Ухвала суду № 47757225, 30.07.2015, Оболонський районний суд міста Києва

30.07.2015 Справа № 756/9561/15-к

№ 756/9561/15-к

№ 1-кс/756/1206/15

У Х В А Л А

Іменем України

30 липня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Бевзенко Ю.П., при секретарі Пильтяй Н.М., за участі старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Лихненка А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Лихненка А.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвим А.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Лихненко А.О., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва Алієвим А.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100050000008 від 21 січня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Упаковка» (код ЄДРПОУ 31197201) ухилились від сплати податків шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Алютар» та сформували незаконний податковий кредит з ПДВ, чим спричинили фактичне ненадходження коштів до бюджету у значних розмірах.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування в якості свідка засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Алютар» (код ЄДРПОУ 38765418) ОСОБА_3 показав, що не має ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алютар», погодився зареєструвати вказане підприємство на своє ім'я за грошову винагороду, без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, які причетні до фіктивного підприємництва при створенніТОВ «Алютар», створили та придбали на підставних осіб підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «НВК Експерт-Буд» (код ЄДРПОУ 37769359), ТОВ «Аптар» (код ЄДРПОУ 38489249), ТОВ «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 38781157), ТОВ «Протер» (код ЄДРПОУ 38688187), ТОВ «Крітіс» (код ЄДРПОУ 38725883), ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597), ТОВ «Орбіс-К» (код ЄДРПОУ 38749438), ТОВ «Промспецресурс-2011» (код ЄДРПОУ 37702069), ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 36925089), ТОВ «Ларон» (код ЄДРПОУ 38556834), ТОВ «Гронос» (код ЄДРПОУ 38603585), ТОВ «Славкосметік Груп» (код ЄДРПОУ 36114177), ПП «В.Е.Е.Р» (код ЄДРПОУ 31114324), ТОВ «РА-Легат» (код ЄДРПОУ 23164744), ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605), ПП «Вектор 8» (код ЄДРПОУ 35837547), ТОВ «Технолізинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199890), ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584), ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533), ТОВ «Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408), ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282), ТОВ «Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750), ТОВ «ІВП «Промінтех» (код ЄДРПОУ 31806908), ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286), ТОВ «Роксана» (код ЄДРПОУ 24211983) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та «придбання» не оприбуткованих готівкових грошових коштів, які в подальшому передавались реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Готівкові грошові кошти, які в подальшому передавались реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, придбавалися ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у СГД реального сектору економіки ТОВ «Бізант Інвест» (код ЄДРПОУ 38290838), ТОВ «Болверк» (код ЄДРПОУ 38234071), ТОВ «Мобайл Стар» (код ЄДРПОУ 38814124), ТОВ «Бета Логістик» (код ЄДРПОУ 34300150), ТОВ «Егіда Віта» (код ЄДРПОУ 37700784), ТОВ «Пирует» (код ЄДРПОУ 37268686), ТОВ «Немесіда Інвест» (код ЄДРПОУ 38290377), ТОВ «Мобайл Інвест» (код ЄДРПОУ 39149915), СП УБП з ІІ у формі ПрАТ «Атланта-Україна» (код ЄДРПОУ 14344743), ТОВ «Будівельний двір» (код ЄДРПОУ 32773973).

Крім цього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено що ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, незаконно використовуючи реквізити ТОВ «НВК Експерт-Буд», ТОВ «Аптар», ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Ларон», ТОВ «Гронос», ТОВ «Славкосметік Груп», ПП «В.Е.Е.Р», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Ариал», ПП «Вектор 8», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ЗАТ «НВО Укрспецатом», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Прорітейл», ТОВ «ТД Мустанг», ТОВ «Норісвел-С», ТОВ «ІВП «Промінтех», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Роксана» з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 10 млн. грн.

25.06.2014 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва винесено ухвали, відповідно яких, надано дозвіл на проведення обшуків в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, які використовуються вказаними вище особами для здійснення незаконної діяльності.

26.06.2014 на виконання ухвал Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшуки за вказаними адресами та виявлено документацію ТОВ «Бізант Інвест», ТОВ «Болверк», ТОВ «Мобайл Стар», ТОВ «Бета Логістик», ТОВ «Егіда Віта», ТОВ «Пирует», печатки ТОВ «Бізант Інвест», ТОВ «Егіда Віта», ТОВ «Пирует», ТОВ «Немесіда Інвест», ТОВ «Мобайл Інвест», ТОВ «НВК Експерт-Буд», ТОВ «Аптар», ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Ларон», ТОВ «Гронос», ТОВ «Славкосметік Груп», ПП «В.Е.Е.Р», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Ариал», ПП «Вектор 8», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ЗАТ «НВО Укрспецатом», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Прорітейл», ТОВ «ТД Мустанг», ТОВ «Норісвел-С», ТОВ «ІВП «Промінтех», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Роксана», печатки СГД з ознаками фіктивності ТОВ «Ариал», ТОВ «ТД Мустанг», ПП «Вектор 8», ТОВ «Ларон», ТОВ «Аптар», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Протер», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Славкосметік Груп», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Крітіс», ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Гронос», ТОВ «НВК Експерт-Буд», ТОВ «ІВП «Промінтех», системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, на яких містились електронні документи та листування, мобільні телефони та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

1.ПП «В.Е.Е.Р.» (код ЄДРПОУ 31114324) використовувалися рахунки:

-№26006201355925 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

-№26008262400946 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т;

-№26003012236338 (українська гривня), відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), а саме у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333) за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11б;

-№260043010501 (українська гривня), відкритий в АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322) за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81;

2.ТОВ «Технолізинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199890) використовувався рахунок №26001201343567 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

3.ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533) використовувалися рахунки:

-№2600434066 (українська гривня), відкритий в ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» (МФО 300205) за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15;

-№26000010114441 (українська гривня), відкритий в ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100) за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 8;

4.ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597) використовувалися рахунки:

-№26008023013624 (українська гривня), №26007013013624 (українська гривня), відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,46;

-№26057080769000 (українська гривня), №26002080769000 (українська гривня), відкриті в ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15;

5.ТОВ «Роксана» (код ЄДРПОУ 24211983) використовувалися рахунки №26001141621 (ЄВРО), №26006141615 (долар США), №26009141377 (українська гривня), відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

6.ТОВ «Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750) використовувався рахунок №26005701367607 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

7.ТОВ «Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408) використовувалися рахунки:

-№2605431072916 (українська гривня), №2600431072 (українська гривня), відкриті в ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» (МФО 300205) за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15;

-№2605840365 (українська гривня), №2600340365 (українська гривня, долар США, російський рубль, ЄВРО), відкриті в ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10;

8.ТОВ «Орбіс-К» (код ЄДРПОУ 38749438) використовувалися рахунки №26009010333101 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), №26054010333101 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26;

9.ТОВ «Промспецресурс-2011» (код ЄДРПОУ 37702069) використовувався рахунок №26007010073986 (українська гривня), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

10.ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 36925089) використовувався рахунок №26007002006384 (українська гривня), відкритий в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б;

11.ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286) використовувалися рахунки:

- №26005002003022 (українська гривня), №26050002003022 (українська гривня), відкриті в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б;

-№26002201335358 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

-№26003191635 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

12.ТОВ «Гронос» (код ЄДРПОУ 38603585) використовувалися рахунки №26006013015333 (українська гривня), №26007001015333 (українська гривня), відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

13.ТОВ «НВК Експерт-Буд» (код ЄДРПОУ 37769359) використовувався рахунок №26003002006872 (українська гривня), відкритий в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б;

14.ПП «Вектор 8» (код ЄДРПОУ 35837547) використовувався рахунок №26001261800083 (українська гривня, ЄВРО, долар США), відкритий в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т;

15.ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282) використовувалися рахунки:

-№26004010118863 (українська гривня), відкритий в ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100) за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 8;

-№26005201342111 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

16.ТОВ «Аптар» (код ЄДРПОУ 38489249) використовувався рахунок №26003013012760 (українська гривня), відкритий в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

17.ТОВ «Протер» (код ЄДРПОУ 38688187) використовувалися рахунки №26005013016333 (українська гривня), №26006001016333 (українська гривня), відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

18.ТОВ «Ларон» (код ЄДРПОУ 38556834) використовувалися рахунки №26000023014148 (українська гривня), №26009013014148 (українська гривня), відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

19.ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605) використовувалися рахунки:

-№26004013011748 (українська гривня), відкритий в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

-№26052735006320 (українська гривня), №260050063210 (долар США, ЄВРО, російський рубль), №26151006320045 (українська гривня), відкриті в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249), за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 41;

20.ТОВ «Славкосметік Груп» (код ЄДРПОУ 36114177) використовувалися рахунки:

-№26000002006165 (українська гривня), відкритий в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б;

-№26059053110303 (українська гривня), №26006053108045 (українська гривня), відкриті в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

21.ТОВ «Крітіс» (код ЄДРПОУ 38725883) використовувалися рахунки №26050010326037 (українська гривня), №26005010326037 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

22.ТОВ «РА-Легат» (код ЄДРПОУ 23164744) використовувалися рахунки №26002201350087 (українська гривня), №26001202350087 (українська гривня), відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

23.ТОВ «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 38781157) використовувалися рахунки №26004013018815 (українська гривня), №26005001018815 (українська гривня), №26059013018815 (українська гривня), відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

24.ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584) використовувалися рахунки:

-№26002002006806 (українська гривня), відкритий в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б;

-№26009202711 (ЄВРО), №26005202704 (українська гривня), №26001202708 (доллар США), №260308852 (ЄВРО), відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-№26004013031869 (українська гривня), №26005001031869 (українська гривня), відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,46;

25.ТОВ «Мобайл Інвест» (код ЄДРПОУ 39149915) використовувалися рахунки №26008056104661 (українська гривня), №26050056102848 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

26.ТОВ «Немесіда Інвест» (код ЄДРПОУ 38290377) використовувався рахунок №26005301805201 (українська гривня), відкритий в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), а саме у Філії АБ «Південний» в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського,74;

27.ТОВ «Бізант Інвест» (код ЄДРПОУ 38290838) використовувалися рахунки:

-№26005010260085 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26;

-№2603301807201 (українська гривня) відкритий в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), а саме у Філії АБ «Південний» в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74;

28.ТОВ «Бета Логістик» (код ЄДРПОУ 34300150) використовувалися рахунки:

-№2600507726001 (українська гривня), №2604907726001 (українська гривня), відкриті в АТ «ЕРДЕ БАНК» (МФО 380667) за адресою: м. Київ, вул. Казіміра Малевича (Боженка), 86-Г, корп. 8;

-№26009010153477 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26;

-№26003201334132 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

29.ТОВ «Пирует» (код ЄДРПОУ 37268686) використовувалися рахунки:

-№26001399937600 (українська гривня), відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Анріївська, 2/12;

-№2604509140001 (українська гривня), №2600109140001 (українська гривня), відкриті в АТ «ЕРДЕ БАНК» (МФО 380667) за адресою: м. Київ, вул. Казіміра Малевича (Боженка), 86-Г, корп. 8;

-№26002010153184 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26;

30.ТОВ «Егіда Віта» (код ЄДРПОУ 37700784) використовувався рахунок №2600101016499 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26;

31.ТОВ «Мобайл Стар» (код ЄДРПОУ 38814124) використовувався рахунок №26007065393001 (українська гривня), відкритий в АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), а саме у Філії АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 16.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків вказаних СГД з контрагентами відстеження подальшого руху коштів, отриманих від підприємств «реального» сектору економіки, по рахункам «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, встановлення форми оплати, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, по рахункам вказаних СГД в банківських установах, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а також прокурор прокуратури Оболонського району м.Києва Алієв А.В. про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21 січня 2014 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у вищевказаних установах.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Лихненка А.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвим А.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

1)Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лихненку А.О. тимчасового доступу до документів, а саме: розкриття в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

●банківської таємниці клієнта банку - ПП «В.Е.Е.Р.» (код ЄДРПОУ 31114324) та надання доступу до документів по рахунку №26006201355925 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПП «В.Е.Е.Р.» (код ЄДРПОУ 31114324) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Технолізинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199890) та надання доступу до документів по рахунку №26001201343567 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарюванняТОВ «Технолізинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199890) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750) та надання доступу до документів по рахунку №26005701367607 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будінвестування»ф (код ЄДРПОУ 35759286) та надання доступу до документів по рахунку №26002201335358 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282) та надання доступу до документів по рахунку №26005201342111 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «РА-Легат» (код ЄДРПОУ 23164744) та надання доступу до документів по рахунку №26002201350087 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «РА-Легат» (код ЄДРПОУ 23164744) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Бета Логістик» (код ЄДРПОУ 34300150) та надання доступу до документів по рахунку №26003201334132 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Бета Логістик» (код ЄДРПОУ 34300150) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

2)розкриття в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т:

●банківської таємниці клієнта банку - ПП «В.Е.Е.Р.» (код ЄДРПОУ 31114324) та надання доступу до документів по рахунку №26008262400946 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПП «В.Е.Е.Р.» (код ЄДРПОУ 31114324) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ПП «Вектор 8» (код ЄДРПОУ 35837547) та надання доступу до документів по рахунку №26001261800083 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПП «Вектор 8» (код ЄДРПОУ 35837547) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

3) розкриття в АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46:

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597) та надання доступу до документів по рахунку №26008023013624 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання ві д працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Гронос» (код ЄДРПОУ 38603585) та надання доступу до документів по рахунку №26006013015333 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Гронос» (код ЄДРПОУ 38603585) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Аптар» (код ЄДРПОУ 38489249) та надання доступу до документів по рахунку №26003013012760 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Аптар» (код ЄДРПОУ 38489249) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Протер» (код ЄДРПОУ 38688187) та надання доступу до документів по рахунку №26006001016333 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Протер» (код ЄДРПОУ 38688187) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ларон» (код ЄДРПОУ 38556834) та надання доступу до документів по рахунку №26009013014148 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ ТОВ «Ларон» (код ЄДРПОУ 38556834) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605) та надання доступу до документів по рахунку №26004013011748 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 38781157) та надання доступу до документів по рахунку №26005001018815 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 38781157) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584) та надання доступу до документів по рахунку №26004013031869 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

4) розкриття в ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» (МФО 300205) за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15:

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533) та надання доступу до документів по рахунку №2600434066 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408) та надання доступу до документів по рахунку №2600431072 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

5) розкриття в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9:

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Роксана» (код ЄДРПОУ 24211983) та надання доступу до документів по рахунку №26001141621 (ЄВРО), №26006141615 (долар США), №26009141377 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Роксана» (код ЄДРПОУ 24211983) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286) та надання доступу до документів по рахунку №26003191635 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584) та надання доступу до документів по рахунку №26009202711 (ЄВРО), №26005202704 (українська гривня), №26001202708 (доллар США), №260308852 (ЄВРО), за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

6) розкриття в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26:

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Орбіс-К» (код ЄДРПОУ 38749438) та надання доступу до документів по рахунку №26009010333101 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Орбіс-К» (код ЄДРПОУ 38749438) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Крітіс» (код ЄДРПОУ 38725883) та надання доступу до документів по рахунку №26050010326037 (українська гривня), №26005010326037 за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Крітіс» (код ЄДРПОУ 38725883) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Бізант Інвест» (код ЄДРПОУ 38290838) та надання доступу до документів по рахунку №26005010260085 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Бізант Інвест» (код ЄДРПОУ 38290838) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Бета Логістик» (код ЄДРПОУ 34300150) та надання доступу до документів по рахунку №26009010153477 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Бета Логістик» (код ЄДРПОУ 34300150) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Пирует» (код ЄДРПОУ 37268686) та надання доступу до документів по рахунку №26002010153184 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Пирует» (код ЄДРПОУ 37268686) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Егіда Віта» (код ЄДРПОУ 37700784) та надання доступу до документів по рахунку №2600101016499 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Егіда Віта» (код ЄДРПОУ 37700784) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

7) розкриття в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б:

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 36925089) та надання доступу до документів по рахунку №26007002006384 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 36925089) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286) та надання доступу до документів по рахунку №26005002003022 (українська гривня), №26050002003022 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НВК Експерт-Буд» (код ЄДРПОУ 37769359) та надання доступу до документів по рахунку №26003002006872 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «НВК Експерт-Буд» (код ЄДРПОУ 37769359) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Славкосметік Груп» (код ЄДРПОУ 36114177) та надання доступу до документів по рахунку №26000002006165 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання - ТОВ «Славкосметік Груп» (код ЄДРПОУ 36114177) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584) та надання доступу до документів по рахунку №26002002006806 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

8) розкриття в АТ «ЕРДЕ БАНК» (МФО 380667) за адресою: м. Київ, вул. Казіміра Малевича (Боженка), 86-Г, корп. 8:

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Бета Логістик» (код ЄДРПОУ 34300150) та надання доступу до документів по рахунку №2600507726001 (українська гривня), №2604907726001 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Бета Логістик» (код ЄДРПОУ 34300150) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Пирует» (код ЄДРПОУ 37268686) та надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Пирует» (код ЄДРПОУ 37268686) було відкрито рахунки №2604509140001 (українська гривня), №2600109140001 (українська гривня), а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам №2604509140001 (українська гривня), №2600109140001 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Пирует» (код ЄДРПОУ 37268686) та надання доступу до документів по рахунку №2604509140001 (українська гривня), №2600109140001 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Пирует» (код ЄДРПОУ 37268686) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

9) розкриття в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), а саме у Філії АБ «Південний» в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74:

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Немесіда Інвест» (код ЄДРПОУ 38290377) та надання доступу до документів по рахунку №26005301805201 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Немесіда Інвест» (код ЄДРПОУ 38290377) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Бізант Інвест» (код ЄДРПОУ 38290838) та надання доступу до документів по рахунку №2603301807201 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Бізант Інвест» (код ЄДРПОУ 38290838) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

10) розкриття в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), а саме у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333) за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11б:

●банківської таємниці клієнта банку - ПП «В.Е.Е.Р.» (код ЄДРПОУ 31114324) та надання доступу до документів по рахунку №26003012236338 за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПП «В.Е.Е.Р.» (код ЄДРПОУ 31114324) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

11) розкриття в ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597) та надання доступу до документів по рахунку рахунки №26057080769000 (українська гривня), №26002080769000 за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

12) розкриття в ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100) за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 8:

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533) та надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533) було відкрито рахунок №26000010114441 (українська гривня), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26000010114441 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533) та надання доступу до документів по рахунку №26000010114441 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282) та надання доступу до документів по рахунку №26004010118863 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

13) розкриття в АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322) за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81: банківської таємниці клієнта банку - ПП «В.Е.Е.Р.» (код ЄДРПОУ 31114324) та надання доступу до документів по рахунку №260043010501 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПП «В.Е.Е.Р.» (код ЄДРПОУ 31114324) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

14) розкриття в ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408) та надання доступу до документів по рахунку №2605840365 (українська гривня), №2600340365 (українська гривня, долар США, російський рубль, ЄВРО) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

15) розкриття в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Промспецресурс-2011» (код ЄДРПОУ 37702069) та надання доступу до документів по рахунку №26007010073986 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Промспецресурс-2011» (код ЄДРПОУ 37702069) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

16) розкриття в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249), за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 41 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605) та надання доступу до документів по рахунку №26052735006320 (українська гривня), №260050063210 (долар США, ЄВРО, російський рубль), №26151006320045 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

17) розкриття в АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), а саме у Філії АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 16 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мобайл Стар» (код ЄДРПОУ 38814124) та надання доступу до документів по рахунку №26007065393001 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Мобайл Стар» (код ЄДРПОУ 38814124) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

18) розкриття в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Пирует» (код ЄДРПОУ 37268686) та надання доступу до документів по рахунку №26001399937600 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Пирует» (код ЄДРПОУ 37268686) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

19) розкриття в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

●банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Славкосметік Груп» (код ЄДРПОУ 36114177) та надання доступу до документів по рахунку №26059053110303 (українська гривня), №26006053108045 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Славкосметік Груп» (код ЄДРПОУ 36114177) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мобайл Інвест» (код ЄДРПОУ 39149915) та надання доступу до документів по рахунку №26008056104661 (українська гривня), №26050056102848 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Мобайл Інвест» (код ЄДРПОУ 39149915) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

Посадовим особам надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лихненку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: Ю.П.Бевзенко