Ухвала суду № 47728162, 10.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8437/15-к

Провадження № 1-кс/234/1515/15

УХВАЛА

10 червня 2015 рокуслідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, розглянув у м. Краматорську Донецької області клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 08.06.2015 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220750000298 від 13.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 345 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015220750000298 від 13.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч. 2 ст. 345 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015220750000298 від 13.05.2015 за підозрою заступника начальника відділення бойової та спеціальної підготовки Східного територіального управління Національної гвардії України підполковника ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 345 та ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим слідством установлено, що ОСОБА_2 у період з 2013 по 2014 роки входив до складу миротворчого контингенту України у миротворчій місії ООН у Республіці ОСОБА_3.

06.09.2014 року під час повернення з Республіки ОСОБА_3, у м. Стамбул (Туреччина), де відбувалась пересадка на літак до України, ОСОБА_2 відокремився від основної групи українських військових та за власний рахунок придбав квиток на літак до м. Москва (Російська Федерація) куди у подальшому прибув до аеропорту «Домодєдово».

Під час проходження митного контролю в аеропорту «Домодєдово», ОСОБА_2 був запрошений представником прикордонної служби ФСБ РФ, який представився ОСОБА_4, на розмову. Останнім ОСОБА_2 було запропоновано передавати інформацію щодо подій, які відбуваються в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, на що він погодився.

Відповідно до розпорядження командувача Національної гвардії України від 25.02.2015 №3/2/2-526 ДСК підполковник ОСОБА_2 у період з 03.03.2015 до 13.05.2015 перебував у зоні проведення антитерористичної операції, а саме у м. Словянськ Донецької області, де виконував завдання за призначенням.

У подальшому, починаючи з вересня 2014 по травень 2015 року, у різні періоди, ОСОБА_2 передавав через мережу «Інтернет», зазначеному представнику спеціальних служб РФ інформацію стосовно керівного складу Національної гвардії України, місць дислокації військових частин, їх чисельності та озброєння. Крім того, ОСОБА_2 указаній особі було передано копію шифртелеграми стосовно збільшення чисельності підрозділів контррозвідки СБ України щодо регіонального дислокування.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 за допомогою свого товариша ОСОБА_5 вийшов на зв'язок з представником спеціальних служб РФ на імя Денис та через електронну пошту та мобільний додаток «Telegram» передавав останньому інформацію стосовно місця знаходження блок-постів, дані обстрілів та оперативної обстановки в зоні проведенні АТО.

Разом з тим досудовим розслідуванням установлено, що указаним вище співробітником спеціальних служб РФ здійснювались грошові перекази на банківські рахунки ОСОБА_2 для матеріального забезпечення кримінального правопорушення та винагороди за його вчинення.

13.05.2015 року заступником начальника відділу Державної контррозвідки СБ України підполковником ОСОБА_6 проведено опитування ОСОБА_2 з приводу викладених вище обставин, у ході якого, з метою уникнення відповідальності за вчинене, останній наніс ОСОБА_6 один удар кульковою ручкою в область лівого ока, чим спричинив синець та забійну рану на голові, що відповідно до висновку судово-медичної експертизи від 14.05.2015 №1060-С/15 відноситься до легких тілесних ушкоджень. Після вчиненого ОСОБА_2 намагався вистрибнути у вікно та залишити місце вчинення злочину, однак був затриманий.

13.05.2015 року о 19 годині 45 хвилин ОСОБА_2 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України.

15.05.2015 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 та ч. 1 ст. 111 КК України.

16.05.2015 року Дзержинським районним судом міста Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до листа Східного територіального управління Національної гвардії України від 05.06.2015 № 684 ОСОБА_2 здійснювалось перерахування грошового забезпечення на карткові рахунки за наступними банківськими реквізитами: з 01.01.2013 по 01.07.2014 МФО 335496, ЄДРПОУ 21955660, р/р 29244051801679, Донецьке РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Донецьк, з 01.07.2014 по 31.12.2014 МФО 351533, ЄДРПОУ 22609983, р/р 29242052303540, Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Харків, з 01.01.2015 по 01.05.2015 МФО 351533, ЄДРПОУ 14360570, р/р 29241057043776, Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Харків.

У звязку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, а саме надання роздруківок банківських операцій на вказаних банківських рахунках що перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, крім того зазначив, що з метою встановлення обєктивної істини в рамках кримінального провадження, а також те, що у слідства достатньо підстав вважати про те, що на зазначених вище рахунках, які належать ОСОБА_2, містяться відомості щодо незаконно отриманих грошових коштів для матеріального забезпечення кримінального правопорушення та винагороди за його вчинення, мають суттєве значення для повного встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Представники Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не зявились, були належним чином повідомлені, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 15.05.2015 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 345 КК України.

Як видно, з матеріалів клопотання 16.05.2015 року Дзержинським районним судом м. Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Судом встановлено, що відповідно до листа Східного територіального управління Національної гвардії України від 05.06.2015 № 684 ОСОБА_2 здійснювалось перерахування грошового забезпечення на карткові рахунки за наступними банківськими реквізитами: з 01.01.2013 по 01.07.2014 року (МФО 335496, ЄДРПОУ 21955660, р/р 29244051801679, Донецьке РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Донецьк), з 01.07.2014 по 31.12.2014 року ( МФО 351533, ЄДРПОУ 22609983, р/р 29242052303540, Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Харків), з 01.01.2015 по 01.05.2015 року (МФО 351533, ЄДРПОУ 14360570, р/р 29241057043776, Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Харків, а тому є достатні підстави вважати, що зазначені документи, перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, прокурором доведена можливість використання як доказів цих документів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме надання роздруківок банківських операцій на вказаних банківських рахунках, що перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), зокрема надасть змогу встановити, що на зазначених рахунках, які належать ОСОБА_2, містяться відомості щодо незаконно отриманих грошових коштів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та у них зазначена інформація по рахункам, які належать ОСОБА_2, а саме:

- №29244051801679, відкритий в Донецькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Донецьк, МФО 335496, ЄДРПОУ 21955660 щодо руху коштів за період з дня відкриття рахунку по день звернення з тимчасовим доступом;

- №29242052303540, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Харків, МФО 351533, ЄДРПОУ 22609983 щодо руху коштів за період з дня відкриття рахунку по день звернення з тимчасовим доступом;

- №29241057043776, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Харків, МФО 351533, ЄДРПОУ 14360570 щодо руху коштів за період з дня відкриття рахунку по день звернення з тимчасовим доступом, що перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Дати розпорядження Головному офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» ( м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та у них зазначена інформація по рахункам, які належать ОСОБА_2, а саме:

- №29244051801679, відкритий в Донецькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Донецьк, МФО 335496, ЄДРПОУ 21955660 щодо руху коштів за період з дня відкриття рахунку по день звернення з тимчасовим доступом;

- №29242052303540, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Харків, МФО 351533, ЄДРПОУ 22609983 щодо руху коштів за період з дня відкриття рахунку по день звернення з тимчасовим доступом;

- №29241057043776, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Харків, МФО 351533, ЄДРПОУ 14360570 щодо руху коштів за період з дня відкриття рахунку по день звернення з тимчасовим доступом,

з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 10.07.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_7