Ухвала суду № 48023371, 03.02.2014, Тростянецький районний суд Сумської області

588/145/14-к

№ провадження 1-кс/588/28/14

УХВАЛА

03.02.2014 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Шевченко В.С., при секретарі Лободі Т.С., розглянувши клопотання слідчої СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12014200270000043 від 22.01.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів АТ "ОСОБА_2 Аваль",

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_2 Аваль".

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення документальної планової виїзної перевірки Державного підприємства (далі ДП) «Тростянецьке лісове господарство» з питань дотримання податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, виявлено факт службового правопорушення з боку службових осіб ДП «Тростянецьке лісове господарство», які зловживаючи службовим становищем, протягом 2011 року розтратили державні кошти, шляхом перерахування коштів на банківські розрахункові рахунки фізичним особам підприємцям, які одночасно являлися штатними працівниками вказаного державного підприємства.

22.01.2014 року по даному факту розпочато кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12014200270000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно наявних у кримінальному провадженні даних, встановлено, що ОСОБА_3 з 06.10.2009 року прийнятий на посаду помічника лісничого Литовського лісництва згідно наказу ДП «Тростянецьке лісове господарство» від 06.10.2009 року №138-к «Про прийняття на роботу». В подальшому між ДП «Тростянецьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою підприємцем (далі ФОП) ОСОБА_3 укладено договір №26-02/10 лр від 26.02.2010 року на проведення лісокультурних і лісогосподарських робіт, роботи за якими виконані, згідно актів виконаних робіт і кошти за проведені роботи ДП «Тростянецьке лісове господарство» перераховані на банківські розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 100639,35 грн.

Зібраними даними в кримінальному провадженні наявні точні дані про банківські рахунки, якими користується/користувався ФОП ОСОБА_3, інформацією про рух коштів по яким володіє АТ "ОСОБА_2 Аваль".

Тому слідчий і звернулася з даним клопотанням до суду та просила його задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали справи, пояснення слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200270000043 від 22.01.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення документальної планової виїзної перевірки ДП «Тростянецьке лісове господарство» з питань дотримання податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, виявлено факт службового правопорушення з боку службових осіб ДП «Тростянецьке лісове господарство», а саме, що між ДП «Тростянецьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3, який працював в даному підпиємстві на посаді помічника лісничого Литовського лісництва, укладено договір №26-02/10 лр від 26.02.2010 року на проведення лісокультурних і лісогосподарських робіт, роботи за якими виконані, згідно актів виконаних робіт і кошти за проведені роботи ДП «Тростянецьке лісове господарство» перераховані на банківські розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 в загальній сумі 100639,35 грн.

В зв'язку з цим виникла необхідність у встановленні інформації, якою володіє АТ "ОСОБА_2 Аваль" та отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_3

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по рахункам, які згідно ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити,надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_3, (рнокпп: НОМЕР_1) з розшифровкою призначення платежу по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3 (рнокпп: 32320025038)- №26003237276 за період часу з 12.02.2010 року по день винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м.Києві, МФО банку 380805, (Код ЕДРПОУ:14305909), що знаходиться за адресою: 01011, вул.Лєскова,9 м.Київ, телефон:(044) 490-88-01.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в Апеляційний суд Сумської області через Тростянецький районний суд Сумської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя