Ухвала суду № 48202673, 30.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2018/2015

Єдиний унікальний номер №263/4966/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Вознесенського М.Д., слідчого Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12015050000000304 від 17.04.2015р. по факту фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживаючий за адресою: м. Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. На початку своєї діяльності ОСОБА_2 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм.При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було. Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, який за вказівками ОСОБА_2 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_3 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, в клопотанні зазначено, що в ході проведення заходів встановлено, що на протязі лютого 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розподілили між собою. З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі», які використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна. Також встановлено, що ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) для здійснення незаконної діяльності направленої на фінансування тероризму, використовує банківські рахунки №№ 26052011327277, 26003011327259 відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023. Санкцією вищезазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у звязку з чим з метою забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову Держави, а також з метою запобігання приховування викрадених бюджетних грошових коштів, належить арештувати майно у вигляді грошових коштів, які перебувають на вищевказаних банківських рахунках ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942). Вважаючи те, що існує реальна загроза приховування або розтрати здобутих злочинним шляхом грошових коштів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) та ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, дане клопотання необхідно розглянути без присутності посадових осіб вказаних субєктів, тому, просять клопотання задовольнити та накласти арешт на грошові кошти.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до клопотання документи, а саме: рапорт ст. о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області від 17.04.2015р. та довідку з відомостями щодо реєстрації ТОВ «Омега-Сервис», суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

В зв'язку з тим, що санкцією статті КК України по даному кримінальному провадженню передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а також з метою запобігання приховування викрадених бюджетних грошових коштів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12015050000000304 від 17.04.2015р. по факту фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26052011327277, 26003011327259, відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду.

Зобов'язати банк надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках за письмовим запитом органу досудового розслідування і без запиту на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців, за адресою: вул. Італійська, 32, м. Маріуполь, 87515, для старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, з обовязковою вказівкою повного найменування субєктів від яких вони надходили (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко