Ухвала суду № 48033981, 12.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/558/15

ун. № 759/2146/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Лазаренко Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001108 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 лютого 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В., про надання тимчасовий доступ до відомостей, що містяться в обліковій справі (реєстраційній та звітній частині) платника податків ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), на особистих рахунках платника податків ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) та в акта документальних перевірок ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) за весь період господарської діяльності, які знаходяться в приміщенні Державної податкової інспекції у Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграду, 58 та м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграду, 56-б.

В якому також просить дозволити старшому слідчому Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевському І.Ю., або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві за його дорученням вилучити у Державної податкової інспекції у Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві оригінали документів з відомостями що містяться в обліковій справі (реєстраційній та звітній частині) платника податків ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), на особистих рахунках платника податків ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) та в акта документальних перевірок ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) за весь період господарської діяльності, які знаходяться в приміщенні Державної податкової інспекції у Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграду, 58 та м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграду, 56-б.

Клопотання, яке слідчий підтримав у суді, обґрунтовує тим, що в ході розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001108 від 04.02.2015 року за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Лакі Ленд» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, встановлено, що за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні з назвою «Національна лотерея», вказаними особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою комп'ютерної техніки.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001108 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих дій, а саме огляду місця події, що мало місце 04.02.2015 року, в приміщенні ігрового залу «Національна лотерея», розташованого за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, виявлено та вилучено один системний блок марки «AtLux», серійний номер 20110901067, інвентарний номер 2000000032184, за допомогою якого посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» здійснювали господарську діяльність у сфері грального бізнесу.

Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження відсутні будь - які документи, які підтверджують те, що технічні умови вилученого системного блоку пройшли державну реєстрацію у відповідних органах центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання відповідно до вимог ДСТУ 1.6:2004 «Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів».

В тому числі, встановлено, що в наданому співробітниками ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) експертного дослідження № 18-03д від 25.04.2014 року, виконаного експертами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за листом директора підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», об'єкти дослідження ніякого відношення до вилученого протоколом огляду місця події від 04.02.2015 року системного блоку марки «AtLux», серійний номер 20110901067, інвентарний номер 2000000032184 - не мають.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та проведенні аналізу відомостей, що містяться в оригіналах документів, які подавались платником податків ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) до органів державної податкової служби при взятті його на податковий облік та які в подальшому будуть долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Оскільки орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза заміни або відчуження документів, які знаходяться в обліковій справі платника податків ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), яка перебуває в приміщенні Державної податкової інспекції у Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику представників вищевказаної установи.

У зв'язку з вищевикладеним та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у зазначеному кримінальному провадженні, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом неможливо, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

Згідно ст. 163 КПК України неприбуття до суду особи у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в обліковій справі платника податків ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), яка перебуває в приміщенні Державної податкової інспекції у Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів з можливісттю зробити та вилучити їх копії.

Щодо вилучення (виїмки) названих документів, то з огляду ч.7 ст. 163 КПК України таке вилучення можливе у тому випадку, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або коли таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Коли в даному випадку ініціатор клопотання не довів таких реальних ризиків зміни або знищення речей чи документів особою у якої вони знаходяться, тобто в даному випадку Державної податкової інспекції у Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, яка не є стороною кримінального провадження та в силу своїх функціональних обов"язків несе відповідальність за їх схоронність в першоіснуючому вигляді.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз'ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В. - задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб Державної податкової інспекції у Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграду, 58 та м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграду, 56-б надати старшому слідчому Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що містяться в обліковій справі (реєстраційній та звітній частині) платника податків ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), на особистих рахунках платника податків ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) та в акта документальних перевірок ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) за весь період господарської діяльності.

В частині надання дозволу на виїмку таких документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя

Святошинського районного суду містаКиєва О.А. Коваль