Ухвала суду № 48033946, 18.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4059/14

ун. № 759/21465/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Лазаренко Г.В., за участю слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Карасьова Д.С., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000295 від 12.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч. 4, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18.12.2014 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Карасьов Д.С. із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва про надання дозволу на проведення обшуку не житлового приміщення за місцем знаходження аптечного пункту № 5 ТОВ "ДАМЕД" з усіма наявними в ньому приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з СТ "ДІАМЕД" (ЄДРПОУ 30176704) та ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737) про взаємовідносини з контрагентами, чорнові записи, які стосуються фактичних обставин вчинення кримінального провадження, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягають виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обставини здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші, товар (медичні препарати)), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом).

Обгрунтовуючи вказане клопотання тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12014100080000295 встановлено, що в 1998 році ОСОБА_1, ОСОБА_2. та ОСОБА_3 заснували Споживче товариство «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів. Товариство має у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхову будівлю за адресою: АДРЕСА_1, частину будівлі по АДРЕСА_2, частину будівлі по АДРЕСА_3, квартиру по АДРЕСА_4, частину будівлі по АДРЕСА_5, частину будівлі у АДРЕСА_6. Також, у власності СТ «Діамед» перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування Товариства головою його правління, відповідно до протоколу загальних зборів було обрано ОСОБА_3, який згідно показів свідка ОСОБА_1 використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому, жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи ОСОБА_3. головою правління. Загальними зборами головою правління Товариства обрано ОСОБА_1.

На неодноразові прохання передати ОСОБА_1, як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_3 відповідав категоричною відмовою. Крім того, ОСОБА_3 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1, державний номер НОМЕР_2, а також та транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_3, 2004 року випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, державний номер НОМЕР_4, печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме договорів оренди приміщенню за адресою: АДРЕСА_1, та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявна довідка від 22.01.2014, надана головою правління СТ «Діамед» ОСОБА_1 на запит слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві щодо нерухомого та рухомого майна, яке перебуває на балансі товариства станом на 22.01.2014. Водночас, 11.03.2014 отримано відповідь з Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з якої вбачається, що частина нежитлових приміщень, що на праві приватної власності належали СТ «Діамед», відчужено на підставі договорів купівлі-продажу ТОВ «Діамед».

24.03.2014 слідчим отримано відповідь з Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з якої вбачається, що нерухоме майно, яке належало ТОВ «Діамед» на підставі права власності, та згідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб'єкта від 11.03.2014, на даний час належить на праві власності ОСОБА_4., яка є рідною сестрою ОСОБА_3., а також займала посаду секретаря загальних зборів СТ «Діамед» шляхом підробки документів, які потрібні для вчинення правочину по відчуженню майна.

Згідно витягу з реєстру місць провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами за адресою: м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, знаходиться аптечний пункт № 5 ТОВ "ДІАМЕД" КОД ЄДРПОУ 21526737.

Крім цього в ході досудового розслідування стало відомо про те, що колишній голова правління ОСОБА_3 викрав медичні препарати (товар) , які належать СТ "Діамед", чим спричинив матеріальну шкоду товариству в особливо великих розмірах та реалізовує викрадений товар в аптеках та аптечних пунктах ТОВ "ДІАМЕД".

Отже, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, яке здобуте у результаті його вчинення та інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, знаходяться за адресою м. Київ, вул. П.Запорожця, 26 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ, слідчий просив вказане клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000295 від 12.01.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч. 4, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження, а саме згідно витягу з реєстру місць провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами вбачається, що за адресою: м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, знаходиться аптечний пункт № 5 ТОВ "ДІАМЕД", код ЄДРПОУ 21526737.

Фактичними підставами для обшуку слідчий суддя вважає наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, що містяться в інформації, отриманої в ході оперативно-розшукової діяльності, які дозволяють припускати, що за місцем знаходження аптечного пункту № 5 ТОВ "ДІАМЕД", за адресою: м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, перебувають відшукувані об'єкти (знаряддя злочину, цінності, предмети і документи добуті злочинним шляхом), що мають значення для розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи додані до клопотання, з приводу якого слідчий ставиться питання про проведення обшуку, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; доведено наявність фактичних підстав, які дозволяють припускати, що в особи та в приміщенні перебувають знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом і які мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, що відповідно до частини 5 ст. 234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Карасьова Дениса Сергійовича, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Карасьову Денису Сергійовичу дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за місцем знаходження аптечного пункту № 5 Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАМЕД" з усіма наявними в ньому приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

відомостей та оригіналів первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з СТ "ДІАМЕД" (ЄДРПОУ 30176704) та ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737) про взаємовідносини з контрагентами, чорнових записів, які стосуються фактичних обставин вчинення кримінального провадження, записних книжок, журналів введення обліку та інших документів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімків, дискет, дисків, флеш-карткок та інших магнітних носіїв інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягають виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обставини здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, зокрема речі, цінності, гроші, товар (медичні препарати), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва О.А. Коваль