Ухвала суду № 48023377, 14.02.2014, Тростянецький районний суд Сумської області

588/145/14-к

№ провадження 1-кс/588/43/14

УХВАЛА

14.02.2014 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Шевченко В.С., при секретарі Лободі Т.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування №12014200270000043 від 22.01.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів Сумської філії АТ "Брокбізнесбанк",

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів, що становлять банківську таємницю, а саме рух коштів ФОП ОСОБА_2, які перебувають у володінні Сумської філії АТ "Брокбізнесбанк".

У провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200270000043 від 22.01.2014 року.

Досудовим слідством встановлено, що в ході проведення документальної планової виїзної перевірки Державного підприємства (далі ДП) «Тростянецьке лісове господарство» з питань дотримання податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, виявлено факт службового правопорушення з боку службових осіб ДП «Тростянецьке лісове господарство», які зловживаючи службовим становищем, протягом 2011 року розтратили державні кошти, шляхом перерахування коштів на банківські розрахункові рахунки фізичним особам підприємцям, які одночасно являлися штатними працівниками вказаного державного підприємства.

Так, згідно наявних у кримінальному провадженні даних, встановлено, що ОСОБА_2 17.08.2009 року була переведена на посаду бухгалтера Маківського лісництва та в подальшому між ДП «Тростянецьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_3 та фізичною особою підприємцем (далі ФОП) ОСОБА_2 укладено договори на проведення лісокультурних робіт і лісогосподарських робіт, про закупівлю послуг в лісовому господарстві, роботи за якими виконані, згідно актів виконаних робіт і кошти за проведені роботи ДП «Тростянецьке лісове господарство» перераховані на банківські розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_2 в загальній сумі 487204,21 грн.

Зібраними даними у кримінальному провадженні наявні точні дані про банківські рахунки в Сумській філії АТ "Брокбізнесбанк", якими користується/користувалася ФОП ОСОБА_2

Тому слідчий і звернулася з даним клопотанням до суду та просила його задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали справи, пояснення слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань №12014200270000043 від 22.01.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення документальної планової виїзної перевірки ДП «Тростянецьке лісове господарство» з питань дотримання податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, виявлено факт службового правопорушення з боку службових осіб ДП «Тростянецьке лісове господарство». Встановлено, що ОСОБА_2 17.08.2009 року була переведена на посаду бухгалтера Маківського лісництва та в подальшому між ДП «Тростянецьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладено договори на проведення лісокультурних робіт і лісогосподарських робіт, про закупівлю послуг в лісовому господарстві, роботи за якими виконані, згідно актів виконаних робіт і кошти за проведені роботи ДП «Тростянецьке лісове господарство» перераховані на банківські розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_2 в загальній сумі 487204,21 грн.

В зв'язку з цим виникла необхідність у встановленні інформації, якою володіє Сумська філія АТ "Брокбізнесбанк" та отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_2

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по рахункам, які згідно ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити,надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України,суд -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_2, рнокпп: НОМЕР_1 з розшифровкою призначення платежу по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_2 (рнокпп: НОМЕР_1)- №26004303034560 за період часу з 12.08.2010 року по день винесення ухвали, що перебувають у володінні Сумської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (Код ЕДРПОУ: 19357489) у м.Суми, МФО банку 300249, що знаходиться за адресою: 40020, м.Суми, проспект Курський,6, телефон (0542) 77-30-98.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в Апеляційний суд Сумської області через Тростянецький районний суд Сумської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя