Ухвала суду № 48033956, 24.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/777/15

ун. № 759/2833/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Лазаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сміян П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100080000105 від 21.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 лютого 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сміян П.О., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мкльником Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), а саме надати інформацію про: абонента (власника) номеру НОМЕР_1, з наданням копій підтверджуючих документів; зв'язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, їх тривалості, змісту, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цих абонентів та абонентів, з якими ведуться переговори з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв'язку та конкретизацією приблизного місцезнаходження абонента) абоненту НОМЕР_1 в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2014 р. по момент оголошення ухвали суду; визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2014 р. по момент оголошення ухвали суду здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_1, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді; визначених чи не визначених абонентів, на які у період з 01.01.2014 р. по момент оголошення ухвали суду здійснювали телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_1, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

Клопотання, яке слідчий просив задовольнити в судовому засіданні, обґрунтовує тим, що досудового слідства у кримінальному провадженні №32014100080000105 від 21.11.2014 року встановлено, що директор ТОВ «Суші Хаус Україна» (код ЄДРПОУ: 36173431) ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 спільно з директором ТОВ «Джапан Продукт» (код ЄДРПОУ: 37202033) ОСОБА_6 створили механізм штучного заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість використовуючи реквізити підконтрольного їм підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ксіон Компані» (код ЄДРПОУ:38738177), вчинили дії, спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 405 655,25 грн.

В результаті проведених слідчих заходів вдалося встановити кінцеві обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 (номерний ресурс належить ПрАТ „Київстар"), які належать службовим особам ТОВ «Суші Хаус Україна» та які обґрунтовано підозрюються в причетності до вчинення даного кримінального правопорушення.

Інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832) про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з'єднання) маршрутів передавання, тощо, згідно ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З метою встановлення осіб, які використовують для мінімізації податків реальному сектору економіки підприємства ризикового характеру ТОВ «Суші Хаус Україна» необхідно отримати від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832) тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Неприбуття заінтересованих осіб до суду в силу ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та наданими доказами доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «Київстар», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на, що вказане клопотання підлягає задоволенню частково.

Зокрема задоволенню підлягає клопотання в частині доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), а саме про абонента (власника) номеру НОМЕР_1, з наданням копій підтверджуючих документів.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, їх тривалості, їх змісту, не відносяться до компетенції районних судів, оскільки це є негласними слідчими (розшуковими) діями.

Крім того, достовірної інформації, що вказаний номер належить саме службовим особам ТОВ "Суші Хаус Україна" до вказаного клопотання надано не було, а тому клопотання в частині встановлення маршрутів передачі і знаходження цього та інших пов"язаних з ним абонентів також є необгрунтованим та передчасним.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз'ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сміян П.О., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельником Д.І. - задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832) надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну П.О. або за дорученням ст. о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), а саме про абонента (власника) номеру НОМЕР_1, з наданням копій підтверджуючих документів.

В іншій частині відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя

Святошинського районного суду містаКиєва О.А. Коваль