Ухвала суду № 48242419, 01.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1326/15

ун. № 759/5049/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000079 від 26.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.04.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сміяна П.О., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про зобов'язання службових осіб ТОВ «Тримоб» (код 37815221), зареєстрованих за адресою: 03194, м. Київ, вул. Леся Курбаса, 7, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в приміщенні ТОВ «Тримоб» (код 37815221), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів про: 1) абонентів, яким надавалися у користування наступні IP-адреси у певні моменти часу: 2) 46.203.226.122 - 05.03.2015р. (15:50:01 за Київським часом); 2) - 46.203.126.52 - 14.03.2015р. (21:21:12 за Київським часом); а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес, вказати реквізити осіб (підприємств), з якими було укладено відповідні договори та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Елтрейд» мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Онікс Компані Лтд», ТОВ «Данер-Лайн», ТОВ «Девен Альянс», ТОВ «Вестлінг Альянс», ТОВ «ТПК Вега» та інші. Допитаний в ході досудового слідства керівник ТОВ «ТПК Вега» гр. ОСОБА_3 повідомив, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладав та не підписував, банківські установи для відкриття рахунків ТОВ «ТПК Вега» не відвідував.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ТПК Вега» формує схемний податковий кредит ряду фіктивних підприємств, таких як ТОВ «Соріон» (код ЄДРПОУ 39190381) і ТОВ «Коронар» (код ЄДРПОУ 38990381).

Згідно із відомостями єдиного реєстру податкових накладних зазначені підприємства звітують із «ІР - адреси» 93.72.120.35, яка зареєстрована за підприємством «Київські Телекомунікаційні Мережі ЛЛС» (Воля Кабель). В ході проведеного аналізу журналу прийому податкової звітності встановлено, що з «ІР - адреси» 93.72.120.35 звітує ТОВ «Фірма Авантгарт» (код ЄДРПОУ 39325976), яке має ознаки фіктивності.

Підприємства до ДПІ за місцем реєстрації звітують в електронному виді та для подачі податкової звітності користуються наступними IP адресами які належать ТОВ «Тримоб» (код 37815221): 46.203.226.122 - 05.03.2015р. (15:50:01 за Київським часом); 46.203.126.52 - 14.03.2015р. (21:21:12 за Київським часом).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32014100080000079 від 26.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Тримоб» (код 37815221), що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Твердження про вчинення кримінального правопорушення та підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, ґрунтуються на поясненнях керівника ТОВ «ТПК Вега» гр. ОСОБА_3, наданих 08.02.2015 року, проте, згідно відомостей з ЄДР від 01.04.2015 року, керівником даного підприємства з 03.02.2015 року, є інша особа, а саме, ОСОБА_5, а тому вказані пояснення не приймаються до уваги.

Інші доводи клопотання, зокрема, існування фінансово - господарських взаємовідносин з товариствами з ознаками фіктивності, формування податкового кредиту фіктивних підприємств, належність «ІР - адреси» підприємству «Київські Телекомунікаційні Мережі ЛЛС» (Воля Кабель), ТОВ «Тримоб» не підтверджені допустимими та належними доказами. Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Враховуючи наведене, слідчим не виконано вимоги ч. 5 ст. 132, частин 5, 6 статті 163 КПК України, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ