Ухвала суду № 48020896, 16.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/19603/14-к

16 грудня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ ОСОБА_2 національний кредит (МФО 320702), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_1, звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ ОСОБА_2 національний кредит (МФО 320702) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначв, що ТОВ Хліб-пром на земельній ділянці по вул.. Кіквідзе, 66 у м. Рівне, проводить будівництво житлових будинків та офісних приміщень, за відсутності дозвільних документів на таке будівництво.

Відповідно до листа Інспекції ДАБК у Рівненській області за № 01-21/1702 від 28.05.2014 року встановлено, що документ, який надає право на виконання будівельних робіт на вул. Кіквідзе, 66 у м. Рівне, інспекцією ДАБК у Рівненській області не видавався. В результаті спільної перевірки поведеної представниками інспекції ДАБК у Рівненській області, управління містобудування та архітектури Рівненського міськвиконкому та Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області встановлено, що на момент проведення перевірки субєкт містобудування, який проводить роботи за вищевказаною адресою не встановлений.

ТОВ Хліб-пром Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради надано містобудівні умови і обмеження щодо забудови земельної ділянки м. Рівне, вул. Кіквідзе, 66 лише в частині реконструкції приміщення прохідної з надбудовою 3-го поверху.

У ході обшуку на території будівельного майданчику виявлено будівельну техніку, на яку відповідні дозволи на проведення робіт із підвищеною небезпекою Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Рівненській області не видавалися, що порушує встановлені законом правила, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд та може створити загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.

Згідно договору оренди № 040758300076 від 23.05.2007р., який укладений ВАТ Концерн Хлібпром з Рівненською міською радою, земельна ділянка загальною площею 8637 кв. метрів, яка знаходиться в м. Рівне на вул. Кіквідзе, 66, передана для обслуговування хлібзаводу № 1, побутових приміщень, будівель лабораторії.

Вказане свідчить про грубе порушення цільового призначення земельної ділянки.

06.06.2014р. ДАБК України зареєстровано декларацію про початок будівельних робіт з реконструкції приміщення будівлі хлібокомбінату №1 Літ. А-3 під офісні приміщення по вул. Кіквідзе, 66 у м. Рівне Замовник будівництва ТОВ Хліб-пром.

Крім того, житлово-будівельний кооператив Набережний квартал 1 (м. Хмельницький, Львівське шосе, буд. 20/1, код ЄДРПОУ 39180504) та Набережний квартал 2 (м. Хмельницький, Львівське шосе, буд. 20/1, код ЄДРПОУ 39180441), здійснює відчуження квартир у багатоквартирному житловому будинку, що будується по вул. Кіквідзе у м. Рівне по ринкових цінах під виглядом укладених договорів про сплату пайових внесків. Вказаний субєкт господарювання має статус неприбуткової організації та подає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій. Такими діями субєкт господарювання фактично вводить в оману покупців нерухомого майна та отримує незаконні прибутки.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: порушення ТОВ Хліб-Пром під час будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особою, яка зобовязана дотримуватись таких правил, що створює загрозу загибелі людей та настання інших тяжких наслідків та зловживання повноваженнями ЖБК Набережний квартал-1 та ЖБК Набережний квартал-2, що спричинило тяжкі наслідки та самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 275, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: банківські документи ПАТ ОСОБА_2 КРЕДИТ (МФО 320702) роздруківки руху коштів по банківських рахунках КООПЕРАТИВУ ЖБК НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ 2, а саме: п/р 26000097507006; п/р 26001097507005; п/р 26002097507004; п/р 26003097507003; п/р 26004097507002; п/р26000097507017; п/р 26009097507007; п/р 26002097507015; п/р 26003097507014; п/р 26004097507013; п/р 26005097507012; п/р 26006097507011; п/р 26007097507009; п/р 26007097507010; п/р 26008097507008; п/р 26001097507016, ПАТ ОСОБА_2 КРЕДИТ, за період з січня 2014 року по грудень 2014 року, з відображенням платника коштів.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту перерахування коштів особами в якості інвестування будівництва або купівлю житла.

В документах можуть містити відомості, що підтверджують факт здійснення КООПЕРАТИВОМ ЖБК НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ- 2 діяльності повязаної із отриманням прибутків, обсягу перерахування коштів в якості інвестування будівництва або купівлю житла, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню.

В інший спосіб неможливо встановити факт надходження коштів та їх обсяг безпосередньо на банківський рахунок Кооперативу ЖБК НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ- 2.

Представник ПАТ ОСОБА_2 національний кредит про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ ОСОБА_2 КРЕДИТ (МФО 320702) роздруківок руху коштів по банківських рахунках КООПЕРАТИВУ ЖБК НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ 2, а саме: п/р 26000097507006; п/р 26001097507005; п/р 26002097507004; п/р 26003097507003; п/р 26004097507002; п/р26000097507017; п/р 26009097507007; п/р 26002097507015; п/р 26003097507014; п/р 26004097507013; п/р 26005097507012; п/р 26006097507011; п/р 26007097507009; п/р 26007097507010; п/р 26008097507008; п/р 26001097507016, ПАТ ОСОБА_2 КРЕДИТ, за період з січня 2014 року по грудень 2014 року, з відображенням платника коштів

На вимогу ПАТ "ОСОБА_2 КРЕДИТ особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В.Наумов