Постанова № 48024955, 18.03.2011, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Дело № 2023/4-26/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

14.03.2011 года судья Купянского горрайонного суда Харьковской области Демченко И.Н., при секретаре Кравцовой В.Н., с участием прокурора Кукуруза Р.В., рассмотрев представление Купянского транспортного прокурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки документов, составлящих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Купянская транспортная прокуратура Харьковской области обратилась в Купянский горрайонный суд с представлением о проведении выемки документов, составлящих банковскую тайну, ссылаясь на то, что Управление магистральных газопроводов "Харьковтрансгаз" дочерней компании "Укртрансгаз" Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (Дольщик) заключило с ООО "Производственно-строительная компания "VIR" (Исполнитель) договор № Д-05 от 03.03.2005г. с дополнительными соглашениями №1 от 13.01.2006г. и №2 от 15.01.2007г. о долевом участии в строительстве жилых домов. Согласно дополнительного соглашения №2 Исполнитель обязался передать в собственность Дольщика 26 квартир общей площадью 2315,5 кв.м., по адресу: г. Купянск, Харьковской области, ул. Юбилейная, 4-а, стоимостью из расчета 4812,77 грн. за 1 кв.м., на общую сумму 11 143 тыс.грн..

Со стороны УМГ "Харьковтрансгаз" средства Исполнителю по указанным договорам не пересчитывались, при этом с ООО "Производственно-строительная компания "VIR" заключено 16 договоров уступки права требования.

В дальнейшем, на основании указанных договоров уступки права требования должниками УМГ "Харьковтрансгаз" перечислено в адрес ООО "Производственно-строительная компания "VIR" денежные средства на сумму 5 464,0 тыс.грн.. Кроме того, на основании последующих договоров переуступки должниками перечислено в адрес ООО "Строительно-энергетический Альянс" денежные средства на сумму 1 683,19 тис. грн..

Согласно договора поруки №17/1-08 от 17.01.2008г. между УМГ "Харьковтрансгаз" (кредитор), ООО "Производственно-строительная компания "VIR" (должник), и ООО "Строительно-энергетический Альянс" (поручитель), последний поручился за должника солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "ПСК "VIR" своих обязательств по договорам уступки права требования на сумму 7 198,82 тис. грн..

В нарушение условий договора № Д-05, и дополнительных соглашений №1 и №2, дом в установленный срок не построен и в эксплуатацию не введен, жилая площадь пропорционально внесенным УМГ "Харьковтрансгаз" средствам не получена.

Согласно выводам специалиста-экономиста №1153 ХНИИСЭ им.засл.проф. Бокариуса наличие задолженности ООО "ПСК "VIR" перед УМГ "Харьковтрансгаз" в сумме 7 198,82 тыс. грн. документально подтверждается.

04 марта 2010 года прокуратурой области по данному факту возбуждено уголовное дело № 18100025 по признакам состава преступления предусмотренного ч. 5 ст.191УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что часть денежных средств по договорам переуступки долга от КП «Харьковский тепловые сети»получены ООО "Строительно-энергетический Альянс" (код ЕГРПОУ 33207792): в период с 09 по 26.07.2007г. 720 тыс. грн., в период с 20 по 28.12.2007г.700 тыс. грн..

Полученные денежные средства ООО "Строительно-энергетический Альянс" перечислило в адрес ЧП «Практик П»(ЕДРПОУ 34333448).

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в раскрытии банковской тайны и производстве выемки в филиале АБ «Південний»(МФО 350761) документов, на основании которых открывались банковский счет №26007310021001 ЧП «Практик П»(ЕДРПОУ 34333448), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанному счету с момента открытия счета по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

В соответствии со статьями 178-186 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение по делу, находятся у определенного лица либо в определенном месте. Выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, содержащих банковскую тайну, производится только согласно мотивированного постановления судьи и в порядке, согласованном с руководством соответствующего учреждения. Должностные лица и граждане не имеют права отказаться предъявить либо выдать документы или их копии либо иные предметы, которые требует следователь во время обыска и выемки. Выдача и осмотр материальных носителей документов, содержащих банковскую тайну, производится с соблюдением существующих правил, которые обеспечивают охрану банковской тайны.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, учитывая мнение прокурора, а также принимая во внимание, что указанные выше документы имеют значение по данному делу, руководствуясь ст. ст. 178-186 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление Купянского транспортного прокурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки документов, составлящих банковскую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку в филиале АБ «Південний»(МФО 350761) документов, на основании которых открывались банковский счет №26007310021001 ЧП «Практик П»(ЕДРПОУ 34333448), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанному счету с момента открытия счета по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья И.Н.Демченко