Ухвала суду № 48185719, 22.05.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.05.2015
Номер справи
761/14457/15-к
Номер документу
48185719
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/14457/15-к

Провадження № 1-кс/761/6619/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., при секретарі Вергелес Л.М., за участю старшого слідчого з ОВС СУ КР ГСУ ФР Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Романюка М.О., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 4201400000001654, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 229, ч.2 ст. 364 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ КР ГСУ ФР Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Романюк М.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Сьоміч А.А., згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку у нежилому офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26, які фактично використовуються службовими особами Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва, право власності на які не зареєстроване, а право постійного користування земельною ділянкою розташованою за вказаною адресою належить Державній пробірній службі України, з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, інших документів ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_3), ОСОБА_7 (і.п.н. - НОМЕР_4), ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. - НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. - НОМЕР_7), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_8), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_10), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. - НОМЕР_12), ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_13), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_14), ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_15), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_16), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_17), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_18), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_19), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_20), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_21), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_22), ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_23), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_24), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_25), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_26), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_27), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_28), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_29), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_30), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_31), ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_32), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_33), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_34), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588) та ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги про клеймованих ювелірних виробів, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерському обліку,заяв на реєстрації іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробовувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відоме) та виготовлених з них ювелірних виробів з незаконно нанесеними відбитками іменників ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_26, ОСОБА_10, відбитків іменників ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ТОВ «Золота Сова», ТОВ «Сова Джуелс», відбитки іменників, грошових коштів в національній та іноземній валюті, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом, джерело походження яких не відоме, передані службовим особам казенних підприємств в якості незаконної винагороди за клеймування таких виробів без проведення експертних випробовувань та відображення здійсненого клеймування у обліках суворої звітності, печаток, штампів, бланків, ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_26, ОСОБА_10, відбитків іменників ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ТОВ «Золота Сова», ТОВ «Сова Джуелс», які використовувалися чи використовуються з метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та умисного ухилення від сплати податків, речей та предметів, що вилучені з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ КР ГСУ ФР Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201400000001654, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 229, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_12, ОСОБА_24, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_7, ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ОСОБА_44, службовими особами Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва, відділення пробірного контролю ЦКППК у м. Черкаси, а також іншими невстановленими слідством особами, в період 2012-2015 років, перебуваючи на території Київської, Черкаської та Чернігівської областей, з метою умисного ухилення від сплати податків та легалізації доходів (дорогоцінних металів та каміння) одержаних злочинним шляхом, організували реєстрацію фізичними особами - підприємцями підконтрольних їм осіб, а саме: ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_3), ОСОБА_7 (і.п.н. - НОМЕР_4), ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. - НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. - НОМЕР_7), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_8), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_10), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. - НОМЕР_12), ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_13), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_14), ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_15), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_16), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_17), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_18), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_19), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_20), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_21), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_22), ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_23), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_24), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_25), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_26), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_27), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_28), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_29), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_30), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_31), ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_32), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_33), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_34), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588) та ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), реквізити, підроблені документи та банківські рахунки яких в подальшому використовували з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій з виготовлення, продажу, дистриб'юції, комісії, позики, давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів.

При цьому, службові особи Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва та відділення пробірного контролю ЦКППК у м. Черкаси, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_45 та іншими особами, виконуючи свою злочинну роль та достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26 та ОСОБА_10 виготовлення ювелірних виробів не здійснюється, а відбитки їх іменників на поданих для клеймування виробах проставлені незаконно, оскільки вказані вироби виготовлені ТОВ «Золота Сова» та ТОВ «Сова Джуелс», зловживаючи наданими їм владними повноваженнями, упродовж 2012-2015 років, в порушення норм діючого законодавства, забезпечили клеймування державним клеймом таких виробів загальною масою 330 кг. золота та 40 кг. срібла у поданих виробах.

Отримавши в такий злочинний спосіб клеймовані державним клеймом ювелірні вироби, ОСОБА_12, ОСОБА_24, переслідуючи свою злочинну мету, направлену на їх легалізацію, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_7, ОСОБА_26, ОСОБА_44 та іншими особами, використовуючи реквізити, печатки, підроблені документи, банківські картки та рахунки раніше створених (придбаних) юридичних та фізичних осіб - підприємців, забезпечили їх подальшу реалізацію через підконтрольну мережу пунктів продажу ювелірних виробів, що розташовані на території міст Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси та ін.

При цьому, грошові кошти, що надходили на банківські рахунки юридичних, фізичних та фізичних осіб - підприємців, від реалізації таких ювелірних виробів, за вказівкою ОСОБА_12 та ОСОБА_24, перераховувались по підробленим платіжним документам на рахунки інших підконтрольних їм фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_46, ОСОБА_47 і в подальшому знімались ОСОБА_26, ОСОБА_48, ОСОБА_49 та ін. готівкою з каси ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та інших банківських установ.

Отримані по підробленим платіжним документам (квитанціям, грошовим чекам, заявкам на видачу готівки) грошові кошти, в подальшому використовувались останніми з метою часткового їх розподілу між учасниками вчинення злочинів, організації здійснення подальшої злочинної діяльності, перерахування на рахунки підприємств - нерезидентів з метою закупівлі дорогоцінних металів та каміння і подальшого забезпечення їх ввезення на територію України контрабандним шляхом, виплати заробітної плати в конвертах та ін.

Таким чином, в результаті умисних дій ОСОБА_12, ОСОБА_24, що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_7, ОСОБА_26, ОСОБА_44, службовими особами Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва, відділення пробірного контролю ЦКППК у м. Черкаси, а також іншими невстановленими слідством особами, в період 2012-2015 років, шляхом зловживання наданими владними повноваженнями, незаконного використання відбитків іменників - спеціальних знаків, реквізитів, печаток, банківських рахунків та підроблених документів ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588), ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390) та інших підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності, було легалізовано доходи одержані злочинним шляхом, а саме дорогоцінні метали загальною масою 330 кг. золота та 40 кг. срібла, що є особливо великим розміром, тобто вчинено злочини, передбачені ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 3 ст.229, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення ряду оперативних заходів встановлено, що службовими особами Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26 та відділення пробірного контролю ЦКППК у м. Черкаси, що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Франка, 81, в їх офісних приміщеннях за безпосередньої участі підконтрольних їм працівників, готуються, використовуються та зберігаються підроблені первинні та інші документи ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ТОВ «Сова Джуелс» та ТОВ «Золота Сова», що підтверджують незаконне клеймування державним клеймом поданих від їх імені ювелірних виробів, чорнова бухгалтерія, комп'ютерна техніка та магнітні носії інформації на яких виготовляються і зберігаються підроблені документи, які підтверджують клеймування ювелірних виробів без фактичного відображення такого у обліках суворої звітності даних підприємств, зберігаються не обліковані ювелірні вироби подані ФОП ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ТОВ «Сова Джуелс» та ТОВ «Золота Сова» на клеймування, в тому числі без супровідних документів, що виготовлені з дорогоцінних металів одержані злочинним шляхом, зберігаються грошові кошти в національній та іноземній валюті, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом, джерело походження яких не відоме та передані службовим особам даних підприємств в якості незаконної винагороди за клеймування таких виробів без проведення експертних випробовувань та відображення здійсненого клеймування у обліках суворої звітності, а також інші речі, предмети та документи, що мають значення доказів у кримінальному провадження, що також підтверджується рапортами оперуповноважених ОУ ГУ ДФС України у м. Києві, аналітичною довідкою слідчого, протоколами про проведення слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до відомостей Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві право власності на нежитлові приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26 не зареєстроване при цьому, відповідно до Державного акту право постійного користування земельною ділянкою, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26 належить Державній пробірній службі України.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання документів, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному нежилому приміщенні.

Згідно вимог ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає частоковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з тим, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що слід відмовити в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відоме) та виготовлених з них ювелірних виробів з незаконно нанесеними відбитками іменників ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_26, ОСОБА_10, відбитків іменників ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ТОВ «Золота Сова», ТОВ «Сова Джуелс», відбитки іменників, грошових коштів в національній та іноземній валюті, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом, джерело походження яких не відоме, передані службовим особам казенних підприємств в якості незаконної винагороди за клеймування таких виробів без проведення експертних випробовувань та відображення здійсненого клеймування у обліках суворої звітності, а також речей та предметів, що вилучені з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження, оскільки слідчим чітко не визначено родові ознаки предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, їх значення для проведення досудового розслідування, а також, зважаючи на обсяг розслідуваних кримінальних правопорушень та їх диспозицію, що досудове розслідування потребує саме такого обсягу втручання у діяльність підприємства.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Романюк М.О. або за його дорученням іншому слідчому на проведення обшуку у нежилому офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26, які фактично використовуються службовими особами Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва, право власності на які не зареєстроване, а право постійного користування земельною ділянкою розташованою за вказаною адресою належить Державній пробірній службі України.

Обшук вказаного нежитлового приміщення провести з метою виявлення та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, інших документів ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. - НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_3), ОСОБА_7 (і.п.н. - НОМЕР_4), ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. - НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. - НОМЕР_7), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_8), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_10), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. - НОМЕР_12), ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_13), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_14), ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_15), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_16), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_17), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_18), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_19), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_20), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_21), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_22), ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_23), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_24), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_25), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_26), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_27), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_28), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_29), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_30), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_31), ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_32), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_33), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_34), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588) та ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги про клеймованих ювелірних виробів, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерському обліку,заяв на реєстрації іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробовувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток, штампів, бланків, ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_26, ОСОБА_10, відбитків іменників ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ТОВ «Золота Сова», ТОВ «Сова Джуелс», які використовувалися чи використовуються з метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та умисного ухилення від сплати податків.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 22 червня 2015 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Трубніков

Попередній документ : 48185711
Наступний документ : 48185721