності вказаних юридичних осіб не мають, а також стали службовими особами підприємств за проханням ОСОБА_3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 постійно користується номером мобільного телефону (063)599-39-64.

Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, збирання доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою встановлення способу ухилення від сплати податків та всіх учасників злочинного угрупування, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ТОВ «Астеліт» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1 або іншим працівникам ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та вилучити, до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «АСТЕЛІТ» (код ЄДРПОУ - 22859846, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 літера «А»), а саме: виписки руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станції та зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв'язку мобільного оператора «Лайф» № (063)599-39-64, за період з 01.01.2014 по 10.12.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: