Ухвала суду № 48033951, 20.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2155/15

ун. № 759/7605/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Ярмощук К.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження 32015100080000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю. Зокрема, шляхом зобов'язаня службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві Кучер А.М., або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) та здійснити виїмку в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26006301363721, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26006301363721 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26006301363721, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунок №26006301363721 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Клопотання, яке слідчий підтримав у суді, обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №32015100080000004 від 02.02.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.З ст.209, ч.2 ст. 205 КК Українина підставі того, що до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали від Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Прайм Банк» в період з 12.09.2013 року по 16.12.2013 року організовували укладання нікчемних правочинів, в результаті чого на банківські рахунки юридичних осіб ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» (код ЄДРПОУ 38663230), ТОВ «Компанія Фарби життя» (код СДРПОУ 34296087) та ін., які мають ознаки фіктивності, що відкриті в ПАТ «Прайм банк», безпідставно надійшли грошові кошти в сумі понад 1 139 млн. грн., які в подальшому конвертовані в валюту на загальну суму 138 млн. доларів США та перераховані за металопродукцію на рахунок «Riverdale Commerce LLP» (Великобританія), який відкритий в Латвії в Regional Investment Bank JSC. За умовами описаного правочину металопродукція повинна бути доставлена ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби життя» протягом 90 днів з моменту отримання коштів, однак до цього часу не доставлена. Описані правочини укладались і перерахування грошових коштів здійснювалось з метою приховування та маскування джерел походження таких коштів.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи організували створення ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби життя», ТОВ «Компанія «Інвестиціний навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого ці юридичні особивикористовувались невстановленими особами та службовими особами ПАТ «Прайм Банк» для виведення за кордон грошових коштів в сумі 138 млн. доларів СІЛА та приховування і маскування джерел походження коштів, чим державі спричинена велика матеріальна шкода.

11.03.2015 року був допитаний директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» ОСОБА_3, яка пояснив, що до діяльності ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

24.03.2015 року отримано Ухвалу, щодо тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», 22.04.2015 року здійснено тимчасовий диспут до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик».

В ході огляду руху коштів по ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» (ПАТ «ЛРАИМ БАНК») встановлено, що протягом 2013 року здійснено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) на суму більше 190 млн. грн.

30.04.2015 року був допитаний директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» ОСОБА_4, який пояснив, що до діяльності ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово- господарської діяльності.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» має відкриті банківський рахунок A26006301363721, в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26006301363721, за період з дати відкриття рахунка по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Прохання проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок,формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В силу ч.2 ст. 163 КПК України є всі підстави для розгляду вказаного клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться запитувана в клопотанні документація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та наданими доказами доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин здійснення господарських операцій, осіб, причетних до вчинення злочину, спосіб ухилення від сплати податків, а також можливість використання як доказ та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з огляду на, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Так, слідчими діями встановлено, що невстановлені особи організували створення ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби життя», ТОВ «Компанія «Інвестиціний навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема для виведення за кордон грошових коштів в сумі 138 млн. доларів СІЛА та приховування і маскування джерел походження коштів, чим державі спричинена велика матеріальна шкода, що вбачається із пояснень директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» ОСОБА_3, який пояснив, що до діяльності ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

З"ясовано і те, що протягом 2013 року таким товариством здійснено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) на суму більше 190 млн. грн., тоді як директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» ОСОБА_4 пояснив, що до діяльності ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово- господарської діяльності.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, оскільки ті по суті можуть бути доказами у кримінальному провадженні, яке і стосується, особи, у якої вони знаходяться, сдічий суддя вважає за можливе їх вилучення.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз'ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві Кучер А.М., або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) та здійснити виїмку в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26006301363721, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26006301363721 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26006301363721, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунок №26006301363721 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає апеляційному оскарженню протягом п»яти днів з дня отримання її копії,

шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчийсуддя

Святошинського районного суду містаКиєва О.А. Коваль