Ухвала суду № 48148630, 11.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8675/15-к

Провадження № 1-кс/234/1554/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Бабіч Р.В., за участю прокурора Папуша Ю.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, а саме на вилучення інформації по наступним картковим рахункам: № 5167982301707631, №4731217104175524, № 5168742351153972 із наданням роздруківки банківських операцій по руху коштів на паперовому носії або (та) на електронних носіях інформації за період з дня відкриття рахунку по теперішній час із вказанням номеру банківського рахунку та його власника.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ «Приватбанку».

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчих Василенко М.О., Безверхнього А.А., Чиніна Д.Ю., Луціва М.З., Гриняк О.Б., Брильова М.О., Гунько В.М., Банник О.С., Карпович Я.І. прокурори, що здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42015220750000298 від 13.05.2015 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.345, ч.1 ст.111 КК України, орган досудового розслідування Генеральна прокуратура України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

13.05.2015 о 19 годині 45 хвилин ОСОБА_7 затриманий у порядку

ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 2 ст. 345 КК України.

15.05.2015 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 та ч. 1 ст. 111 КК України.

16.05.2015 Дзержинським районним судом міста Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

19.05.2015 у ході проведення обшуку за місцем проживання

ОСОБА_7 за адресою: м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1 «А», вилучено три банківські карти, а саме: одну картку чорного кольору за № 5167982301707631, «Золота картка для виплат» за № 4731217104175524, одна картка жовто-коричневого кольору за № 5168742351153972.

Разом з цим, у ході досудового розслідування установлено, що у ОСОБА_7 на банківських рахунках відкритих у 2014 році знаходяться грошові кошти у сумі 32 тис. доларів США, які можливо були перераховані йому від представників спеціальних служб РФ.

Окрім цього, також вбачається можливість перерахування указаних грошових коштів на карткові рахунки співмешканки ОСОБА_7 громадянки ОСОБА_8

На даний час у органу досудового розслідування виникла обєктивна необхідність у встановленні дійсних власників банківських рахунків на які видані указані банківські карти, з метою можливого подальшого забезпечення конфіскації майна ОСОБА_7, а також отримання відомостей, щодо походження указаних грошових коштів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, а саме документів, що містять інформацію по наступним картковим рахункам: № 5167982301707631, №4731217104175524, № 5168742351153972 із наданням роздруківки банківських операцій по руху коштів на паперовому носії або (та) на електронних носіях інформації за період з дня відкриття рахунку по теперішній час із вказанням номеру банківського рахунку та його власника.

Зобовязати керівництво ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого у м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, надати слідчим групи слідчих та прокурорам у кримінальному провадженні №42015220750000298, а саме ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 або особам за їх дорученням можливість вилучити інформацію в копіях на паперовому та (або) електронному носії по наступним картковим рахункам: № 5167982301707631, №4731217104175524, № 5168742351153972 із наданням роздруківки банківських операцій по руху коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час із вказанням номеру банківського рахунку та його власника.

Встановити термін надання зазначених відомостей три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 10.07.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/8675/15-к (Провадження № 1-кс/234/1554/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: