Ухвала суду № 48185721, 28.05.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15076/15-к

Провадження № 1-кс/761/6933/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2015 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва А.В.Трубніков, за участю ст. слідчого з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції Поповичука В.О., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Пономаренко О.А., клопотання у кримінальному провадженні № 32014110130000014 від 19.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції Поповичук В.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Пономаренко О.А., згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях, розташованих за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт Козлів, вул. Заводська, 34, які використовуються Козлівським МПД ДП «Укрспирт», з метою відшукання та вилучення журналу ввезення товарно-матеріальних цінностей за період 2014 року; журналу обліку сировини за період 2014 року; довідок про рух сировини при виробництві спирту за період 2014 року; оригіналів фінансово-господарських документів ДП «Укрспирт» (код 37199618) по взаємовідносинам з наступними суб'єктами господарської діяльності: з ПСП з ОВ «Старосільське» (5418649), ТОВ «Ліакон» (код 39066912), ТОВ «Гай Вінниця» (код 38896872), ТОВ «Ньюіст Україна» (код 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код 38830759), ТОВ «Лагуна В» (код 23101910), ТОВ «Білдінг - індастрі» (39025703), ТОВ «Карраген» (38750930), ТОВ «Аляска трейдінг» (код 30182021), СФГ «Ланагросервіс» (31295709), СФГ «Промінь агросервіс» (31295709), ТОВ «Янатрейдинг» (38767132), ТОВ «Леонінвестгруп» (38421663), ТОВ «Вірідіс - патріа» (37856891), ТОВ «Ритейл Маркет Груп» (37616512), ТОВ «Агропродсервіс КС» (38615978), ТОВ «Актив Трейд Плюс» (39452954), ПП «Асасда» (24254254), ТОВ «Контінентал Еквіті Партнерс» (37120490), ТОВ «Сета Трейд Лайн» (38851145), ТОВ «Юркен-Гор» (38987016), ТОВ «Украгропром-Альянс» (36318919), ТОВ «Нубірум» (39265430), ТОВ «Новосел-Україна» (37424134), ТОВ «Едея Груп» (38866722) за період 2014 року; інших документів, електронні носії, чорнові записи, які містять інформацію про фактичний товарообіг ДП «Укрспирт» за період 2014 року та мають значення для розслідування кримінального провадження; матеріалів відеозапису з камер відео спостереження, встановлених у приміщеннях за вищевказаною адресою за період 2014 року

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено про те, що слідчим управлінням кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110130000014 від 19.02.2014 за фактом того, що службові особи ДП «Укрспирт» при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з березня по червень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів ДП «Укрспирт» на рахунки підприємства з ознаками фіктивності, здійснили розтрату чужого майна - державних грошових коштів на загальну суму більш ніж 172 млн. грн., що є особливо великим розміром та підпадає під ознаки злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, здійснили умисне ухилення від сплати податків на суму більш ніж 28 196 666,7 грн., що є особливо великих розміром та підпадає під ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, здійснили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст.366 КК України, а також за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) невстановленими слідством особами з метою безпідставного переведення безготівкових коштів в готівку та наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД, в тому числі ДП «Укрспирт», шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ДП «Укрспирт», з метою розтрати чужого майна - грошових коштів ДП «Укрспирт», та умисного ухилення від сплати податків, у період 2014 року, було здійснено безпідставне перерахування грошових коштів на ряд сумнівних підприємств - з ПСП з ОВ «Старосільське» (5418649), ТОВ «Ліакон» (код 39066912), ТОВ «Гай Вінниця» (код 38896872), ТОВ «Ньюіст Україна» (код 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код 38830759), ТОВ «Лагуна В» (код 23101910), ТОВ «Білдінг - індастрі» (39025703), ТОВ «Карраген» (38750930), ТОВ «Аляска трейдінг» (код 30182021), СФГ «Ланагросервіс» (31295709), СФГ «Промінь агросервіс» (31295709), ТОВ «Янатрейдинг» (38767132), ТОВ «Леонінвестгруп» (38421663), ТОВ «Вірідіс - патріа» (37856891), ТОВ «Ритейл Маркет Груп» (37616512), ТОВ «Агропродсервіс КС» (38615978), ТОВ «Актив Трейд Плюс» (39452954), ПП «Асасда» (24254254), ТОВ «Контінентал Еквіті Партнерс» (37120490), ТОВ «Сета Трейд Лайн» (38851145), ТОВ «Юркен-Гор» (38987016), ТОВ «Украгропром-Альянс» (36318919), ПП «АП «Агро-Дружба» (37625037), ТОВ «Нубірум» (39265430), ТОВ «Новосел-Україна» (37424134), ТОВ «Едея Груп» (38866722).

Шляхом проведення оперативно-розшукових дій під час досудового розслідування встановлено, що у структурних підрозділах ДП «Укрспирт», а саме у місцях провадження діяльності акумулюється інформація, щодо фактичного товарообігу підприємства ДП «Укрспирт», а саме у журналах ввезення товарно-матеріальних цінностей, у журналах обліку сировини, у довідках про рух сировини при виробництві спирту, у видаткових накладних, у товарно-транспортних накладних, у податкових накладних, тощо.

Козлівське МПД розташовано за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт Козлів, вул. Заводська, 34.

Згідно інформаційної довідки Реєстру прав власності на нерухоме майно № 37730239 від 19.05.2015 встановлено, що нерухоме майно, яке розташовано за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт Козлів, вул. Заводська, 34, належить ДП «Укрспирт», код 37199618, в повному господарському віданні. Форма власності - державна.

Слідчий просить, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів злочинної діяльності, надати дозвіл на обшук вищезазначених нежилих складських приміщеннях.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просив про його задоволення.

Слідчий судя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Так, подане клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо виявлення та вилучення у вказаному слідчим приміщенні інших документів, які містять інформацію про фактичний товарообіг ДП «Укрспирт» за період 2014 року та мають значення для розслідування кримінального провадження; матеріалів відеозапису з камер відео спостереження, встановлених у приміщеннях за вищевказаною адресою за період 2014 року, оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні та їх значення для проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчим з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковником податкової міліції Поповичуком Вячеславом Олександровичем або іншими повноважним особами за дорученням на обшук в нежилих приміщеннях, розташованих за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт Козлів, вул. Заводська, 34, які використовуються Козлівським МПД ДП «Укрспирт», а на праві власності належать ДП «Укрспирт», код 37199618, в повному господарському віданні. Форма власності - державна

Обшук вказаних нежилих приміщень провести з метою відшукання та вилучення журналу ввезення товарно-матеріальних цінностей за період 2014 року; журналу обліку сировини за період 2014 року; довідок про рух сировини при виробництві спирту за період 2014 року; оригіналів фінансово-господарських документів ДП «Укрспирт» (код 37199618) по взаємовідносинам з наступними суб'єктами господарської діяльності: з ПСП з ОВ «Старосільське» (5418649), ТОВ «Ліакон» (код 39066912), ТОВ «Гай Вінниця» (код 38896872), ТОВ «Ньюіст Україна» (код 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код 38830759), ТОВ «Лагуна В» (код 23101910), ТОВ «Білдінг - індастрі» (39025703), ТОВ «Карраген» (38750930), ТОВ «Аляска трейдінг» (код 30182021), СФГ «Ланагросервіс» (31295709), СФГ «Промінь агросервіс» (31295709), ТОВ «Янатрейдинг» (38767132), ТОВ «Леонінвестгруп» (38421663), ТОВ «Вірідіс - патріа» (37856891), ТОВ «Ритейл Маркет Груп» (37616512), ТОВ «Агропродсервіс КС» (38615978), ТОВ «Актив Трейд Плюс» (39452954), ПП «Асасда» (24254254), ТОВ «Контінентал Еквіті Партнерс» (37120490), ТОВ «Сета Трейд Лайн» (38851145), ТОВ «Юркен-Гор» (38987016), ТОВ «Украгропром-Альянс» (36318919), ТОВ «Нубірум» (39265430), ТОВ «Новосел-Україна» (37424134), ТОВ «Едея Груп» (38866722) за період 2014 року; електронних носіїв, чорнових записів, які містять інформацію про фактичний товарообіг ДП «Укрспирт» за період 2014 року та мають значення для розслідування кримінального провадження.

В решті вимог за клопотанням відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 червня 2015 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Трубніков