Ухвала суду № 48104183, 25.03.2014, Лисянський районний суд Черкаської області

Cправа № 700/310/14-к

Провадження № 1-кс/700/18/14

УХВАЛА

"25" березня 2014 р. Лисянський районний суд Черкаської області

в складі: слідчого - судді Добриднюк Н.О.

при секретаріСіденко Н.П.

участю прокурора Іщенка О.М.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Іщенком О.М. про накладання арешту на грошові кошти які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228) № 2600000015165 та №2604400015165 відкритих в ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465, -

В С Т А Н О В И В :

18 березня 2014 року начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про накладання арешту на грошові кошти які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228) № 2600000015165 та №2604400015165 відкритих в ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

13.03.2014 в ЄДРДР зареєстровано кримінальне провадження за №12014250200000115, щодо осіб які на протязі 2013-2014 років невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3, гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця Чехії, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 кор.Б, кв. 20, гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки та жительки АДРЕСА_1, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_8, гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженки та жительки АДРЕСА_2, гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_11, 127, кв. 139, гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженя та жителя ІНФОРМАЦІЯ_13, гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженя та жителя ІНФОРМАЦІЯ_15, гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_17, гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_18, гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_19, гр. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_20, уродженеця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_21, гр. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_23, жителя ІНФОРМАЦІЯ_24, гр. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_25, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_26 та ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_28 за грошову винагороду, шляхом підроблення реєстраційних документів, зареєстрували на їхнє імя ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357), ТОВ «Апекс-Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м. Черкаси, вул. вул. П. Комуни, 65А), ПП «РВП-Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_3, код 32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, код 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65а, код 37180883) та подальшого підроблення бухгалтерських та звітних документів вказаних субєктів господарювання, оскільки керівники відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності не мають.

Протягом 2013-2014 років діючим підприємствам реальним субєктам економіки через рахунки вказаних «фіктивних» фірм переведено безготівкових коштів в готівку більше 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Обслуговує вищевказаний «конвертаційний центр» ПАТ Банк «Контракт» м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, код ЄДРПОУ 19361746, код банку 322465.

З матеріалів досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228) має відкриті банківські рахунки № 2600000015165 та №2604400015165 в ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465.

На даний рахунок надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і можуть бути джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженню.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

18.03.2014 винесено постанову про визнання коштів речовим доказом, які знаходяться на рахунках вище вказаних «фіктивних» підприємств.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вказаному рахунку ТОВ «ВІК» (код 37490228) та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскацію в дохід держави, керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228) № 2600000015165 та №2604400015165 відкритих в ПАТ Банк «Контракт», (м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, код ЄДРПОУ 19361746, код банку 322465).

2. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228) № 2600000015165 та №2604400015165 відкритих в ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465 - за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету.

3. Зобовязати співробітників ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465 надати начальнику СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 чи особі за її дорученням довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «ВІК» (код 37490228) № 2600000015165 та №2604400015165 при накладенні арешту на кошти ТОВ «ВІК» та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1

4. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

5. Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя -