Ухвала суду № 48170788, 06.02.2015, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/1076/15-к

провадження № 1-кс/361/174/15

06.02.2015

У Х В А Л А

06 лютого 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю.,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю., за погодженням із прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Гузь А.Г., про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100130004946 від 05.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2015 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається, що протягом 2011-2013 років невстановлені службові особи ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія», діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи ліцензію на право надання освітніх послуг, термін якої закінчився, заволоділи грошовими коштами абітурієнтів, які вступили до вказаного навчального закладу протягом 2011-2013 років.

Допитані як потерпілі студенти ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, показали, що в приміщені за адресою: Київська область, АДРЕСА_1, між Поліцейським коледжем ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія» в особі ректора коледжу ОСОБА_6 (Виконавець) та батьками вказаних студентів (Замовників) та самими студентами з іншої сторони були укладені договори про навчання. Предметом договорів було те, що Виконавець зобов'язується за рахунок коштів замовника здійснити навчання студентів за відповідними спеціальностями. Вартість навчання була визначена у Додатку № 1 до попереднього договору і складала певну суму грошових коштів. Як повідомили потерпілі, оплата за навчання здійснювалась посеместрово шляхом зарахування коштів згідно банківських реквізитів, вказаних у договорі на розрахунковий рахунок академії № 26004003679001 в АТ «Індустріально-експортний банк», який у 2011 році змінив назву на ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» («Credit Agricole»).

Відповідно до листа Департаменту наукової діяльності та ліцензування від 14.11.2013 ТОВ «Поліцейську фінансово-правову академію» з напрямками підготовки «Правознавство» та спеціальність «Правознавство» акредитовано до завершення циклу навчання, тому вказана академія не має права здійснювати набір абітурієнтів з липня 2012 навчального року. Також акредитаційною комісією на підставі порушення законодавства у сфері освіти та недотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зазначені вище напрями підготовки та спеціальності ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія» було акредитовано до завершення циклу навчання та відмовлено в акредитації.

23.01.2014 отримано відповідь на запит з Державної інспекції навчальних закладів України, в якій свідчиться про те, що рішенням державної акредитаційної комісії від 28.09.2011, протокол № 90 для Академії визнано акредитованими до завершення циклу навчання напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» та спеціальність 7.03040101 «Правознавство», відмовлено в акредитації напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», відмовлено у наданні ліцензії для спеціальності 5.03.040101 «Правознавство» З огляду на викладене, стосовно можливих строків надання освітніх послуг у розрізі напрямів та спеціальностей складається наступна ситуація:

5.03050801 «Фінанси і кредит» - ліцензія (право на прийом) діє до 2015 року, однак сертифікат про акредитацію відсутній , тобто право на видачу дипломів державного зразка академія не має;

5.03040101 «Правознавство»- не має права на підготовку з липня 2011 року;

6.030401 «Правознавство» - з урахуванням рішення « до завершення циклу навчання» прийом мав бути припинений 01.07.2011, останній випуск при циклі навчання 4 роки має бути не пізніше липня 2014 року;

6.03.0508 «Фінанси і кредит» - прийом і випуск не можливий 3 2011/2012 навчального року, тобто з моменту відмови в акредитації;

7.03040101 «Правознавство» - з урахуванням рішення « до завершення циклу навчання» при терміні підготовки один рік Академія не має права на підготовку з липня 2012 року;

7.03050801 «Фінанси і кредит» - прийом і випуск неможливий з 2011/2012 навчального року, тобто з моменту відмови в акредитації.

Незважаючи на те, що напрям підготовки «Правознавство» (6.030401) з урахуванням рішення «до завершення циклу навчання», прийом якого мав бути припинений 01.07.2011, останній випуск при циклі навчання 4 роки має бути не пізніше липня 2014, між ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія» в особі ОСОБА_8 (Виконавець) та ОСОБА_9 у подальшому Студент, був укладений договір про навчання №153 від 25.09.2012 за спеціальністю «Правознавство»,освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», норма навчання - заочна, термін навчання -2,5 роки (2012-2014 рік, 1-й семестр 2014-2015 навчального року).

30.01.2014 направлено запит на ім'я директора ТОВ «Поліцейської фінансово-правової академії» ОСОБА_10 (на юридичну адресу коледжу ) про надання належним чином завірених копій наступних документів, а саме: статутних та установчих документів (свідоцтва про державну реєстрацію товариства, статуту, а також наказу на призначення керівника, заступників, головного бухгалтера, їх посадові інструкції, інформацію про засновників), однак відповіді до Броварського МВ ГУМВС України в Київській області від ОСОБА_10 так і не надійшло, хоча даний запит вручено особі на прізвище Саргєєв, про що свідчить відмітка у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення.

Допитана як свідок директор ТОВ «Поліцейської фінансово-правової академії» ОСОБА_10 показала, що їй невідомо, де на даний час знаходиться фінансово-господарська документація ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія, однак останній разу вона бачила вказані документи в приміщенні, яке використовувало ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія» за адресою: м. Бровари, вул. Володимира Вінниченка, 4, але лише ті, які надавались їй на підпис або для ознайомлення.

Допитаний як свідок ректор ТОВ «Поліцейська фінансово - правова академія» ОСОБА_8 показав, що з 19.12.2011 був призначений на вказану посаду. В його функціональні обов'язки входило забезпечення навчально-методичного процесу у ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія». Як зазначив ОСОБА_8, що організацію та контроль за господарською діяльністю здійснювала президент та засновник вказаного товариства ОСОБА_10 Накази про призначення на посаду працівників, в тому числі науково-викладацького персоналу ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія» підписувались ним, або ОСОБА_10, а також віце-президентом ОСОБА_11 Однак, вказати де зберігаються документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія», а також статутні та установчі документи (свідоцтво про державну реєстрацію товариства, статут, а також накази на призначення керівника, заступників, головного бухгалтера, їх посадові інструкції, інформацію про засновників) останній не може, оскільки йому це не відомо.

Як пояснила слідчий, на даний час приміщення ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, де зберігається або можуть зберігатись документи фінансово-господарської діяльності товариства закрито, у зв'язку з чим здобути їх в інший спосіб не представляється можливим, так як і саме керівництво академії не може надати вказані документи стороні кримінального провадження у зв'язку з тим, що не володіє інформацією про їх місце знаходження.

За доводами слідчого, в ході досудового розслідування були встановлені достатні підстави вважати, що в нежилому приміщенні ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія», яке знаходиться за адресою: Київська область, АДРЕСА_1, та яке згідно з інформацією наданою КП «Броварське бюро технічної інвентаризації» зареєстровано право власності на комплекс з господарчими будівлями за гр. ОСОБА_10, яка відповідно до листа Броварської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління міндоходів у Київській області № 4687/10-06-18-03-10 від 19.11.2013, ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія (податковий номер 13719566) виступає в особі керівника - юридичної особи вказаного товариства, зберігаються знаряддя злочину, речі, здобуті злочинним шляхом та предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: установчі, реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність вказаного вище товариства у печатному вигляді (договори, угоди, контракти, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі, технічна документація), комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), а також зіпсовані документів, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників зазначеного вище товариства, печатки, штампи, документи юридичних осіб з ознаками фіктивності.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки, з огляду на долучені слідчим копії протоколів допиту свідків ОСОБА_10, ОСОБА_12, слідчий довела, що є достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитися вищезазначені документи та речі, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку, в нежилому приміщенні за адресою: Київська область, АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є директором ТОВ «Поліцейська фінансово-правова академія», з метою встановлення місця знаходження документів, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаного вище товариства, у печатному вигляді (договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі, технічної документації), комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників товариства, печаток, штампів, документів юридичних осіб з ознаками фіктивності та їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

На підставі ч. 3 ст. 235 КПК України ухвала виготовлена в двох копіях.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова