Ухвала суду № 48242420, 02.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1340/15

ун. № 759/5118/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080009670 від 30.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.047.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сергєєвою А.С. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам: № 26006000021433, № 26005000021434, № 26004000021435, № 26003000021436 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), а саме: виписку про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: № 26006000021433, № 26005000021434, № 26004000021435, № 26003000021436 (по всім наявним кодам валют), який належить УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління ДВС ГУЮ у м. Києві перебувало виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 13.08.2010 у справі № 4/167-6/377 про зобов'язання УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) відшкодувати ТОВ «Інвестиційно-будівна корпорація «Місто» (ЄДРПОУ 32204722) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

08.12.2010 державним виконавцем ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано строк для добровільного виконання УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) рішення суду. Посадові особи УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) добровільно вказане судове рішення не виконали та не вчинили жодної дії, спрямованої на відшкодування ТОВ «ІБК» «Місто»(ЄДРПОУ 32204722) номінальної вартості нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що надається у режимі вільного доступу на офіційному сайті ДП «Інформаційно-ресурсний центр» МЮ України, УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) зареєстроване Відділом державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві 27.12.1996, номер запису 1 072 120 0000 002370, керівником якого є ОСОБА_3.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080009670, встановлено рахунки УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12014100080009670 від 30.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. УК «Екосорб» не виконує наказу Господарського суду м. Києва від 13.08.2010 у справі № 4/167-6/377 та не відшкодовує ТОВ «Інвестиційно-будівна корпорація «Місто» номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень, що може свідчити про умисне невиконання судового рішення. Для підтвердження або ж спростування зазначених висновків про умисне невиконання судового рішення слідчому необхідно встановити наявність або відсутність коштів на рахунках УК «Екосорб».

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотання банківські рахунки відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), вказані документи (наявна у них інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, наявності чи відсутності коштів на рахунках і, як наслідок, можливість виконання судового рішення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, у зазначеній частині клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів - виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам №26006000021433, №26005000021434, №26004000021435, №26003000021436, які належить УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В задоволенні інших вимог, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не було належним чином обґрунтоване.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевському І.Ю., тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії), які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме: виписки про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: № 26006000021433, № 26005000021434, № 26004000021435, № 26003000021436 (по всім наявним кодам валют), які належать УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по 02.04.2015 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 02.04.2015 року.

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ